公司廉洁工作制度.docx

公司廉洁工作制度文件编号页码编制部门版本发行日期文件状态批准审核拟定管理处反腐败工作制度一、目的旨在加强公司内部管控机制，强化制度建设和实施，树立企业诚信为本、优质服务的核心经营理念。确保公司诚信经营、依法办事、公平竞争，抵制违法经营、恶性竞争、不讲信用的不良行为，为公司营造良好的工作环境。二、范围1、在公司内部从事采购、委外事务、工程设施建设、晋升聘用、质量检验等具有可能产生利益关系的重点活动部位。2、接收外部验厂、监督检查等二方或第三方的检查活动。三、职责1、各重点部位职员应恪守职业道德，遵守法律法规，不参与商业贿赂行为。2、总经理及各部门之间要相互监督和审查，确保工作制度化实施。四、工作程序（一）可能产生腐败的环节1、采购与供方2、食堂采购3、人员晋升4、委外事宜5、与官方认证监督机构6、与资质验厂机构7、与顾客验货方8、接待宴请（二）反腐败规定1、物资采购过程中，采购员禁止向供方索取或收取供方额外支付的“好处费”，或故意抬高价格，赚钱差额价。2、食堂主管应坚持不超出采购限额，实购实报，禁止采购低价食材而向公司高价报账，以赚取差额价；禁止向卖菜摊贩收取“好处费”。3、人员晋升应坚持择优聘用，杜绝拉帮结派，金钱贿赂，以获取晋升机会。4、委外事宜包括设备维修、工程建设等项目委托外部方完成。在此过程中，禁止受理委托事宜的责任人与承包方产生经济利益关系，从中收取承包差额费用或“好处费”。5、官方认证监督机构主要指出入境检验检疫局、食药监局等官方机构。官方监督人员进厂检查时，管理层应恪守自律廉洁，禁止向官方人员行贿，以换取公司资质证书。6、资质验厂机构主要指质量管理体系、社会责任体系、环境管理体系等认证的资质机构。在审厂期间，管理层应恪守自律廉洁，禁止向审查人员行贿，以换取体系证书资质。7、在产品制造现场或上门交货时，禁止向顾客方验货人员行贿，以换取产品被验收合格接收。8、在对外接待宴请事宜，应请示或遵守公司要求的消费限额，严格控制宴请费用，禁止借机公款消费。（三）监管机制1、对能影响或产生经济利益环节的相关人员，要求与公司签订自律廉洁保证书。2、加强供方管理与评审，要求供方能出具自律廉洁证明，并声明，一旦查出有违反廉洁的行为，将取消其供货资格。3、组织法律方面课题的培训与学习，提升员工职业道德操守。4、完善工作管理制度，建立透明化工作流程。5、加强工作监督机制，定期组织工作审查或审计。6、建立举报热线，设立奖惩机制。五、记录自律廉洁审查表自律廉洁审查表受审环节全面审查口局部审查：受审责任人审查人审查日期审查记录审查项目审查结果判定终审结论：审查签字：报送部门:呈送部门: