XX环保股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程.docx

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XX环保股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程现场会议时间：2023年9月X日下午14:00网络投票时间:2023年9月X日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台）,2023年9月X日9:15-15:00（互联网投票平台）现场会议地点：X省X市X路X号X大厦X楼公司X号会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长XX或授权的公司其它董事与会人员：1、截止2023年9月X日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；2、董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的见证律师；4、其他人员。现场会议安排：（-）主持人宣布会议开始1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；2、董事会秘书宣读股东大会须知；3、大会推选计票人和监票人。（二）审议下列议案议案1：关于XX的议案XX（三）股东提问与发言（四）股东对议案进行审议并表决（五）休会，统计表决情况（六）复会，监票人宣布议案表决结果（七）主持人宣读股东大会决议（八）律师发表法律意见（九）签署会议决议和会议记录（十）主持人宣布会议结束