XX医学集团股份有限公司关于对外捐赠暨关联交易的公告.docx
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1、证券代码:XX证券简称:XX医学公告编号:2023-0XXXX医学集团股份有限公司关于对外捐赠暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。过去12个月内,除本次关联交易外,公司及下属子公司与XX基金会累计已发生的各类关联交易总金额为X万元。由于本次向XX基金会捐赠款定向用于XX医科大学“XX楼”建设,建设涉及地块土地使用权、报规报建等,需取得相关政府单位的批准许可,具有一定的风险和不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。一、关联交易
2、概述为积极履行社会责任,支持医学教育、科研事业的建设及发展,XX医学集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司XX医学中心有限公司(以下简称“XX医学”)拟以现金方式向XX医学公益基金会(以下简称“XX基金会”)捐赠不超过人民币X万元,捐赠款将定向用于XX医科大学“XX楼”建设,服务XX医科大学XX检验学院的教学科研工作和学校公共事务。捐赠款项按照工程进度分期支付。公司为XX基金会的发起人,且在XX基金会中,公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人XX的直系亲属XX担任法定代表人、理事长;公司董事XX担任理事、秘书长;公司监事XX担任理事,因此认定XX基金会属于关联人。另,本次捐赠款的定
3、向受赠方XX医科大学的全资子公司X医科大学资产经营有限公司持有XX医学10%的股权,为XX医学的少数股东。基于以上关系,本次交易构成关联交易。公司于2023年X月X日召开了第X届董事会第十次会议,审议通过了关于对外捐赠暨关联交易的议案,关联董事XX先生、X女土、X先生、XX先生回避表决,其余五位非关联董事一致同意并通过了上述议案。上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,独立董事一致认为本次捐赠暨关联交易事项符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司或股东合法权益的情况,同意将该议案提交董事会审议。独立董事已发表独立意见,认为本次交易符合公司积极承担社会责任的要求,有利于促进医学教育事业的发展,
4、有利于提升公司社会形象,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,本次关联交易表决程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定,关联董事回避了表决,遵循了相关回避制度,符合公司与全体股东的利益,因此同意本次关联交易事项。以上关联交易已经公司于2023年X月X日召开的第X届监事会第X次会议审议通过,关联监事XX女士已回避表决。本次交易未达到上海证券交易所股票上市规则、公司章程提交股东大会审议的标准,无需提交股东大会审议,不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到上市
5、公司最近一期经审计净资产的5%以上。二、关联人介绍(-)关联人关系介绍1、XX医学公益基金会公司为XX基金会的发起人,且在XX基金会中,公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人XX的直系亲属XX担任法定代表人、理事长;公司董事XX担任理事、秘书长;公司监事XX担任理事,因此认定XX基金会属于关联人。2、XX医科大学XX医科大学的全资子公司XX医科大学资产经营有限公司持有XX医学10%的股权,为XX医学的少数股东。(二)关联人的基本情况1、XX医学公益基金会统一社会信用代码:C住所:X基金会性质:非公募法定代表人:XX成立日期:202X年X月X日注册资金:X万元人民币发起人:XX医学集团股份有限
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- XX 医学 集团股份有限公司 关于 对外 捐赠 关联 交易 公告