高新技术企业认定之研发立项项目董事会决议模板.docx

XXXXXX有限公司董事会决议会议时间：会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：鉴于公司经范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于年月日在召开董事会会议，本次会议是根据公司章程定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员出席了本次会议，全体董事均已到会，经研究，董事会一致通过并决议如下：一、同意公司研发中心提出的20XX年度XXX、XXX、XXX、(XXX4个新产品研发计划，项目信息经公司全体董事一致同意予以立项研发。二、XXX个研究开发项目主要由公司科研人员组成项目研发小组，XXX项日由X任组长，组成人员为XXX、XXX、XXX.；XXX项目由XXX任组长、组成人员为XXX、XX、XXX、XXX,XX项目由XXX任组长、组成人员为XXX、XXX、XXX、XXX,XX项由XX任组长，组成人员为XXX、XXX、XXX.,相关辅助人员由组长调配。三、项目目的、主要内容、技术指标、经费预算、完成时间以公司立项报告为准，由研发中心负组织实施，各相关部门积极配合,按任务按期完成。四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。此决议经全体董事签字后生效。董事签字：董事亲笔签名董事亲笔签名董事亲笔签名董事姓名董事姓名董事姓名董事亲笔签名董事亲笔签名董事亲笔签名董事姓名董事姓名董事姓名董事亲笔签名董事姓名（公章）XXXX年XX月XX日