【《电信网络诈骗犯罪治理（论文）》7200字】.docx

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1、电信网络诈骗犯罪治理研究目录一、引言2二、电信网络诈骗概述3（-）电信网络诈骗犯罪的概念3（二）电信网络诈骗犯罪的特征3（）电信网络诈骗犯罪的表现形式41交易诈骗42 .兼职诈骗43 .交友诈骗44 .金融信用诈骗45 .仿冒诈骗46 .色情诈骗4三、电信网络诈骗犯罪治理中存在的问题4（-）打击力度不够、震慑作用有限错误!未定义书签。（二）专业力量不强、攻坚能力不足4（三）调查取证较难、量刑处罚受限5（四）资金追缴困难、损失无法挽回5（五）科技水平不高、拦防能力不足6四、电信网络诈骗犯罪治理的对策6（-）在防范上多做文章，深入广泛宣传6（二）在打击上多做研究，合力快侦深挖7（三）在治理上多下功

2、夫，强化联动协作8结论8参考文献9摘要网络为我们开辟了新的世界，在这个数字时代，它给我们带来了人生完全不同的新体验，但伴随着网络欺诈的同时，电信网络诈骗作为一种新型的网络犯罪形式近年来发展迅速，形式也更加多样化。犯罪分子躲在互联网背后进行非法诈骗，在某种程度上，互联网是犯罪分子之间的一道墙，犯罪分子以此做为挡箭牌，互联网设备和方式大大降低了犯罪分子犯罪的门槛和成本。犯罪分子可以肆意的在任何时间、任何地点从事犯罪活动，这也增加了公安的破案难度本文在分析电信网络诈骗、特点及其表现形式的基础上，对电信网络诈骗的概念进行分析，根据分析提出了电信网络诈骗中存在的法律问题以及防范对策，包括立法完善、加强网

3、络监管，提出了提高公众自我保护能力、遏制网络欺诈的对策。关键词：电信网络诈骗，表现形式，防控对策一、引言随着现代科学、技术和信息社会的迅速发展，互联网已成为不可或缺的工具，首先加强信息交流，促进在全球一级交流各种信息来源；其次，互联网可以提高生产力，有效地加快传统行业的生产和学术交流，增加消费和生产力；第三，它也是各级文化和信息交流的一个良好平台，但因特网的发展与其他领域一样，也是一个很好的平台，最终是一把双刃剑。在信息技术进程加快、互联网发展程度不断提高、网民用户的数量迅速增加的形势下，伴随而来的电信网络诈骗也在迅速发展。网络犯罪所占比重逐年上升，网络犯罪正逐步成为故意犯罪、刑事犯罪、人赃犯

4、罪的重要载体，在此背景下，电信网络诈骗已成为经济犯罪领域的一种主要犯罪形式。但是网络在与我们的生活越来越密切的同时，电信网络诈骗也开始越来越多，由于网络没有时间和空间的限制，难以防范，电信网络诈骗团伙可以伤害到各种群体，社会危害比传统诈骗更大。虽然相关政府机构加大了刑事措施力度，但问题依然比较严重，社会各领域尤其是广大网民，正因为如此，加强对预防电信网络诈骗的研究，不仅可以完善和丰富电信网络诈骗理论，而且可以拓宽研究领域和视野。二、电信网络诈骗概述(-)电信网络诈骗犯罪的概念我国刑法中涉及诈骗定义，可以归纳为捏造事实，欺骗他人，骗取财物的行为，当骗取财物的数额较大时，构成诈骗罪。随着电信、互联

5、网的发展，不法分子开始通过电信、互联网实施诈骗。2011年，最高法、最高检出台解释要求从严惩处通过电信、互联网等手段虚构事实，进行诈骗的行为腼!2竦；最高人民检察院于2018年印发指引对电信网络诈骗犯罪作出定义：指以非法占有为目的，利用电话、短信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，实施远程、非接触式诈骗，骗取公私财物的犯罪行为错O(二)电信网络诈骗犯罪的特征1易于实现，隐蔽性强电信网络诈骗和传统欺骗，无论是手搬豆信欺诈，电话欺诈，窃取QQ或WeChat帐户欺诈，整个诈骗过程中的罪犯都不需要面对与受害者的接触，不需要知道受害者或获得他们的信任，只有执行欺骗需要犯罪的工具才能实施欺诈。

6、电信诈骗罪犯主要通过电信，网络手段联系受害者，很难被怀疑。而电信诈骗的组织者也是隐藏的，他们经常是通过遥控指挥犯罪团伙犯诈骗，甚至向银行提取或转移犯罪钱，还要租用社会闲置人员或指派帮派“马”操作。所以受害者当报案不能向调查机关提供嫌犯的身份，身体特征，犯罪现场等信息不利于证据和检测。虽然能够提供电话号码，银行帐号等信息，但是数量往往是犯罪分子通过改变软件的数量来改变，而且是非实名注册，仍然难以获得有效的线索2.诈骗方法简单易用利用互联网信息传播的速度和普遍性、覆盖率，犯罪分子利用网络提供诈骗信息、资金、人力、物力投入较少，在正常情况下，欺诈者通常只需要一台可以联网的电脑。他用键盘输入诈骗信息，

7、一条诈骗信息就可以在网上发布，有的犯罪分子还会用按键向导等其他诈骗软件设置诈骗信息的脚本，无需人工操作和维护，脚本则会自动发送虚假信息，甚至会自动保存键盘输入记录。一些电信网络诈骗者，如网络钱财诈骗，由于犯罪的需要，会需要一些网站或网址，在网络技术飞速发展的今天，IOO至200元就可以买到一整套优良的网站，为上传网址提供了快速的培训计划，同时电信网络诈骗犯罪也潜藏其中。现行法律法规虽然不完善，但往往无法相应处罚，这使得电信网络诈骗的法律成本相对锄氐。()电信网络诈骗犯罪的表现形式1 .交易诈骗不法分子在电子购物平台或者微信朋友圈等部位发布商品广告，以异常低的价格甚至直接免费送或者高返利、有赠品

8、等手段引诱受害人购买付款，等收款后不发货骗取钱财和邮费，或者拍下别人的商品不付款，以及发送链接引诱受害人点击盗取钱财或者公民个人信息等。2 .兼职诈骗骗子在网上社交平台、论坛等部位发布兼职广告.利用高佣金吸引受害人，以中介费等名义骗取受害人的钱财，或者要求受害人刷单，骗取受害人支付的款项。3 .交友诈骗不法分子在网络社交平台广泛添加好友，从中筛选出容易被骗的对象，建立虚假的好友、情侣等关系，而后以发现漏洞等原因引导受害人揩钱财投入虚假理财平台、赌博网站,收割被害人钱财。4 .金融信用诈骗通过电话、网络等手段向受害人推销虚假的网上贷款、办理信用卡、或者提高额度等业务，而后以中介费等种种理由要求受

9、害人汇款，骗取钱财。5 .仿冒诈骗不法分子一般是通过网上泄露的个人信息或者盗取他人账号，以冒充亲属、领导、好友等形式骗取被害人钱财，或者直接冒充公检法等政府部门恐吓受害者诈骗钱财。6 .色情诈骗骗子一般利用黄色网站引流，诱导受害人添加好友或者下载叩P，以裸聊、约炮、上门服务等由头，诱骗受害人充值充会员支付大金额，骗取钱财。三、电信网络诈骗犯罪治理中存在的问题(-)专业力量不强、攻坚能力不足一是侦查工作经验欠缺。基层公安机关习惯采用传统的刑事案件侦办模式开展工作，对涉案资金流、信息流查询研判不够、方向不准，不会办、不愿办问题较为突出。部分指挥员和侦查员仅满足于侦破案情简单的案件，遇到稍有难度的案

10、件就无能为力，一些地方打击地域性职业犯罪团伙和境内外诈骗集团的成功案例极少。二是专业打击能力薄弱。网络侦查水平不高，网络电话溯源、木马病毒软件破解、远程勘验后台数据等能力不足，无法获取有价值的线索和电子证据。专业技术人才匮乏，普遍未建立打击电信网络诈骗犯罪专业队伍，多为临时抽调警力开展工作，在综合研判、数据分析、审讯取证等方面缺少专家能手。主动打击能力不强，缺乏通过监测互联网、银行账户、电信网络通话等发现诈骗行为和可疑人员信息的能力。三是技术资源支撑不够。基层公安机关网络侦察技术资源有限，在保障重大刑事案件侦办等工作之余，难以拿出足够资源支撑侦办电信网络诈骗案件。办案装备相对落后，普遍缺少电子

11、证据提取、伪基站定位、视频检索等专业设备以及用于资金、话单分析的专业软件，导致工作效率和科技含量不高。(二)调查取证较难、量刑处罚受限一是证据与犯罪行为难印证。由于涉案电子数据庞杂、多人共用同一张银行卡、使用虚假信息注册网络账号作案等原因，往往难以，将诈骗犯罪行为与电子证据一一互相印证。二是团伙架构难查清。职业电信网络诈骗团伙内部分工明确、层级分明、组织严密,各层之间单线联系、互不交叉，团伙成员彼此联系松散，很难从某个层级拓展查清整个组织架构。三是上游犯罪难打击。由于目前此类案件证据标准尚不统一，公检法在证据认定等方面易产生意见分歧。比如，一些不法分子向诈骗团伙贩卖公民个人信息、银行卡、手机卡

12、或为其搭建网络平台、提供木马链接，已经涉嫌帮助信息网络犯罪，但常常难以对其以诈骗共犯论处，只能按其实施的单一行为进行追诉定罪，量刑相对较轻，无法形成有效震慑。()资金追缴困难、损失无法挽回一是涉案资金快速转移，止付冻结难。电信网络诈骗团伙实行骗转分工，有的还勾结专门转款的“车行”加快赃款转移速度，多数被骗资金在进入骗子一级账户后几分钟内即被转移。由于被害人在受骗后大多不能及时发现并报案，往往错过止付冻结涉案资金的黄金时间。二是涉案资金多级拆分提现，追踪查扣难。诈骗团伙骗取被害人资金后,会在第一时间，离其层层拆分至多个账户，并通过自动取款机提现。一起被骗10余万元的案件通常会将涉案资金拆分至四级

13、以上的数十个账户，加之诈骗犯罪分子大多选择第三方支付平台特别是一些小众支付平台转移赃款，追踪冻结极为困难。三是犯罪分子大肆挥霍，赃款追缴难。电信网络诈骗犯罪分子在取得赃款后常用于各种高档消费，特别是从事拨打电话、资金提现、贩卖银行卡等底端犯罪群体多为无正当职业人员，个人经济拮据但追求享乐，在很短时间内即将赃款挥霍一空。公安机关抓获这些违法犯罪人员时，除缴获其随身物品外，大多难以全额追缴其非法所得。(四)科技水平不高、拦防能力不足一是监测识别能力不足。当今社会上大部分省份已经建立的电信网络诈骗电话拦截系统，在投入使用初期较好地发挥了作用，但是随着诈骗手法不断创新，现有方案和策略已经明显起不到很大

14、的作用，大量诈骗电话未被系统有效识别，所以网民每天接到大量涉诈信息，也难以及时发现。二是主动拦截手段有限。对于发现的可疑诈骗电话，现有系统无法拦截境外呼入省内、省内拨打省内的通话，也无法对正在实施诈骗的持续通话进行即时断网阻断。对于可疑的诈骗网站、链接等，仍依靠公安机关与通信管理部门人工研判后录入相关处置系统才能实施阻断，远远跟不上诈骗团伙变换域名的频率。三是预警劝阻机制不健全。目前，各地公安机关依托自有资源与互联网企业合作，建立电信网络诈骗犯罪预警机制，对疑似受骗群众进行提醒劝阻，但工作机制仍不完善。比如,预警信息来源少，无法满足对多数受骗群众提醒的需求；人工提醒效率低，逐条发送短信、拨打电

15、话，一些群众在被骗转账前未及时接到预警；预警效果差，经常出现被害人接到预警电话，但未及时警醒、识破骗局，最终还是落入诈骗陷阱的情况。四、电信网络诈骗犯罪治理的对策针对当前电信诈骗犯罪的特点及其侦防难点，必须坚持“以防为主、侦防一体、综合治理、网上网下并重”，有针对性地推出防范和打击对策，进一步提升民警侦防技能,努力从根本上遏制电信诈骗案件的高发态势。(-)在防范上多做文章，深入广泛宣传提升意识防是减少发案的首要环节。从打防实践来看，电信诈骗案件的下降，最终得依靠群众防骗识骗的意识与能力的提高。在防范宣传的主体上，不能仅仅靠公安一家单打独斗，要依靠综治机构的拉动与考核，在发动主流媒体和文化企业参

16、与上下功夫。只有联合金融、电信等部门多管齐下，内外结合构筑民众安全防线，才是有效阻断此类犯罪的釜底抽薪之举。宣传防范实践中，要坚持“什么形式最有效就采取什么形式”、“什么方法最实用就采取什么方法”的宣传策略，充分借助广电、报刊、网络、手机等载体，广泛动员社会各种力量，利用入户调查、警民恳谈、广场活动、报告工作等多种时机，坚持宣传内容的针对性、对象的广泛性、效果的可见性，定期研判预警新型诈骗手段并提出防范对策、警示意见，强化重大典型案例、防骗成功经验的总结提炼和宣传报道；创新宣传方法载体，采取微电影、小品、画册等群众喜闻乐见的形式，以及借助微博、微信、微访谈等网络载体，与市民网民交流甄别诈骗犯罪的方法，实施“全覆盖、不间断”的宣传活动，切实提升群众的意识防水平，增强