XX发行集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX公告编号：2023-0XXXX发行集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。XX发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要，依据公司法、公司章程等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，并经公司第X届董事会第六次会议审议通过，同意聘任XX（简历附后）为公司财务总监，具体情况如下：一、董事会审议情况公司于2023年X月X日召开第X届董事会第六次会议，以X票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任财务总监的议案,同意

2、聘任XX为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第X届董事会任期届满之日止。二、独立董事独立意见经审议，公司独立董事认为：1、我们通过充分认真地审核财务总监候选人XX的个人履历、教育背景、工作经历等情况，认为财务总监候选人XX具备履行相应职责所必需的工作经验，不存在中华人民共和国公司法规定不得担任公司财务总监的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司财务总监的任职资格和能力。2、公司聘任财务总监的审议及决策程序均符合公司法及公司章程的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。综上，我们同意聘任XX为公司财务总监的事项。特此公告。附件：XX简历XX发行集团股份有限公司董事会2023年X月X日