集团印章审批流程.docx

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1、经倭公引用印审批法招化总表序号用印内容集团公司审批流程印章备注1投标经营活动（国内）中介绍信、法人委托书、法定代表人身份证明书等材料开具，以及资格预审文件、投标文件1.由经营开发部（或投资管理部）负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章、法定代表人名章2投标经营活动（国外）中介绍信、法人委托书、法定代表人身份证明书等材料开具，以及资格预审文件、投标文件1.由国际部负责人审批同意；2.由经营开发部负责人审批同意；3.由集团公司分管领导审批同意。公章、法定代表人名章3经营活动中的拜访函、承诺函、确认书1.由经营开发部负责人审批同意；2.由法律合规部负责人审批同意；3.由集团公司分管领导

2、审批同意。公章、法定代表人名章凡是含有合同主要条款的承诺函必须由法律合规部审核方可用印4军民融合项目投标文件1由经营开发部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章、法定代表人名章涉及股份公司军民府合报表走线下用印流程5各类项目框架协议、战略协议、合作协议、联合体协议1由经营开发部（或投资管理部）和法律合规部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章、合同专用章、法定代表人名章投资类项目需投资管理部负责人审批同意6保密协议1.由经营开发部和党委办公室负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章、党委章7复评项目可行性报告1由经营开发部和财务部、经济管理部、法律合规部

3、、工程管理部、安质环保部、物资设备部部门负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章经营开发部与旦评参评部门联合审批8办理工商查询、企业营业执照信息变更、企业资质信息变更、信用修复承诺书1由经营开发部负责人、董办负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章、法定代表人名章9区域经营指挥部涉及经营工作的用印内容1.由经营开发部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章区域其他事宜发集团相关部门用印10与经营工作相关的网站会员及服务协议书1 .由经营开发部和法律合规部、经济管理部负责人审批同意；2 .由集团公司分管领导审批同意。公章11办理工程信息交易锁（CA锁）相关事宜

4、、办理各类入库、备案1由经营开发部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章、法定代表人名章12设计院招投标文件、合同、结算等1.由经营开发部负责人审批同意；2.由技术中心负责人审批同意3.由集团公司总工程师或分管设计院的领导审批同意。公章13经营开发部上报股份公司对口部门各类报表、报告等；经营开发部相关特殊事项1.由经营开发部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章、合同专用章、法定代表人名章14集团公司参股子公司股东会、董事会相关事项由董办、投资管理部负责人审批同意公章、法定代表人名章15集团公司控股子公司股东会、董事会、公司章程等相关事项1.由董办、投资管理部、法律

5、合规部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章、法定代表人名章16与投资项目有关的特殊事项资料及相关说明；股份要求上报的关于投资项目的非日常各项说明1.由投资管理部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章、法定代表人名章17国内新开工项目施工总承包合同及合同备案资料1.由法律合规部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章、合同专用章、法定代表人名章凡是签订合同价款在5000万元以上的固定总价施工合同、工程进度款支付比例低于70%或垫资额度在2000万元以上的施工合同需同时报经济管理部：合同条款中涉及需要提供履约保证金或需要办理无条件不可撤销银行保函的，应按照

6、相关规定I司时报集团公司财务部门18国外新开工项目施工总承包合同及合同备案资料1.由国际部、经济管理部和法律合规部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章、合同专用章、法定代表人名章合同条款中涉及需要提供履约保证金或需要办理无条件不可撤销银行保函的，应按照相关规定同时报集团公司财务部门19总承包合同补充协议、价款在IOOO万元人民币以上的及其他需要审批的分包合同由经济管理部、法律合规部负责人审批同意公章、合同专用章、法定代表人名章20合同价款在1000万元人民币以下的劳务、专业分包及其他类合同报法律合规部备案。公章、合同专用章、法定代表人名章21合同价款在500万元人民币以下的物资

7、机械合同报物资设备部备案。公章、合同专用章、法定代表人名章22合同价款在500万元人民币以上的物资机械合同1.由物资设备部负责人审批同意；2.由集团分管领导审批同意公章、合同专用章、法定代表人名章合同价款在1000万元人民币以上的物资机械合同需同时报法律合规部审批23案件标的额在5000万以上的纠纷处理方案及外聘律师选聘1.由法律合规部负责人审批同意；2.由集团公司总法律顾问审批同意；3.由集团公司分管领导审批同意。公章、法定代表人名章标的额5000万元以上的案件经分管领导第一次审批后，有关变更诉讼谙求、变更代理人、提出管辖权异议等程序性事项无须分管领导再次审批24案件标的额在5000万以下的

8、纠纷处理方案及外聘律师选聘；标的额5000万元以上的案件经第一次审批后有关变更诉讼请求、变更代理人、提出管辖权异议等程序性事项1.由法律合规部负责人审批同意；2.由集团公司总法律顾问审批同意。公章、法定代表人名章25办理公司注册、变更、注销工商登记手续时，需要集团公司出具的相关证明文件由战略规划部负责人审批同意公章、法定代表人名章26工期变更，回函回复等相关材料1.由工程管理部负责人审批同意；2.由分管施工生产的集团公司领导审批同意。公章27办理开工报告、复工报告、施工许可证，图纸会审，过程中验收（包括分部验收、专项验收），竣工验收等相关材料由工程管理部负责人审批同意公章28总包结算、公务车辆

9、及办公用房的购置、租赁、改造审批相关的文件1.由经济管理部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章29分包结算、对外验工计价、施工图预算、工程款申请、安全生产费、文明施工等支付计划审核表、分包招标文件、分包单位中标通知书等相关材料由经济管理部负责人审批同意公章30节能减排、环保节能、安全生产等相关材料由安质环保部负责人审批同意公章、法定代表人名章31资质、创优申报材料及其他向股份公司或政府单位上报的各类企业报表1.由安质环保部负责人审批同意；2.由集团公司总工程师审批同意。公章32科技成果、工法、发明、科技奖等相关资料1.由技术中心负责人审批同意；2.由集团公司总工程师审批同意。公

10、章33集团重点工程施工组织设计、危大工程施工方案1.由技术中心副主任审批同意；2.由集团公司总工程师审批同意。公章34工程项目施工技术文件（集团重点工程施工组织设计、危大工程施工方案除外）、设计院项目实施过程技术资料、合格分供方名录由技术中心负责人审批同意公章35接受上级及外部审计时提交的审计资料1.由审计部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章36接受上级及外部审计时提交的审计资料、企业汇报、说明材料等1.由审计部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章37与审计业务相关的对外合同、保密协议等1.由审计部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章38审计报

11、告、评估事项相关资料；项目新开银行账户材料；资产证券化业务中资产买卖协议、集团母子公司之间资产转让协议、资产交割函、托管和服务协议；与财务专项业务相关的各类对外合同（含融资协议）；向上级单位报送的各类专项报告和巡视审计资料；向财政、税务稽查、审计等监督检查机构报送的材料1.由财务部负责人审批同意；2.由集团公司总会计师审批同意。公章39资产证券化业务中提供主体基础资料、服务机构定期报告、与评级律所事务所等中介机构协议等材料；办理授信、开具保函、票据等供应链金融产品以及信贷证明等银行中间业务需要签订的协议；配合各部门由财务部负责人审批同意公章或各单位提供财务报告等相关资料；收据、发票开具、日常涉

12、税业务和纳税事项相关资料；项目变更银行预留印鉴、注销银行账户材料；子分公司及项目部银行对账单、各类账户余额询证函；向上级主管部门报送的日常统计数据和表格40各类人员信息确认、变更，各类任职证明、职称管理等相关文件由人力资源部（党委干部部）负责人审批同意公章、法定代表人名章41项目经理等人员法人授权委托书、劳务队伍管理等相关文件1.由人力资源部（党委干部部）负责人审批同意；2.由分管人力资源的集团公司领导审批同意。公章、法定代表人名章42人事令、劳动合同书、考试报名表、建造师证书等各类职业资格证书变更及初始注册、培训等事项由人力资源部（党委干部部）负责人或分管副部长审批同意。公章、党委章43户籍

13、管理1.由北京基地处负责人审批同意；2.由分管基地处的集团公司领导审批同意。公章44社会保险、公积金类相关材料；个人社保证明、计划生育等申请材料；1由社会保障部负责人或资产公司负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章45集团公司颁发的各类证件、证明材料、奖状、职称证书由材料出具、证书发放部门负责人审批同意。公章、党委章、法定代表人名章46资质、创优申报材料及其他向股份公司或政府单位上报的各类企业报表1由申报部门负责人审批同意；2.由相应部门分管领导审批同意。公章、党委章47集团公司负责保管的各类资质证书复印件1.由相应证书保管部门负责人审批同意；2.由相应部门分管领导审批同意。公章

14、48党组织书记抓基层党建工作述职民主测评情况的反馈材料等由党委工作部负责人审批同意党委章49集团安防施工、车库改造等业务1.由保卫处负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。公章、法定代表人名章50向公安消防等政府部门报送相关业务材料、出具相关证明材料及与之签订责任书由保卫处负责人审批同意公章、法定代表人名章51机关及所属各单位车辆年检、维修保险单、办理加油卡等材料由办公室主任或分管副主任审批同意。公章52其他各种例行业务用印1.由相应业务部门负责人按照有关业务规定严格审核、审批同意；2.如涉及企业管理运营风险，还应有相应业务部门分管领导审批同意。公章、法定代表人名章53其他各类个人用印（收入证明、手机卡套餐变更、子女入学等）1.由本部门负责人审批同意；2.由申请人对本人的材料真实性负责，承担一切后果。公章、党委章