【《大数据在非法传销犯罪侦查中的应用6800字》（论文）】.docx

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1、大数据在非法传销犯罪侦查中的应用研究目录引言2一、大数据概述2（一）大数据与大数据技术2（二）大数据的特点2（三）大数据的类型3二、大数据时代非法传销犯罪的特点3（一）传销形式的多样性3（二）参与人员的复杂性3（三）组织形式的严密性3（四）犯罪手段的科技性4三、大数据的应用促使非法传销犯罪侦查发生变革4（一）大数据推动非法传销犯罪侦查理念发生变革4（二）大数据推动非法传销犯罪侦查运行机制发生变革4（三）大数据技术推动非法传销犯罪侦查行为模式发生变革5四、大数据在非法传销犯罪侦查中的应用6（一）通过公安业务网络数据筛选确定非法传销犯罪同伙6（二）运用互联网搜索确定非法传销犯罪嫌疑人活动轨迹、规律

2、、范围、取得证据6（三）运用非法传销犯罪通信数据锁定犯罪嫌疑人员和赃款赃物7（四）运用非法传销金融活动数据、指纹数据排查、控制犯罪嫌疑人和赃款7结论8参考文献8引言当前,我国已经进入信息化时代，截至2023年12月，我国网民规模为9.89亿，居世界第一，成为名副其实的网络大国，互联网成为人们办公、生活必不可少的载体。借助于互联网技术的进步，涉众型经济犯罪中的传销犯罪向网络化发展的趋势愈发明显，犯罪形势更为严峻，犯罪手段更加多样，犯罪后果更加严重，给经侦工作带来了新挑战。传统的犯罪预防手段日趋乏力，在工作实践中由于对犯罪预测不够重视，部门间存在信息壁垒等原因，没有充分发挥出大数据在互联网传销犯罪

3、预警方面的功效，等经侦部门介入时犯罪往往已形成规模。本课题立足大数据时代非法传销犯罪的新特点，分析研究一种大数据在非法传销犯罪侦查中的应用，明确各部门的职能责任，打破部门间信息壁垒，推动经侦工作前移，真正实现主动侦查，为该类犯罪的早发现早处置提供工作基础及机制保障。目前我国传统传销犯罪研究成果相对丰硕，对传销犯罪治理实践也起到了一定指导作用。对比之下，互联网传销犯罪的专门性研究却相对薄弱，与当前互联网传销犯罪的形势不相匹配。互联网传销犯罪较之传统传销犯罪存在诸多差异，本文将对于互联网传销犯罪加以专门研究，有利于更深入认识及有效防控非法传销犯罪。一、大数据概述（-）大数据与大数据技术大数据，或称

4、巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大,在短时间内难以通过常规手段或模式收集、整理、分析的数据集合体，通过创新处理模式使得数据转换为有效、可信的信息，从而优化流程、提高决策）大数据技术的目的并不是收集海量的数据资料,而是通过对数据的有效处理使之富有意义。换言之，大数据技术是通过对数据的加工处理，使数据转化为信息，并能为相关领域的工作提供助力2。大数据所涉及的领域繁多广阔、影响的因素纷繁复杂、面临的挑战艰难繁重，都是是绝无仅有的，也是难以预料的。（二）大数据的特点大数据的特点主要体现在以下几个方面：一是覆盖全面，提高准确性。在过去，侦查人员常常要收集与案件有关的证据线索，但在大数据时代，对案件所

5、涉及的数据可进行全采样精确分析的方法，使得效率、准确性大大提高；二是轨迹集群，增强关联性。侦查人员利用大数据技术，可以将同一时间点或时间段的所需要的轨迹线索大量收集，并加以分析，使得案件所涉及的轨迹线索连接成群，形成轨迹线交叉、密集的轨迹网，增强轨迹线索之间的关联性I三是数据庞大，发展多元性。在大数据背景下，侦查人员所掌握的信息线索不仅仅局限于一个人的活动轨迹、金融交易等方面，而是利用大数据建立反映整体形象、日常行为过程、网络社交等非结构化数据，使侦查所涉及的领域1李艳丽,刘阳,谢文波,等.大数据发现非法传销网络U1大数据,2017,3（5）72王芳.大数据侦查在涉众型经济犯罪案件侦查中的应用

6、J楚天法治,2019（30）:2.3徐宾.大数据背景下互联网传销犯罪的侦防对策研究J法制博览（名家讲坛,经典杂文）,2023.2更加广阔，多元性大大提高；四是灵活运用，弥补滞后性，大数据技术让数据“活起来”，依据数据本身，既可以对当前状况进行分析，也可对未来发展趋势进行预测，实现对刑侦工作滞后性的有效弥补1(三)大数据的类型大数据所涉及的范围涵盖民航铁路、物流货运、社保基金、工商税务、金融机构、水电燃气、人员信息、通信服务、保险理赔等等，涉及社会各行各业基本涵盖了群众生活的全部方面，为侦查的挖掘提供了有效保障。二、大数据时代非法传销犯罪的特点(-)传销形式的多样性现如今，经济形势越发趋于国际化

7、，各国经济贸易往来逐步加强，中国也在不断深化改革，拓展与世界各国的经济合作。但在带动经济发展的同时，也又发了境外非法传销组织对我国的侵害，境外非法传销对不同国家法律之间的差异进行了充分的利用，并以其为依据来开展传销犯罪，利用我国人口众多且群众安全防范能力弱等，对犯罪行为、结果、环节所在区域进行了分割，通过各国法律不一致的漏洞来进一步开展传销。我国法律在惩处力度方面较为严格，但其对犯罪流程并未进行详细规定，因此周边国家的非法传销犯罪集团将犯罪目标看向我国，并加速向我国转移。在对境外非法传销犯罪案件进行侦破过程中往往无法及时进行取证，且办案成本极高，在抓捕过程中需要进行已经的空间跨越、引渡也需要各

8、国协商，这种过程的繁杂让非法传销犯罪组织者有机可乘、从而逃避打击，不能得到应有的惩罚，非法传销犯罪得不到有效的遏制。很多非法传销交易平台在境外设立，在境外发展代理商，以高收益为诱饵发展客户，或以直销之名进行传销。(-)参与人员的复杂性非法传销常表现为跨地域作案，境内外勾结，涉及人员众多，动辄达几万至几十万人之多，利用网络的快捷性，致使受害者呈指数增加，受地域影响较小，涉及区域面积更广，在骗取投资人钱财的同时对社会的稳定与和谐造成破坏，且在犯罪的初期借助网络的虚拟性级组织的隐蔽性，以躲避工商、公安机关的打击，潜伏期较长，部分案件到发案时，非法传销集团已经营达一两年之久。例如在海南“亚欧币”传销犯

9、罪中，仅仅一年时间，就吸引了4万余名投资者，涉案金额高达40多亿元。(三)组织形式的严密性许多非法传销集团常以海外、北上广等公司名义宣传，或将公司包装为国家官方平台，打着“共享经济”的旗号，创建网址来对公司业绩、规模等进行虚假夸大宣传。或以公司准备上市，需进行资金筹募为名来进行原始股销售，从而实现传销。例如IGOFX4黄粟.大数据背景下互联网传销犯罪及其防控青年时代,2023.000(006):156-159.传销案中，IGOFX控股有限公司，自称2012年成立于新西兰，为进军二元期权市场，放弃原有新西兰监管，将总部搬至瓦努阿图共和国。事实上，这个空壳公司为了快速拿到行骗执照，才选择瓦努阿图，

10、并没有任何可靠的产品和服务，只是披着“跨国公司”的外衣不断发展会员和代理。（四）犯罪手段的科技性如今，许多非法传销组织在全国各地登记了多个空壳公司，以伪装其公司资源雄厚,分布广的假象。很多非法传销组织常借助消费返利、购物还本等手段来进行会员的发展,依据会员的层级来进行佣金的收取，最终实现大量非法利益的获取。这一传销组织最为常见操作模式如下：在全国范围内进行代理商、加盟店的招收，创立连锁会员店。这一会员店可以线上、线下两种形式建立。在满足代理店消费金额要求后，普通人可升级为会员享受返利待遇，加盟店所缴纳佣金为其返利金的主要来源。此类非法传销隐蔽性很强，使很多投资者对此类传销模式深信不疑，且投资金

11、额越来越大，当会员达到一定数量后，总店就会以各种理由要求会员发展下线，招收新会员直接缴纳“入会费”，以此得到更多消费返利。三、大数据的应用促使非法传销犯罪侦查发生变革（-）大数据推动非法传销犯罪侦查理念发生变革在打击非法传销的实战中，公安机关经侦部门要注重培养侦查人员的大数据运用思维，大数据侦查以数据精确反映客观世界为前提，对联系的普遍性进行了较好的反应。大数据侦查思维可在唯物辩证法之中获取充分哲学支持，是系统性、联系观、发展观的综合体现。大数据运用思维注重全面性、系统性，规避传统思维单一性的特点，开拓了侦查思路。关联性、穿透性、问题导向性是大数据侦查的本质性优势，通过大数据侦查可对细微线索进

12、行定位，从而对犯罪链进行深入挖掘，实现对犯罪团伙内部组织、交流、层级结构等多方面的合理架构，对犯罪事实进行系统性梳理，从而进一步记性集中部署,推动刑侦工作的开展。近年来，传销犯罪团伙的组织更加严密、专业化分工细密。这些犯罪团伙常常在全国流窜犯罪、对市场秩序造成了严重破坏。通过大数据思维的利用，侦查人员通过“人、物、案”相互联系，经侦、情报、网警、技侦等多部门相互协调配合，从事前发现到个案相关联，经过多维碰撞及事后指证，实现了打击非法传销犯罪的有效堡垒。（二）大数据推动非法传销犯罪侦查运行机制发生变革利用大数据技术，强化分析研判评估重点企业风险等级，对P2P网络借贷平台、各类现金贷款平台、众筹类

13、网络平台私募基金管理公司、要素类交易平台等金融企业开展拉网式、地毯式的排查整治工作。根据排查情况形成风险评估报告，根据企业所属行业性质，按照A类、B类、C类、D类依次对应“安全”“稳定”“危险”“高危”4个等级标准进行分类管理。对不符合规定的企业下达整改通知书，利用大数据技术，对相关企业进行实时监控，确保企业安全可控。（三）大数据技术推动非法传销犯罪侦查行为模式发生变革大数据技术推动非法传销犯罪侦查行为模式发生了深刻的变革，通过犯罪预警机制的为预警决策与处置体系的建立，从而推动侦查行为模式的变革。通过这一体系可对临界阈值进行检测，实现对互联网传销犯罪的警情判定，为相关措施的采取提供基础的支持，

14、推动网络预警功能的实现。该体系主要由以下两步共同实现：首先是确定警情是否存在、警情程度的合理临界阈值，这是预警决策与处置体系建立过程中最为关键的环节。通过阈值可对互联网传销犯罪的等级程度进行划分，为互联网传销犯罪预警指标予以一定权重，并通过数据的实时变化测算出互联网传销犯罪预警体系的指标具体得分情况，结合预警临界阈值，即可判断互联网传销犯罪有无警情以及警情的严重程度。第二步，对警情进行合理处置。在处置过程中需要专家队伍进行合理分析，依据其严重程度制定相应解决方案，并对具体数据以报告形式移交公安机关。公安机关和工商部门共同分析、研窕该报告，并及时采取相关举措排除警情，有效避免或尽可能减少互联网传

15、销犯罪的发生或恶化。通过警情的发展与处理可对互联网传销犯罪进行及时遏制，将其消灭于萌芽状态。四、大数据在非法传销犯罪侦查中的应用(-)通过公安业务网络数据筛选确定非法传销犯罪同伙全国经济犯罪大数据侦查共享平台是将与全国经济犯罪有关的信息、情报、案件等线索进行整合规范，从而实现统一管理，分工收集、共同享用，最重要的是利用大数据技术结合云计算技术，对海量的信息进行筛选，提高了办案效率，使信息得到充分利用。逐步实现全国联网，资源共享，大数据分析，为经侦民警收集证据提供了海量的数据信息，大大减轻了基层公安机关的经侦部门的收集证据线索的困难度及局限性。为基层经侦部门可以发起的全省乃至全国的打击传销犯罪的

16、集群性战役，对传销组织进行彻底、有效的打击。(二)运用互联网搜索确定非法传销犯罪嫌疑人活动轨迹、规律、范围、取得证据在互联网高速发展的时代，各种网络信息源源不断的展现在我们的面前，而在非法传销犯罪数量剧增的今天，通过获取网络信息来确定侦查范围则十分有效，网络信息的主要来源有：一是各式各样的网络社交平台，如微信、QQ等，非法传销的组织者多是利用此类网络社交平台与投资者联系洽谈，并逐步将其发展为下线；二是自媒体的兴起，各大公司的自媒体都在如火如荼的运营，很多都已具有很大的影响力，很多传销集团借助自媒体的力量进行宣传，提高知名度，扩大影响力；三是网站平台，许多传销集团都会建立自己的网站平台，进行宣传包装，从而迷惑投资者。但这些网络信息来源纷繁复杂，利用常规技术难以对其进行整理、分类、鉴别。此时，利用大数