集团公司董事会决议跟踪落实及后评估实施细则.docx
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1、集团公司董事会决议跟踪落实及后评估实施细则第一章总则第一条为规范*(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)法人治理结构,建立健全集团公司董事会(以下简称“董事会”)决议跟踪落实及后评估制度,确保董事会决议落实,保护集团公司、出资人及其他利益相关人的合法权益,根据中华人民共和国公司法*(集团)有限公司章程(以下简称集团公司章程)、*(集团)有限公司董事会工作规则(以下简称董事会工作规则)等规定,结合集团公司实际情况,制定本实施细则。第二条本细则所称董事会决议是指董事会会议审议通过的所有决议以及董事会决策后上报市国资委批准的决议(以下统称“董事会决议”),且适用于市国资委等监管部门对集团公司的关注
2、事项、问询等。第三条本细则所称检查督办是指对董事会决议的执行情况的跟踪、监督、检查和督办。第二章组织机构和职责第四条在董事会统一领导下,由董事长授权董事会秘书牵头组织,集团公司全体职能部门共同组成董事会决议跟踪落实专项工作机构(以下简称“专项工作机构”),统筹开展决议跟踪落实及后评估工作。各职能部门根据部门职责分别负责涉及各自专业领域的决议落实的检查督促工作,为决议跟踪落实及后评估提供专业意见。各职能部门各司其职,积极配合,加强协作,形成合力。第五条董事会办公室是董事会决议跟踪落实及后评估工作的日常管理部门,具体负责决议事项的任务下达、跟踪落实、检查督办以及后评估等日常工作,负责与决议主办部门
3、的信息沟通,组织决议落实情况的调研活动,组织向董事、监事及高级管理人员进行决议落实情况的信息反馈,决议落实情况的资料收集、汇总及归档,其他与决议落实管理相关的工作。第六条董事会作出决议后,由董事会办公室梳理汇总后立项,纳入集团公司督查督办事项管理。董事会决议主办部门为董事会议题主办部门,负责决议事项的牵头承办,根据决议具体情况,进一步明确任务目标、办理要求、落实举措、完成时限、反馈时间、联系人等,并负责组织协办部门、单位,督促整体事项办理落实。决议协办部门、单位要积极主动做好配合。第七条董事会决议各经办部门、单位接到督查督办后,应及时认真办理。对明确完成时限的事项必须在规定时间内完成,确有困难
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