公司第一届董事会第一次会议流程资料6篇汇编.docx

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1、公司第一届董事会第一次会议流程资料6篇汇编XX公司第一届董事会第一次会议会议资料（一）会议时间：2023年X月X日会议地点：XX市召集人：董事长XX与会人员：董事XX、XX、XX、XX、XX会议议程：1 .关于成立新项目公司备案的议案2 .关于聘任公司高级管理人员的议案3 .关于公司董事会议事规则的议案4 .关于公司董事长工作细则的议案5 .关于公司总经理工作细则的议案6.关于XX公司审批流程及管理规范的议案议案一关于成立新项目公司备案的议案各位董事：XX项目于20XX年X月取得，已通过临时董事会成立项目公司,现对成立新项目公司情况进行备案。该项目由XX有限公司，XX有限公司，XX有限公司三方

2、联合设立全资子公司开发运营。项目公司名称为“XX有限公司”，注册资本XX万元整，各股东出资占注册资本金的比例为：XX有限公司出资占比X%,XX有限公司出资占比X%,XX有限公司出资占比X%。项目公司董事XX有限公司方为XX,XX,XX有限公司方为XX,XX,XX有限公司方为XX,XX,董事长为XX；法定代表人为XX,总经理为XX；监事为XX、XXo本届董事会、监事任期为自任命之日起X年。请各位董事审议。XX公司20XX年XX月XX日议案二关于聘任公司高级管理人员的议案各位董事：根据公司发展需要，拟聘任XX先生为公司总经理；拟聘任XX先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期与本届董事会相同，自任

3、命之日起X年。请各位董事审议。议案三关于公司董事会议事规则的议案各位董事：根据公司章程有关规定，结合公司管理的实际需要，拟定公司董事会议事规则，提交董事会审议。该议案需要公司股东会审议。请各位董事审议。董事会议事规则第一章总则第一条为了规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据公司法、公司章程等有关规定，制定本规则。第二章董事会组织机构和职权第二条董事会组织机构公司设董事会，董事会由五人组成，由股东选举产生。其中XX公司占三席，XX公司占一席，XX公司占一席。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期

4、内辞职，导致董事会成员低于法定人数的，在改选的董事就任前，原董事仍应按照法律、行政法规和章程规定履行董事义务。第三条董事会对股东会行使下列职权：1召集股东会会议，并向股东会报告工作；2 .执行股东会的决议；3 .拟订公司的年度商业运营计划和年度预算;4 .拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；5 .拟订公司增加或减少注册资本的方案；6 .拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；7 .决定公司内部管理机构的设置；8 .根据董事长的提名，决定聘任或解聘公司的总经理并决定其报酬，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监并决定其报酬事项；9 .制订公司的基本管理制度；10 .决定

5、设立或关闭分支机构或其他业务地点及设施；I1公司章程规定的其他职权。第四条对董事长的特别授权董事会可授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，原则上应当对具体事件或具体金额设定明确限制，授权内容应当明确、具体，事后通报董事会并备案。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。第三章董事会会议组织形式和提案第五条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年度至少召开一次，应在上一经营年度结束后四个月内组织召开。第六条经三分之二以上（不含本数）董事、监事或总经理以书面形式向董事长提出要求，并列出拟讨论的具体事项时，可召开临时董事会会议。第七条前款所述提议人提议召开董事会临时会议的，应直

6、接向董事长提交经提议人签章的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：1 .提议人的姓名或者名称；2 .提议理由或者提议所基于的客观事由；3 .提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；4 .明确和具体的提案；5 .提议人的联系方式和提议日期等。提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项,与提案有关的材料应当一并提交。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可要求提议人修改或补充完善。第八条公司经营管理中的重大决策事项需提交董事会审议，议事规则以工商备案的公司章程和合作协议为准。第四章会议的召集和召开第九条董事会的召集和主持董事会会议由公司董事长负责召集和主持，董事长不能履行

7、职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行会议召集和主持职责。第十条会议通知会议通知应提前7天送达各位董事，可视情况送达部分监事及高级管理人员。会议通知可通过直接送达、传真、电子邮件或者公司章程规定的其他方式送达，包括通知和议案内容。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第十一条书面会议通知应当至少包括以下内容：1会议的时间、地点；2 .会议的召开方式；3 .会议出席及列席人员;4 .会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；5 .拟审议的事项（会议议程）；6 .董事表决所必需的会议材料。电话或

8、者其他口头会议通知至少应包括上述第1、2项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。第十二条会议通知变更董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当在变更事项发生当日以直接送达、传真、电子邮件或者公司章程规定的其他方式传达各与会人员。第十三条会议的召开董事会会议应当有全体董事的三分之二以上（不含本数）出席方可举行。监事可以列席董事会会议；总经理未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议召集人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。第十四条会议召开方式董事会会议原则上应现场召开。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，

9、也可以采用书面决议的形式代替召开董事会会议。以非现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。第十五条亲自出席和委托出席董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：1 .委托人和受托人的姓名；2 .委托人对每项提案的简要意见；3 .委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；4 .委托人的签字、日期等。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，代为出席会议的董事应当在授权范围内行使

10、董事的权利。第五章会议审议和表决程序第十六条会议审议程序会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的讨论意见。除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。第十七条会议表决每项议案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票，以记名和书面提交或举手表决等方式进行。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；

11、中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。第十八条表决结果的统计与会董事表决完成后，有关工作人员应当及时收集董事的表决票，并在有关工作人员的监督下进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求工作人员在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。第十九条不得越权董事会应当严格按照股东会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。第二十条决议签字董事会会议应做出书面决议，每位参与表决的董事或董事代理人均应在决议上签名。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损

12、失的，参与决议的董事应对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第六章会议记录和存档第二十一条会议录音为便于准确记录会议内容，召开董事会会议，可以视需要进行全程录音，并妥善保存录音的电子文档。第二十二条会议记录召开董事会会议应设专人做好记录。会议记录应当包括以下内容:1 .会议届次和召开的时间、地点、方式;2 .会议召集人和主持人；3 .董事亲自出席和受托出席的情况；4 .会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；5 .每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；6 .与会董事认为应当记载的其他事项。

13、第二十三条董事签字与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议决议和记录进行签字确认。董事对会议决议或记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议决议和记录的内容。第二十四条会议档案的保存董事会会议档案的保存期限为十年。董事会会议档案包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议决议或记录等。第七章附则第二十五条本规则自股东会审议通过之日起生效。第二十六条凡因国家有关法规和公司章程修改与本规则发生矛盾时，应及时进行

14、修订，由股东会审议批准。议案四关于公司董事长工作细则的议案各位董事：根据公司章程有关规定，结合公司管理的实际需要，拟定董事长工作细则，提交董事会审议。请各位董事审议。XX公司20XX年XX月XX日董事长工作细则第一章总则第一条按照现代企业制度的要求，为保证资金的安全与增值，规范公司董事长的职责权限、工作程序，使之严格按照中华人民共和国公司法公司章程董事会议事规则履行职责、承担义务,特制定本工作细则。第二条董事长应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。第二章董事长职责权限第三条公司董事会设董事长一人，董事长由XX提名，经全体董事过半数选举产生和罢免。董事长任期与所属董事会任

15、期相同，可连选连任。董事长的任职资格按照中华人民共和国公司法公司章程的有关规定执行。第四条董事长为公司经营管理第一责任人，行使下列职权：1召集、主持董事会会议；2 .检查董事会决议的实施情况;3 .定期或不定期地听取公司高级管理人员工作报告，对执行情况提出意见及建议，对公司高级管理人员违反董事会决议的做法，有权下令禁止；4 .签署公司股东的出资证明书；5 .签署公司高级管理人员的聘任、解聘文件；6 .对外代表公司签署合同、协议，并处理有关事项，对内代表董事会签署有关文件；7 .在董事会闭会期间，由董事长行使董事会明确授权的董事会职权；8 .在公司发生不可抗力或突发事件时，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后及时向股东报告。第五条董事长因故不能履行职权时，应当指定一名董事代行其职权。第六条董事长的具体审批权限：1确定公司人员编制计划，并提交董事会审议；9 .审定公司员工薪酬福利制度，并提交公司董事会审议;10 审定投资管理、项目管理、成