XX集团财务有限公司202X度风险评估报告.docx
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1、外类)。(依法须经批准的项目,经相关部门批转后方可开展经营活动)。财务公司所属的企业集团为XX集团有限公司,股东明细及持股比例如r:股东名称出资额(金额单位:人民币元)出资比例XX集团有限公司XXXX投资股份有限公司XXXX资本股份有限公司1XX二、财务公司内部控制的基本情况(-)控制环境财务公司己按照XX集团财务有限公司章程中的规定建立了股东会、董事会、监事会,并对董事会、监事、高级管理人员在内部控制中的责、权、利进行了明确规定。财务公司的内部组织结构分为决策机构、执行机构和鉴定机构三个层次。决策机构包括股东会、董事会;执行机构包括总经理及其领导下的各委员会、各业务部门与职能部门;监督反馈系
2、统包括监事会、风险管理部和审计稽核部,公司法人治理机构健全,管理运作科学规范,建立了分工合理,职责明确,报告关系清晰的组织机构,为风险管理的有效性提供了必要的前提条件。股东会:股东会由全体股东组成,按出资比例行使表决权。财务公司股东:XX集团有限公司、XX投资股份有限公司、XX资本股份有限公司。董事会:财务公司董事会成员为5人。其中XX集团有限公司2人,XX投资股份有限公司和XX资本股份有限公司各1人,职工董事1人。董事会会议每年至少召开四次,由董事长召集并主持。三分之一以上董事可以联名提议召开董事会会议。监事会:财务公司监事会成员为3人。其中XX集团有限公司、XX资本股份有限公司各1人,职工
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