XX集团股份有限公司关于选举公司第X届董事会独立董事的议案.docx

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XX集团股份有限公司关于选举公司第X届董事会独立董事的议案各位股东：公司第X届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，严格履行信息披露义务，为公司的发展做出了积极的贡献。鉴于公司第X届董事会已任期届满，根据公司法和公司章程等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。公司第X届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事的任期自本次股东大会通过之日起生效，任期三年。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，拟定候选独立董事名单如下（简历附后）：独立董事：X（其中X为会计专业人士）。以上独立董事候选人不存在公司法规定的或上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形。公司已按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求，将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行候选独立董事任职资格审核。在公司股东大会选举产生公司第X届董事会董事之前，公司第X届董事会将依据公司法、公司章程等规定，继续履职董事职务。本议案已经公司第X届董事会第X次会议审议通过，现提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。请审议。附：第X届董事会独立董事候选人简历

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