XX学校股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告.docx

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1、证券代码：XX转债代码：XX证券简称:XX公告编号：临20X3-X转债简称：XX转债XX学校股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：累计转股情况：截至20X3年6月30日，累计已有人民币X元XX转债转为本公司A股普通股，累计转股股数为X股，占XX转债转股前本公司已发行普通股股份总额的X5%o未转股可转债情况：截至20X3年6月30日，尚未转股的XX转债金额为人民币X元，约占XX转债发行总量的比例为X虬20X3年X月1日至20X3年6月30日共有X元

2、XX转债转为本公司A股普通股，转股股数为X股。一、XX转债发行上市概况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于XX年X月X日签发的证监许可XX2988号文关于核准XX学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复，XX学校股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“XX转债”），期限6年，即自20X0年X月9日至20X6年X月8日。可转换公司债券票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.6096、第三年为1.00柒第四年为150%、第五年为2.00%、第六年为2.30%o每张面值为人民币100元，发行数量X万张，共计募集资金X亿元。经上

3、海证券交易所自律监管决定书20X0X文同意，本公司X亿元可转债于20X0年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“XX转债”，债券代码“X”。根据有关规定和XX学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的约定，本公司该次发行的XX转债自2023年10月15日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为X元/股。公司于20X1年6月实施了2023年年度权益分派，实施方案为每10股派发现金红利X元（税前）和每10股资本公积金转增股本2股,自20X1年X月IX日起“XX转债”的转股价格调整为X元/股，具体内容详见公司于20X1年X月X日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的XX关于权益分派

4、引起的“XX转债”转股价格调整的公告（临202X1-X）o二、XX转债本次转股情况截至20X3年6月30日，累计已有人民币X元XX转债转为本公司A股普通股，累计转股股数为X股，占XX转债转股前本公司已发行普通股股份总额的X虬其中，自20X3年X月1日至20X3年6月30日共有X元XX转债转为本公司A股普通股，转股股数为X股。截至20X3年6月30日，尚未转股的XX转债金额为人民币X元，占XX转债发行总量的比例为X虬三、股本变动情况单位：股普通股股份类别本次变动前普通股股份数（20X3年4月1日）本次可转债转股本次变动后普通股股份数（20X3年6月30日）无限售条件流通股XXX总股本XXX四、其他联系部门：董事会办公室联系电话：X联系地址：X邮政编码：X特此公告。XX学校股份有限公司董事会20X3年X月X日