重庆市房地产开发股份有限公司000514招股说明书.docx
重庆市房地产开发股份有限公司（000514）招股说明书日期：1992-05-19一、释义在本招股说明中,除非另有指意,下列简称具有以下意义：本公司:指重庆市房地产开发股份有限公司原公司:指重庆市房屋开发建设公司元:指人民币元,除非文件另有标注。开发股票:指本公司本次向社会发售的A股普通股股票。二、绪言本说明书根据国家和重庆市有关规定制定,并经本公司筹备小组审议通过,旨在向投资者提供本公司基本情况和股票发行及认购手续等资料。本公司董事会对本招股说明书的各种资料的准确性负责。三、股本及注册资本1 .股本构成：公司注册资本总额为5382万元。其中:原公司以其经营性净资产3582万元入股（评估后价值）,占资本总额的67%,向社会个人招股1800万元,占资本总额的33%。2 .资产重估情况：原公司1992年3月31日止资产帐面净值为3675万元,经重庆会计师事务所评估后,为3946万元（见该所92渝会评字第006号出具评估报告书）,资产评估增值271万元。评估后的资产净值经重庆市国有资产管理局渝国资办1992第31号文确认,其价值扣除非经营资产（职工住宅）364万元后,剩余3582万元作为国家股份入股。四、债项截止1992年5月20日止,木公司负债情况见本章程所附经重庆会计师事务所验证的“重庆市房屋开发建设公司资产评佑表”中的负债项目。（附表见第4页）五、股票发售股票发售条件：1本公司的前身为重庆市房屋开发建设公司,实行股份制改革的申请已于1992年5月22日获得重庆市经济体制改革委员会渝改委（1992）33号文件批准。3 .本公司发行股票已获人民银行重庆市分行重人行复（1992）62号文件批准。4 .本公司股票登记处为重庆市股票登记部（设在重庆有价证券公司内。股票发售规则：1本公司本次发售票为A种普通股票。5 .本公司股票每股面值1元,每100股为一手,本次发行每股售价1元。6 .个人持有本公司股票总额不得超过1万股,即1万元。7 .本次向社会发售股票,仅限于人民币购买。股票发售办法：1本次股票发售期限2个月。2 .购买股票者须持中签的股票认购证和本人有效身份证到股票代理发行公司办理股票购买事宜。3 .有关股票发售其他事宜,可在有关的咨询机构查询股票发售各有关当事人。批准发行机构:中国人民银行重庆市分行。股票承销机构名称:重庆有价证券公司地址：财务咨询机构:重庆市会计师事务所地址：2号六、公司资料1简介本公司在股份制改革前,是重庆最大的房屋综合开发企业,名称为重庆市房屋开发建设公司。它成立于1984年10月。该公司前身系由重庆市城市住宅统建办公室演变而来。1992年5月22日经重庆市经济体制改革委员会渝改委(1992)33号文件批准,原公司更名为本公司。2.经营范围：(1)房地产开发和基础设施建设。(2)各类商品房,包括住宅、公寓、旅馆、商店、贸易中心、服务楼、办公楼、仓库、通用厂房及配套设施建设。(3)工程总承包、联合建设、代办建设；建筑材料、建筑装饰、工程设计等；(5)房地产开发技术信息咨询；(6)本公司董事会决定并经工商行政管理局批准的其他合法业务。3.经营业绩：本公司历时十三载,逐步发展壮大,截止1992年3月31日止公司资产总额为12904万元,负债总额为8957万元,累计完成开发工作量5.5亿元,建成交付使用各类房屋190万平方米,提供成套住宅3万余套,公共配套设施价值11200万元。木公司三个年度的经营业绩,经重庆市会计师事务所验证,附表如下：重庆市房屋开发建设公司近三年经营业绩单位:万元项目/年度198919901991销售收入2187.002964.003554.00利润总额562.82916.001164.11分给其他单位利润-48.04其他单位分来利润-19.2821.67上缴所得税35%195.11308.66431.15上缴利润40.00-192.46上缴两种基金25%86.10144.55149.50企业净留利241.61433.93430.68上缴营业税3.27%86.30103.50139.56自有资金总额2984.573351.183812.51其中:固定资金542.25541.641623.90流动资金1238.501415.641623.90专用资金1203.821393.901306.21销售利润25.7330.9030.85资金利润率12.0915.0419.96七、股金的运用本公司开发规模大,项目多,正在建设和筹建的聚兴村片区建设规模11万平方米,中二路片区建设规模9.5万平方米,以及其他商品房开发经营项目o为此,本公司急需投入大量资金,现拟通过发售股票筹集所需资金。八、盈利及股息预测本公司1992年至1993年经济效益预测业经重庆会计师事务所验证（详见下表）。重庆市房地产开发股份有限公司未来两年的效益预测单位:万元指标/年份1992年1993年销售收入3,3005,000销售税金163392销售成本2,1373,358利润总额10001,250税后利润569710每股溢利元0.1060.132重庆市房地产开发股份有限公司1992年5月19日
