月度计划管理及绩效评估规范.docx

月度计划编制与考核细则1、目0有效实行计划管理工作，提高企业执行力，保证企业有序运行。2、合用范围：集团企业各部门、各下属企业计划管理工作。3、定义一级计划：项目关键节点计划、项目总体开发计划。二级计划：企业年度工作计划、项目类专题计划、管理类专题计划。三级计划：各部门层面的月度执行计划。4、职责4. 1总经理4.1.1 统筹安排企业月度整体工作计划，审批各部门月度工作计划；4.1.2 审批各部门月度工作计划变更申请；4.1.3 总控、指导企业月度计划执行状况；4.1.4 审批签发各部门工作计划考核成果。4.2.1审核分管部门月度工作计划;4.2.2审核分管部门0工作计划变更申请；4.2.3督导分管部门计划执行；4.2.4审核分管部门月度工作计划考核成果；4.2.5审批分管部门员工月度工作计划考核成果。4.3运行小组4.3.1运行小组是企业计划督察工作0负责人，总经理授权运行小组对各部门计划工作行使核查权；4.3.2运行小组在总经理领导下，开展计划管理平常B沟通、检查、审核工作，负责督察部门编制及调整计划与否符合有关制度规定；并根据总经理授权进行有关计划工作0¾质询、核查；4.3.3组织编制并审核各部门月度工作计划；4.3.4督导、检查各部门月度工作计划执行状况，必要时发出计划预警；4.3.5审核各部门0¾工作计划调整申请；4.3.6评估各部门月度工作计划完毕率；4.3.7对各部门月度工作考核提供加减分提议;4. 3.8监督各部门员工月度工作计划考核工作。4.4部门经理4. 4.1编制并组织执行本部门月度工作计划，是本部门计划编制与执行0第一负责人；5. 4.2审核部门月度计划的合理性、完整性，负责部门月度计划执行过程的编制、控制、检查、督促及考核自评，向运行小组提供计划评估的证明材料及解释；6. 4.3组织本部门员工编制月度工作计划，监督部门员工月度工作计划执行状况,评估部门员工计划完毕率。5、程序6.1 “计划事项”编制规定6.1.1 月度计划编制需填写部门月度计划/实际进度表（见附件一），首先需填写“计划事项”。“计划事项”不规定表述本部门本月所有工作，可以覆盖80%以上工作即可，要表述重点的、详细0工作事项。平常性、反复性工作不需要纳入，切忌把“计划事项”变成适合于任何月度的部门“职责描述二6.1.2 计划事项是部门年度目的计划的分解，部门所有年度目0¾计划，都必须体目前部门对应月度计划中，重要工作不可遗漏，这是编制和审核部门月度计划的基本原则。月度计划事项必须紧紧围绕部门年度目的、项目专题计划、管理专题计划，结合企业最新安排和工作实际进度状况进行编制。5. 1.3计划事项要详略得当，分清层次、突出重点。计划不能不分主次的繁琐罗列，也不能太过简略，未反应部门工作全貌。计划事项一般在20条左右，一般不要超过30条。部门月度计划要涵盖员工计划，但不能把员工层面时计划也展现出来，显得冗长而层次不清；员工计划是部门月度计划的细化，员工计划范围原则上不能超过部门计划。5.1.4部门、员工的月度计划事项可根据实际状况申请调整。调整计划需填报部门月度计划调整申请表（附件二）、员工月度计划调整审批表（附件三），分别按照“部门月度计划调整流程“员工月度计划调整流程”进行申报，按流程报批。5.2“计划目的”的编写规定5.2.1计划目的指本项工作本月要实现的进度成果，是对该项工作考核的基本原则，每一种工作事项都必须填写“计划目的”；5.2.2计划目0一般填写“完毕”；5.2.3计划目的不一定是该项工作的最终止果，但可以是该项工作时阶段性成果,详细描述可根据实际状况确定。5.3“承认方式”填写规定5.3.1承认方式指B¾是该项工作“计划目日勺”的最终确认的形式，或者说是完毕该项工作计划目的的证明形式，是对计划考核的根据;5.3.2“承认方式”要填写精确。承认方式描述的是有效证明本月度计划目的的“最终”形式，规定具有可衡量性、可查证性，不要笼统描述，也不能是过程性描述。如证照办理，承认方式就是“获得XX证书”；又如设计方案，承认方式为“评审会通过”或“通过总经理审批二5.4“负责人”的填写措施5.4.1负责人指该项工作0重要承接人；5.4.2负责人一般填写一人，最多不超过两个人。5.5权重分派措施5.5.1 部门月度工作计划总权重为100%,计划工作的权重分派要合理。“合理”就是要与工作事项0¾重要性和工作量相匹配；5.5.2 波及到项目关键时间节点、项目开发计划节点、部门年度工作计划时间节点的工作，每项计划的权重原则上不低于10%；5.5.3部门“重点工作”总权重应占70%以上，部门协同工作0权重原则以该计划等级及部门协同责任而定，但总权重一般不高于30%；5.5.4经审批通过B¾增补或调整月度计划事项，可根据工作0重要程度确定权重值，部门月底前重新调整计划权重，报运行小组核定，月度考核时按调整后的权重进行对应的比例计算。5.6月度计划审核5.6.1月度计划0¾审核是有效进行计划管理0¾关键环节，各级管理人员需认真把好审核关。对计划审核的原则是：1）参照该部门0年度目的、项目整体实行计划，检查有无遗漏；2）与上月计划对比分析检查与否衔接，延误计划与否有整改安排；3）检查计划事项安排与否齐全、合理,时间节点与否对日勺,工作量与否饱满；4）该项计划各有关项目表述与否详细、精确、清晰，与否可衡量、可考核。5.7月度计划编制程序5 .7.1每月28日运行小组发起“部门计划编制流程“，组织各部门编制下月工作计划；6 .7.2各部门根据部门月度工作计划/实际进度表（格式见附件）编制本部门月度工作计划，当月最终一种工作日下班前通过流程提交运行小组审核；5.7.3部门月度工作计划提交流程前，各部门负责人应就计划向分管领导进行请示、汇报、确认；5.7.4运行小组在下月第一种工作日通过线下形式将各部门月度计划报总经理初审；5.7.5下月第三个工作日，召开月度计划工作会议，运行小组对各部门月度计划提出审核意见，分管领导对分管部门下月度计划提出审核意见，总经理布署下月度重点工作及时间节点规定;5.7.6各部门根据月度计划会议规定，对计划进行修改完善，于每月第四个工作日内再次通过流程提交，运行小组审核并提请分管领导审核、总经理审批，每月最迟第五个工作日在OA上公布各部门月度工作计划；5.7.7每月28日开始，部门经理组织编制员工月度工作计划。每月第四个工作日内，部门经理根据企业确定的部门月度工作计划，反馈员工月度工作计划修改意见；员工月度计划完毕流程报批、运行小组立案工作；5.7.9上述时间节点，如遇节假日做对应顺延。5.8月度计划调整5. 8.1为保证计划的严厉性、科学性和整体性，企业各类计划一经同意，应严格遵照执行，不得随意变更。6. 8.2若因特殊原因需要调整时，由责任部门在该计划原定完毕时间至少提前1个工作日提交部门月度计划调整表，并按部门月度计划调整流程审批。7. 8.3计划调整及报批B¾原则如下：1）原则上一级计划、二级计划不容许调整，三级计划在不影响一二级计划且理由充足的前提下容许调整，但必须通过审批程序。2）由于不可抗拒原因（如：国家、地方性政策法规出台）、企业发生重大战略调整、企业临时工作调整变化B计划，可由调整计划0责任部门提交部门计划调整申请表报运行小组、有关部门、分管领导审核、总经理审批;3）运行小组鉴定为重大变更0事项，需组织企业层面专题会议讨论确定；4）因上游及平行部门工作未完毕导致的计划调整，由调整计划日勺责任部门与受影响的上下游部门及配合部门协调签订意见后，提交部门月度工作计划调整申请表，按照流程报批。5.8.4月度工作计划调整申请如通过审批，则按调整后的计划进行考核，权重按照5.5规定0原则和措施进行调整；若未通过审批，将仍然按原计划进行考核。5.9月度计划督导5.9.1运行小组对各部门月度工作计划进行督促和检查，保证计划0¾准时完毕，调整后0计划均应纳入督促和检查范围，各部门经理、分管领导须积极配合其计划督查工作。5.9.2运行小组对计划督察时，对计划工作多种成果有权进行查看、检查，可根据不一样0工作特性，采用沟通、上下游查对、现场查证等措施进行。5.9.3运行小组需到各部门及工程现场检查计划执行状况，对重点工作计划及时督察并记录状况。对于计划执行过程中存在的问题，有权提醒有关部门经理及分管领导，包括及时口头提醒、周例会提醒等，对重大计划延误可以提请有关领导召开跨部门专题协调会议。5.9.4运行小组发现计划执行中出现重大异常状况，运行小组可以通过“月度计划督查流程”向责任部门发出计划督察告知单（见附件4）,提出计划执行中发现0问题及处理提议，责任部门需汇报计划执行异常原因、提出整改措施，报分管领导签订意见，总经理签订指示，最终成果报运行小组立案。5. 9.5每月结束前两个工作日，运行小组根据对月度计划0督查状况编制运营月报，分析各部门上月计划B执行状况，评估各部门计划完毕率，对也许发生的计划延误提出预警。5.10月度计划考核5.10.1部门月度计划考核程序1）每月最终一种工作日下班前，各部门对当月计划完毕率进行自评，通过“部门月度考核流程”提交计划自评成果，运行小组对各部门计划完毕率进行审核；2）每月第三个工作日，运行小组组织召开月度计划工作会议，企业领导对各部门月度计划成果进行考核评审；3）每月第四个工作日运行小组通过月度考核流程提交考核评审成果，报分管领导审核、总经理审批；4）每月第五个工作日运行小组在OA上公布各部门月度考核成果;5）每月第六个工作日业务部门负责人通过流程组织员工月度计划成果评审,员工最终考核得分以分管领导评分为准，业务部门员工月计划中纳入部门月计划的事项，完毕率考核须与部门考核成果一致。5.10.2计划完毕率评估措施D当月延期完毕但未对其他部门计划导致影响事项的评估措施。未按照部门月计划确定的时间完毕，但仍在本月内完毕且对后续工作、平行部门、下游部门计划工作没有导致影响，则根据月计划延期完毕天数评估该条计划完毕率，措施为（年度计划时间节点、项目关键节点计划除外）：该项计划完毕率=该项工作本月计划完毕天数/该项工作实际完毕天数XIo0%。2）对其他部门计划导致影响事项的评估措施。如由于上游部门、平行配合部门工作滞后原因导致其他部门计划未完毕的,上游部门、平行配合部门承担主责,部门该项计划完毕率为0。下游部门负有催促之责，如有督促记录证明，则免予扣分；如无督促记录证明则承担辅责，该项工作计划完毕率扣除10%。3）当月未完毕但对其他部门计划未导致影响的事项评估措施。此类状况按照实际完毕工作量核算完毕率，完毕率的评估措施是：该项计划实际完毕工作量/该项工作所有工作量X1O0%。计算工作量时要有科学合理日勺措施和根据，精确反应计划执行的实际状况。4）由于企业层面指示或不可抗拒原因使得计划未按期完毕，可由该计划责任部门填写部门月度工作计划调整审批单，按照部门月度计划调整流程审批，审批通过后凭审批单可免予扣分。计划调整申请程序和规定按照本细则5.8规定实行。5. 10.3月度考核加减分如有特殊状况，月度考查对部门和个人按照程序予以加减分，加减分幅度为在考核最终止果分数基础上增长0.1-1分。加分原则：1）圆满完毕月初计划外的新增重要工作；2）克服巨大困难，完毕挑战性大的工作；3）对难度大、复杂程度高的任务，积极探索良好的工作措施，工作成果质量优秀；4）通