职务授权及代理人制度.docx

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1、职务授权及代理人制度1.1 概述规定了公司有关公司授权和代理人申请、审批确认和授权代理的监督流程,旨在规范公司授权管理，明确公司各职务权限，降低由于职务权限混乱导致的经营效率风险。1.3 相关制度职务授权及代理程序。1.4 职责分工法律事务部：负责制定权限体系，为公司法定代表人与职能部门负责人签署委托授权书。授权人：在权限范围内履行相关职责，当需要授权给其他人时与被授权人签订委托授权书被授权人：在被授权范围和期限内代理授权人执行相关事务。1.5 流程图1.6 控制目标序号内控手册唯一具体控制目标编号控制目标目标类别12.5-CT1有明确合理的权限体系经营效率目标22.5-CT2保证只有被授权人

2、才能代理有关事务合法合规目标32.5-CT3保证被授权人只有在授权期限内代理对外事务合法合规目标风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施控制活动类型对应制度控制痕迹（二）被授权人姓名、性别、居民身份证号码及所在单位、部门、职务（三）授权事项及权限范围、有效期限（四）被授权人印鉴预留（五）注意事项（六）法律法规规定的其他内容序2.5-R7授权没有定期的与相关人告知2.5-2T12.5-CA8授权人应当及时通知相关人授权事项，并规定被授权人必须向相关人出示提供授权委托书原件，经相关人核实无误后方可执行代理事务。预防型职务授权及代理程序授权事项通知书2.5-R8授权没有检查2.5-2T12.5-CA9审计监察部应当定期对公司授权的执行情况进行检查，发现异常情况应当及时查清原因并对相关违规人员进行处理。发现型职务授权及代理程序授权情况检查报告