XX环保股份有限公司202X年年度股东大会会议议程.docx

XX环保股份有限公司202X年年度股东大会会议议程现场会议时间：2023年6月X日下午X:00网络投票时间S2023年6月X日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统投票平台），2023年6月X日9:15-15:00（互联网投票平台）现场会议地点：X省X市X路X号X大厦X楼公司X号会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长X与会人员：1、截止2023年6月X日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；2、董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的见证律师；4其他人员。现场会议安排：（-）主持人宣布会议开始1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；2、董事会秘书宣读股东大会须知；3、大会推选计票人和监票人。（二）逐项审议下列议案议案1：公司2023年度董事会工作报告伟明环保2023年年度股东大会会议资料议案2：公司2023年度监事会工作报告议案4：公司2023年年度报告全文及摘要议案5：公司2023年度利润分配预案议案6：关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案议案7：关于公司为子公司提供对外担保议案议案8：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案议案9：关于XX的议案XX（三）股东提问与发言（四）股东对议案进行审议并表决（五）休会，统计表决情况（六）复会，监票人宣布议案表决结果（七）主持人宣读股东大会决议（八）律师发表法律意见（九）签署会议决议和会议记录（十）主持人宣布会议结束