工程造价及资产评估咨询服务机构框架协议采购项目服务实施总方案 (纯方案41页).docx

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1、项目服务实施总方案（-）企业内部管理及质量控制1.1企业组织机构框架图董事长）剑理）副经理）（总1程师Ir副总经理、Ij（含3家顾问1IJ12企业内部管理制度XXXXX公司文件XXX字2016OO1号关于印发公司内部管理工作规定的通知公司各部室单位：XX公司已对公司内部管理工作规定进行修正、完善，现研究通过，并予印发，请认真贯彻执行。二。一六年三月一日XX公司内部工作管理规定XX公司自成立至今，积极开拓，勇于创新，随着业务范围的拓展，公司规模逐步扩大，现建立健全各项规章制度，对推进公司的标准化、规范化起到十分积极的作用。为进一步加强管理制度，公司对原有的规章制度进行认真的补充和修订，并汇编成册

2、。本规章制度包括工作职责和管理制度。工作职责包括公司各管理机构、职能部门和各个岗位的职责；管理制度，包括工作纪律、人事管理、财务制度等内部管理制度以及相关工作流程。规章制度是公司开展各项工作的依据，也是广大员工进行自我规范的依据，是公司持续发展的制度保隙。公司发展要适应快速发展的社会环境，规章制度也有个与时俱进、逐步完善的过程，公司的各项规章制度必将在具体实施过程中逐步更新和完善。规章制度重在实施、落实。我们相信，随着各项规章制度的逐步完善和认真实施，公司各方面会更上一层楼。1、规范操作程序1I实行项目负责人责任制根据工程结算审核、工程量清单及招标控制价编制（审核）、造价咨询工作的特点，我们特

3、组建对同类服务工作较有经验的优秀项目班子承担本次服务任务,班子内配备专业的工作人员，并由公司总经理直接分管协调，从而在组织上能满足服务需要。公司对项目负责人和项目组人员实行业绩跟踪考核评定。1. 2.实行咨询成果文件的三级复核措施项目部出具的全部咨询成果文件实行公司规定的项目负责人、部门经理、技术负责人三级复核制度，以确保咨询成果文件的质量，三级复核主要是对文件的编制（审核）原则、业务深度和重要数据进行复核校对，各级复核人员在相配套的成果文件审核流转表上发表复核意见，便于编制（审核）人员进行修正，复核流程如下：造价人员项目负责人部门经理技术负责人.编制（审核）复核kS核审核初始文件2、企业工作

4、人员管理制度2.1公司工作人员日常工作纪律遵守价格评估、价格鉴证、招标代理、政府采购代理、工程造价咨询等有关行业规定并严格执行，接受行委托人管部门的监督检查。公司开展业务时，工作人员应遵守以下工作规则：2. 11严格遵守国家有关法律、法规、条例和制度，遵守行委托人管部门制订的职业道德，并接受监督；2. 12坚持公正、客观、科学、求实的原则，对所出具的报告书有关内容的真实性和合法性、公正性负责；2.1. 3对委托人及有关部门提供的资料，应当严格保守秘密；2. 14接受委托均应签定协议书、公司盖章，在委托协议书规定的内容和期限完成业务。结果报送范围应严格控制，原则上只能提供委托人和有关部门。与估价

5、、审计事项当事人有亲属关系或与该估价、审计事项有利害关系的，以及与当事人有其他关系，可能影响对涉案物品估价、工程造价审计的，估价、审计人员应当回避。2.1. 5工作人员不得伪造、涂改、出借招标代理、政府采购代理、估价鉴定、造价审核等个人资格证书，在外不得从事或兼任与本所业务相关的业务工作。2. 1.6在执行业务期间，工作人员不得索取、收受委托合同约定以外的酬金或其他财物，或利用执行业务之便，谋取其不正当的利益。2. 2公司工作人员应加强岗位培训与理论学习，严格自律，努力提高业务技能和执业质量。安排或指令工作人员限期完成的项目，本所人员在保证质量的前提下，应配合完成,不允许挑精拣肥，如无正当理由

6、拒绝作业，影响公司的信誉，作如下同步处理：2. 2.1暂停项目安排；2. 2.2扣除奖金IoOo元；2. 2.3下达处理决议书，限期改正。上述1、2、3仍不愿纠正，可终止劳动合同，不再续签。2. 3法律责任：公司工作人员违反本制度第二条6、7条款，按有关规定处罚，严重的解除劳动合同，直至追究相关法律责任。3、内部审核制度通过完善内部质量控制，对本项目造价全过程、全方位的质量检查和控制，明确造价我公司员工的职责、权限，合理分工，避免责任相互推诿、漏审等弊病发生。同时，通过跟踪公司核查及时发现存在的管理问题，纠正偏差，加强内部控制，提高项目管理水平，从而提高跟踪审核管理的工作质量和效率，保证建设项

7、目的质量和进度。为了保证咨询成果的质量，我公司根据项目特点组建行之有效的项目组织机构，制定了严格的咨询成果内部审核程序，具有完善的人力资源保障措施和畅通的沟通渠道。同时在组织上、制度上、人力资源上和沟通渠道上等对咨询成果的质量提供了强有力的保隙。2.1 严格的内部审核制度公司作为造价咨询的服务机构，应在编制咨询成果的过程中，将贵公司的真实意图和项目投资理念全面、有效、灵活的贯彻落实到每一步工作中去，从而为委托人提交一份高质量的造价咨询成果。（1）严格的内部审核制度是高质量咨询成果的保障，实行造价咨询成果内部审核的最终目的是在不违反法律、法规的基础上，为委托人提供高质量的咨询成果，以便委托人在参

8、建各方的配合下，能安全、优质、高效的完成每一阶段的建设任务。（2）内部审核根据项目的进度分阶段进行，范围涵盖从设计阶段的造价管理规划审核，到施工阶段的变更洽商、结算等各阶段所产生的各种造价咨询成果的审核。（3）内部审核是严格按照审核程序逐级进行，根据各阶段的特点有侧重点分别进行审核。为了提高各阶段的造价咨询成果的质量，我公司制定了严格的三级内部审核制度，通过从小组负责人到公司领导的层层把关，大大减少了错误的出现，保证了咨询成果的质量，为项目的顺利实施奠基了坚实的基础。各专业组成员编制各阶段咨询成果文件，编制完成后在小组内进行互相审核,提出合理建议，修改文件，然后交小组负责人进行全面把关，形成初

9、稿，最后交部门负责人及公司领导，分别从不同方面、分重点进行审核，经逐级内部审核程序后，最终形成完整的咨询成果文件。对于每一个阶段所形成的咨询成果文件均严格按照内部审核程序执行，同时为了能按时向委托人提供咨询成果文件，先把各级审核程序按提交时间进行倒排，这样既保证了工作效率，又能高质量完成委托人交给的咨询任务，为工程的顺利进展、有效控制工程造价提供了制度上的保障。3. 2严格的内部三级复核制度为保证工程造价咨询服务的，我公司对所有咨询业务工作执行三级复核。一级复核：要求造价咨询项目部门主管必须全面复核造价咨询工作底稿和初步咨询成果。二级复核：项目总工、项目经理根据不同项目的具体情况，对提交的咨询

10、成果分别从计算依据、工程量计量、材料价格、工程费率及定额适用等所有重大方面进行全面技术性复核。三级复核：公司对工程造价咨询成果的复核稽查包括对造价咨询程序的稽核;对造价咨询依据的复审；对造价咨询项目现场的再踏勘和测评；对造价咨询成果的审核等。公司对工程造价咨询的复核稽查方式包括：全面复查、重点复查和专家会审等。三级复核通过后，由公司技术负责人审定签发咨询报告。4、实行成果文件标准化制度各项咨询成果文件的技术资料是企业质量控制体系的重要产品和企业咨询活动的重要记录，它应当标识清晰、存储整齐、检索方便，并与法律、法规、规范、标准和企业质量管理目标相一致，公司要求全体业务人员在日常工作中按归档要求做

11、好资料的积累和整理，认真办理归档，所有成果文件均按公司规定格式编制，并经公司总师室最终确认后发出。5、实行工作质量考评制度公司的质量考评措施是为了保证公司各项管理办法的贯彻落实，维护公司信誉与品牌，它适用于每一个工作部门，也适合于本项目部，该制度实行年度考评制，它的主要内容是：（1）产品质量的处罚，即对不按公司规定标准编制咨询文件、文件偏差率大于5%、归档不达时限、业主反应的质量问题等现象的处罚办法；（2）服务质量的处罚，即对不按委托人要求时间节点完成任务、服务不到位引起委托人不满的、工作中泄露机密造成负面影响等情况的处罚办法；（3）管理质量的处罚，即对不按业务操作流程进行管理并产生的质量问题

12、引起委托人不满的、给公司带来名誉损失等情况的处罚；（4）职业道德的处罚，即对职业人员不恪守职业道德、谋取合同约定费用外的利益或接受商业贿赂等现象的处罚；（5）质量评定的奖励，即对获得委托人的高度评价、并推荐为市立功竞赛表彰与记功者、在业主、行业、政府的年度质量考评中名列前两名者、在服务回访中获得委托人表扬者均可得到公司的专项奖金。（6）处罚措施包括批评、警告、扣发奖金，严重时解除聘用合同，直至司法起诉追究刑事责任。6、企业内部业务档案管理制度档案是公司管理的重要工作，行业主管部门对档案管理有严格的要求。根据中华人民共和国档案法及有关规定结合公司实际情况，特制定如下档窠管理制度：6.1 档案管理

13、负责制度1）档案管理实现业务负责人、档案管理人、档案室主任三级管理。办公室扎口管理，办公室主任兼档案室主任。档案工作人员履行档案管理职责，业务人员将档案资料收集归档。2）各级人员认真贯彻执行档案法和档案工作的有关规定，根据档案有关制度，认真履行职责3）公司档案管理实行奖惩制度，周伟强为档案管理人员（办公室扎口管理）归案无错误每10件奖20元人民币，如少、漏归案、档案遗失或检查扣分，则视情节轻重每一例扣20-2000元人民币。6.2档案人员工作制度1）负责收集本公司的各项档案资料，严格执行规定，统一管理好本公司的全部档案。2）案卷实行一件一档，归档时应认真检查归档材料是否齐全完备。3）做好档案的

14、日常管理和保护，定期检查档案，确保档案的完好性。档案管理人员监督每位工作人员在每宗业务完毕后，一星期内将全部相关资料整理、汇总、归档。4）做好档案的鉴定、统计和管理。并提前做好行业管理部门的检查工作。6.3业务人员归档制度1）业务人员每宗业务完毕、资料齐全后一星期内，分门别类移交给档案管理人员。2）业务人员保证资料的完整性。3）只有资料完整，归档后方可计算奖金。4）如因业务人员档案缺损、工作质量造成公司质量检查扣分或有损公司形象，将按情节轻重，最低扣100元直至扣完项目奖金为止。6.4归档制度1）本公司办理的工程招标控制价、审计、招标、司法鉴定、评估、会计业务、文书等类事实所形成的书面材料及各

15、类文件均属归档范围。2）归档文件材料必须齐全完备。3）卷宗文件材料按目录排列有序、依次编写页号。4）卷宗封面应逐项填写清楚，各备考表应置于卷内。6. 5档案保管制度1）根据档案资料的数量、设置必要的档案专用库房和档案箱柜，档案库房牢固、有必要的防火、防水、防潮设施，库房实行专人管理。2）档案存放应根据档案不同种类，不同保管期限存放按年度从上而下、从左到右排列。7、企业内部人事管理制度7.1公司员工应具备的基本条件：1）拥护党的路线、方针、政策，作风正派，廉洁奉公、遵纪守法，能服从组织分配。2）有大专以上学历和助理级以上专业技术职务，具有相关专业资质。3）年龄在22至45周岁，身体健康，经市体检中心体检合格。4）严格自律，积极向上，努力提高业务技能和执业质量。5）不在其它单位兼职或挂职。7. 2用工方式：1）公司实行全员劳动合同制。新聘人员试用期为三个月，试用期满合格后予以录用并签订劳动合同。2）本所与职工签订经劳动人事部门鉴证的、具有法律效力的聘用合同，明确双方的责、权、利关系，聘用劳动合同一经签订，即不得随意变更。3）本着“精简、高效、节约”的原则实行定员不定岗的满负荷工作制。8、企业内部财务管理制度企业内部财务管理，由会计人员负责日常财务会计核算及资金管理。具体按XX公司行业会计制度执行。