工程造价及资产评估咨询服务机构框架协议采购项目服务实施总方案 (纯方案24页).docx

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1、项目服务实施总方案(-)企业内部管理及质量控制1、企业组织机构第一章管理机构根据公司法和公司章程，我司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理受董事会委托，全权代表董事会对企业进行全面管理。公司管理机构设置管理层和执行层。管理层由总经理、分管副总等公司高管组成。执行层由工程造价中心、招标投标中心、市场开发中心、财务管理中心、综合管理中心、总工办公室等6个职能部门和分公司、子公司组成。各中心设总监、总工办公室设主任、分公司、子公司设经理，各执行层机构根据职能，设部门和管理岗位。详见组织机构图。Sr-工atMt5etasg晨演营自以COOJggggg授派六括幢B工景a5aEi1开发6。无电，gP经啻

2、副总CFOK可行e理咛台些理k、人如浮号RS部第二章公司机构人员编制一、管理层编制设总经理1名，运营、经营副总经理各1名。二、执行层编制1、工程造价中心34人、招标投标中心15人、总工办公室2人、财务管理中心4人、市场开发中心3人、综合管理中心4人,2、分公司、子公司根据实际需要设置机构，编制人员报公司核备。公司机构设置总人数为65人，后勤岗位根据需要聘用。第三章公司高管职责一、总经理职责1、主持公司的日常管理工作，对公司董事会负责。2、制订公司发展规划、人才发展规划、各项规章制度，经董事会审议批准后实施，执行董事会各项重要决定。3、代表公司出席重要社会活动，授权下级代表公司参加商务活动，协调

3、处理各方关系；4、代表公司签署各种重要文件及财务支付凭证，授权下级代表公司签署一般业务文件。5、主持公司重要会议（高层管理会议、全体员工大会等），通报公司重要事项，签署会议纪要和相关文件。负责公司的市场拓展和公司风险防范，维护本公司合法权益；6、制定公司重大决策，对公司业务质量、风险控制进行整体把控；7、负责公司重大问题、业务质量问题、风险问题的处理；8、指导和安排公司副总经理等管理人员的工作；9、对公司副总经理、工程造价中心总监、招投标中心总监、财务中心总监、综合管理中心总监、总工室主任等管理人员进行年终考核，并根据相关管理人员上报的考核结果负责落实公司全体人员的工资、奖金发放；10、领导公

4、司管理团队建设，管理后备人才，任免公司中层管理人员，批准公司后备人才计划，负责对下级进行工作检查、指导、考评。11、领导公司企业文化建设，倡导公司核心理念，提升公司社会形象，不断增加企业品牌价值。12、根据董事会下达的年度经营目标，组织制定实施公司年度总体工作计划,指导各项计划的分解和落实，监督检查总体工作计划的执行情况。13、与董事长保持良好沟通，定期向董事会汇报经营管理重大事项，提交年度工作报告、财务报告和董事会要求提交的其他报告。14、按照董事会下达指标，管理公司资产，调配资源，完成保值和增值目标;15、直接管理财务管理中心，负责公司各项开支的控制，批准开支计划，签署合同，审批工资奖金方

5、案、开支表格和报销凭证。16、领导公司经济活动分析，审定公司的年度财务预算决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，上报年度绩效奖励和提成方案，接受董事会审计，按照批准的方案进行绩效奖励和提成兑现。17、行使董事会赋予的其他权利,完成董事长交办的其他工作,接受董事会、监事会的监督。二、运营副总职责1、领导公司工程造价、投标、招标管理和文件质量控制工作，分管工程造价中心、投标招标中心、总工办公室，对总经理负责。2、组织编制公司工程造价和招投标管理规章制度，监督检查制度的执行情况，不断完善。3、负责所管辖部门总监、主任人选的推荐，工作指导、考核、监督。4、全面统筹公司的招标、投标工作，调配重要人员。5

6、、参与公司后备人才库建设，做好投标、招标后备人才的挖掘和培养，以保证公司工程造价管理所需各类人才梯队完整。6、完成总经理授权的其他工作。三、经营副总职责1、领导公司市场开发、资产管理、投融资业务，直管市场开发中心，直接向总经理汇报工作。2、领导公司外部分支机构工作，包括分公司、子公司。主持组建分公司和子公司，指导分子公司业务管理；3、推荐所辖部门的总监及后备人选，检查、指导、监督、考评市场开发中心总体工作，安排中心总监临时替岗，保隙各项工作的连续稳定。4、组织制定项目开发、市场调研、运营服务的规章制度，工作流程，并监督执行。5、主持对分公司和子公司的检查、监督、审计和考评。6、领导公司的成本控

7、制和经济活动分析，主持编制公司成本控制计划和资产增值计划，并组织实施。7、领导公司的重要市场调研，为公司未来发展提供决策参考。8、领导公司的资产管理，建立风险控制制度，防止公司经营投资的失误。9、负责管理公司行政事务和工作秩序，直接领导综合管理中心。10、负责制订公司管理制度，形成管理体系，并不断改进完善；11、负责公司政令的传达，信息的反馈，领导会议、文件、信息、保密、档案管理；12、领导公司后勤事务管理，做好对公司全体人员和直属分支机构的服务协调；13、协助总经理领导公司企业文化建设工作，抓好企业形象的宣传推广，扩大企业知名度和社会影响力。14、领导公司公共关系工作，主持重要往来接待，维护

8、与政府部门、合作机构、相关企业等各方的关系，处置重要相关方投诉,采取有效措施控制事态发展，维护公司声誉和利益。15、主管公司法律和风险控制工作，建立风险控制制度，作好应急准备，处置紧急事件，保障公司正常秩序；16、安排总经理出行和公务活动，保管重要文件准备发言材料，配合总经理处理公关事务。17、负责公司人力资源管理，建立人事管理制度和人才开发机制，领导全员培训、考核、晋升，协助总经理抓好人才储备，人才推荐、奖惩。18、负责公司薪酬管理，主持公司岗位绩效考核，组织评定和结果处理，兑现奖惩；19、完成总经理授权的其他临时事项。2、审核质量内部控制体系（1）质量规程措施我公司至成立以来，以造价项目的

9、质量控制为核心，以机构的全面质量控制为基础，以外部的监督检查为补充建立了一整套较为完善的内部管理制度和质量控制体系。D每承接一项造价咨询业务，必须签订业务约定书，并在委托书中明确咨询时间、范围、完成工作时间等基本事项。2）业务总负责人根据项目负责人了解的委托项目实际情况和时间要求，选择业务总监和具备专业胜任能力、熟悉委托项目的项目经理及各专业负责人和助理人员组成项目团队，明确各自的职责，做到合理分工，发挥所长，并全程组织实施造价咨询方案，完成造价咨询工作。3）明确由项目负责人组织编写造价方案，组织方窠的分析、讨论，并逐级上报审核，使造价咨询工作的组织具有项目针对性,集中力量解决重点难点问题。4

10、）项目人员之间随时进行内部沟通，每天项目组召开一次现场讨论会，加强相互配合，互通信息，分工协作；项目负责人与建设单位随时进行沟通。项目组与委托单位、施工单位有关人员相互沟通，并形成例会制度，对双方意见分歧进行磋商，以达成共识别，制定合理的解决方案。5）硬件支持我公司执业人员均配备了笔记本电脑和工程量计算、钢筋计算、清单计价、定额计价等软件，为优质高效完成造价咨询业务提供了有力支撑。6）信息资源支持措施我公司在长期各类造价业务实践中，收集整理了大量的各类材料价格等资料，并在此基础上建立了各类基础数据信息库，提供了强有力的信息支持。在长期的业务实践中，本公司与众多关联协作单位建立了持久稳定的合作关

11、系，并建有外聘专家库，在工作中遇有特殊问题可向专家进行咨询，确保了咨询质量。我公司订阅了大量工程施工技术、工程造价专业刊物，购买了各类专业的书籍，供造价人员学习查阅。7）服务保证措施严格遵守国家的法律法规，讲究职业道德，诚信经营。安排专人以书面形式向委托单位定期汇报工程审计情况、存在问题。严格遵守招标文件和我方投标文件、合同要求规定，保质保量按时完成项目全部审计任务，自觉接受贵方监督。按委托协议期限审计结束后，我们将及时向贵方报送工程结（决）算审计报告。建立严密的保密管理制度，保证做到项目内容不失密、泄密，否则愿承担由此引起的一切责任。保证委派的项目组成员具备相关的专业知识和经验，有足够的专业

12、胜任能力。保证送审资料的完整性和唯一性，在接收送审时即对资料编号打码装订成册，结算审核完毕。（2）质量控制措施及执行情况为确保基本建设工程造价咨询质量，我公司已建立了完善的造价咨询质量保障措施要包括：造价咨询人员要求、造价咨询的复核稽查、造价咨询报告质量控制、造价审档案管理等内容，具体如下：1）造价咨询人员要求根据造价审计项目的实际情况配备相应的专业造价审计人员，配置造价审计负责人；配备的专业造价审计人员具有较高政治素质、政策水平和专业技术水平；对不同行业、不同项目的造价审，根据专业特点组织相应的专业造价审计人员参加；配备的专业造价审计人员严格执行国家的法律法规,客观公正、廉洁自律，以保证造价

13、审计结果的准确性和公正性；对保密项目的造价审计，全体造价审计人员要遵守国家有关保密规定。我们已建立基本建设工程造价审计专家库，为基本建设工程造价审计服务。我们实行业务回避制度，造价审计人员与被审核项目单位直接关系或有可能影响造价审计公正性的应当回避。2）项目造价咨询的复核稽查（三级复核制）审计人员应严格按照审计程序进行审计工作，将审计思路和审计轨迹做出全面记录，并获取充分、恰当的审计证据，形成完整的审计工作底稿。公司应实行严格的审计工作底稿三级复核制度，即项目经理、公司项目负责人、质量监管部负责人三级复核。重大项目应指定技术总监进行再复核。各级复核人员在复核工作底稿时，应做出必要的复核记录，书

14、面表示复核意见，并在其复核过的审计工作底稿上签名和签署日期。项目经理复核为一级复核，应采用在工作现场复核的方式对审计工作底稿逐页复核。3）项目经理应重点复核以下内容审计人员是否执行了审计计划规定的审计程序，审计目标是否已实现；盘点或监盘、函证、截止性测试等审计程序的执行是否充分；相关审计项目中涉及所有权归属资料是否齐备；审计证据的充分性与恰当性，特别是性质重大、金额较大的审计事项，抽样量是否足够，样本是否恰当；审计调整事项、重大审计问题是否已全部记录在审计工作底稿当中，调整的原因及金额是否正确，是否存在未解决的重大审计问题；审计工作过程及其结果是否已适当记录，是否符合审计工作底稿的要求;审计结

15、论与审计工作结果是否一致，是否支持审计意见；已审会计报表数据与审计工作底稿中各审计项目导引表的勾稽关系是否一致，科目分类汇总是否正确；对合并会计报表的编制的正确性是否进行了审计，应予抵销的项目是否进行了正确的抵销。4）质量监管部负责人重点复核以下内容总体审计计划和具体审计计划的恰当性，包括重要性水平、审计风险的评估，审计程序的设计等；二级复核所提出的重大审计问题的处理情况；审计调整事项的性质、原因及金额；重要审计事项的审计程序执行是否恰当，审计证据是否充分；项目负责人提出的审计意见及审计报告类型是否恰当。质量监管部负责人对复核中发现的问题，应做出复核记录，并要求项目负责人结合审计工作底稿做出书面说明。对重大审计问题以及对审计意见、审计报告类型的不同意见，应上报技术负责人处理。5）造价咨询报告的质量控制造价审计报告必须全面、客观地反映项目造价审计情况，对造价审计中发现的问题，要提出处理意见或建议，发现重大问题要作重点说明；审计报告质量控制实行三级复核制，造价审计报告及附表经过公司三级复核后，交我公司技术负责人审定签发;造价审计报告按统一格式