K05一人公司章程（董事会、监事）-设立用.docx

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1、北京*有限公司章程第一章总 则第一条 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由*一方出资，设立北京*有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：北京*有限公司。第四条住所：北京市昌平区*第三章 公司经营范围第五条公司经营范围：*。经营范围以工商局核定的内容为准。第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第六条 公司注册资本：*万元人民币。第七条 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下：股东姓名认缴出资方式 认缴出

2、资额认缴出资时间*货币*万元*年*月*日第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条公司不设股东会，股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；第九条 股东决定作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、

3、分立、解散或者变更公司形式的决议。第十条 公司设董事会，成员为一人，由股东委派。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。董事会设董事长一人。董事长由董事会选举和罢免。董事会行使下列职权：（一）负责向股东报告工作；（二）执行股东的决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名

4、决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；第十一条 董事会由董事长召集主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的董事召集和主持，三分之一以上董事可以提议召开董事会会议，并应于会议召开十日前通知全体董事。第十二条公司设经理一人，由董事会决定聘任或者解聘。经理行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由股东决定聘任或者解聘以外的负责管理人员

5、；第十三条 公司设监事一人，由股东委派产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）向股东提出提案；（五）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；第六章公司的法定代表人第十四条董事长为公司的法定代表人，由董事会选举产生。第七章股东认为需要规定的其他事项第十五条 公司的营业期限 年，自公司营业执照签发之日起计算。第十六条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三）股东决议解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。第八章附 则第十七条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第十八条 本章程一式三份，并报公司登记机关一份。股东签字：3