2023《公司合约管理制度汇编》（招标采购、合同管理）（附流程图）.docx

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1、招标采购管理办法2合同管理办法12招标采购管理办法1、目的为了进一步规范公司招标采购行为，降低公司生产经营成本，现根据国家及省市等相关招标投标法律、法规，结合公司实际情况，特制订本管理办法。2、适用范围本管理办法适用于公司涉及15万元以上须签订合同的各类招标、采购项目。3、组织机构及工作职责3.1、为统一管理公司招标采购工作，成立招标采购领导小组。组长由公司总经理担任，组员由相关业务部门及市场经营部负责人组成。3.1. h领导小组职责：(1)负责安排和指导公司的招标工作；(2)审定供应商及信用考核；(3)负责对公司非公开招标项目招标方式的审核；(4)决定涉及阳光平台的相关工作；(5)与招标相关

2、重要文件的审批及签署。3.2. 市场经营部作为招标采购工作的职能部门，根据招投标相关法律法规、集团、公司的相关管理办法及本办法组织、实施招标采购工作，履行以下职责：321、遵照平台办法及流程，负责与高速市场经营部对接相关工作；322、负责制定并完善公司的招标采购管理办法；323、负责招标项目前期准备工作和组织必要的市场调查，明确管理要求、技术标准和提出招标策略；324、负责协调招标项目的全过程工作，做好招标领导小组安排的具体事宜；325、负责编制招标公告，并根据审批流程报批；326、负责编制招标文件、招标控制价，并根据审批流程报批；327、负责组织开标、评标、定标等工作；328、负责发出中标通

3、知书；329、负责组织相关部门与中标单位进行合同谈判，拟定合同、合同会签、合同备案等工作；3210、负责招标采购全过程资料整理归档。4、适用集团平台的招标采购范围4.1、 适用集团平台的项目限额标准：（一）工程类：1、施工、修缮、运维等单项合同估算金额在20万元（含）以上；2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算金额在20万元（含）以上；3、服务类采购单项合同金额在20万元（含）以上；4、一次性采购或单个项目年累计采购量在20万元（含）以上的各类采购项目（含服务）。（二）经营类：1、同类合同估算金额达到20万元/年（含）以上的；2、累计金额达到20万元/年（含）以上的；3、单次租赁面积10

4、00平方米以上的；除另有规定外，达到上述限额标准之一的，原则上应由公司市场经营部报高速市场经营部备案后，通过阳光平台进行采购；未达到限额标准的项目，一般由公司自行进行采购。4.2、 公司应根据项目进度、工作流程，以年度为节点，每年年末（12月25日前）向高速市场经营部提交下一年度招标采购计划，年度计划可于每季度（每季度末20日之前）调整一次。计划要明确拟采用的招标采购方式以及理由。计划确定后，公司应按照计划提前准备好采购的准备工作，并做好市场调查，明确管理要求、技术标准和采购策略。4.3、 公司一般情况下采用公开招标方式，确因情况特殊，不适宜采用公开招标而须采用其他招标采购方式的，由市场经营部

5、向招标采购领导小组书面提出，说明不适宜采用公开招标的理由及建议采用的采购方式。对一般性的非公开招标项目，由领导小组会议研究决定采购方式。当领导小组认为是重大非公开招标事项时，则报请公司领导班子会审议决定。5、自主招标采购方式及程序5.1适用集团平台限额标准外的项目，公司将自行进行自主采购，需在年度采购计划中列明。5.2、 本办法规定公司自主招标采购方式包含以下五种：（一）邀请招标：指公司选择三家（含）以上供应商或服务商，向其发出投标邀请函，由被邀请的供应商、服务商投标竞争，从中选定中标者的招标方式；（二）竞争性谈判；指公司就有关采购事项，与不少于三家供应商或服务商进行谈判，按照预先规定的成交标

6、准，确定中标供应商或服务商的方式。当供应商或服务商不满是三家只有两家时，需特别说明清楚产生此情况的原因，同时注明供应商或服务商名称，报领导小组审定。（三）竞价采购：指只考虑价格因素，公司向三家及以上供应商或服务商发出竞价通知书，要求供应商进行多轮次公开或密封竞价,最后按照符合采购质量和服务需求的基础上报价最低的原则，确定中标供应商或服务商的方式。（四）询价采购：是公司要求三家及以上符合资格条件的供应商进行一次性报价，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商的货物采购方式。（五）单一来源采购或直接委托：是指公司从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。6、邀请招标（

7、一）符合下列情形之一的，可以依照本办法规定采用邀请招标：1、技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；2、采用公开招标方式的费用占项目合同总额的比例过大。（二邀请招标的项目由市场经营部编制邀请招标文件及拟邀请单位名单报送招标采购领导小组审签，审签通过后原则上由公司自行组织实施招标工作。（三）采用邀请招标方式采购的，应当遵循以下程序：1、采购准备，采购方式报招标采购领导小组审批，编制采购需求表；2、编制邀请招标文件；3、确定邀请单位名单，发售邀请招标文件；4、现场踏勘（如有15、投标预备会（如有）6、投标文件的收取；7、开标、评标；8、发中标通知书及签订合同。7、竞争性

8、谈判（一）符合下列情形之一的，可以依照本办法规定采用竞争性谈判：1、招标后没有供应商投标或者没有合格标的；2、重新招标未能成立的；3、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;4、非采购需求部门所能预见的原因或者非采购需求部门拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；5、因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；6、必须公开招标项目经两次公开招标但招标失败后，报原审批或者核准部门审批或者核准同意不再进行公开招标，且采购文件经论证没有倾向性，只有两家投标人参加投标的。（二）采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：1、成立谈判

9、小组。2、制定谈判文件。3、确定邀请参加谈判的供应商名单，谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家（特殊情况允许两家）的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。4、谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。5、确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。8、询价、竞

10、价（一）符合下列情形的，可以依照本办法规定采用询价/竞价采购：采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的采购项目。（二）采用询价、竞价方式采购的，应当遵循下列程序：1、准备询价、竞价文件。2、确定被询价、竞价的供应商名单并发出询价文件。采购需求部门提出采购申请，经招标采购领导小组审批后，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商。3、询价、竞价。被询价的供应商一次报出不得更改的价格；向供应商发出竞价通知书，要求供应商进行一次或多次公开或密封竞价。4、确定成交供应商。采购需求部门与市场经营部根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则提出拟成交供应商。9、单一来源采购（

11、一）符合下列情形之一的，可以依照本办法规定采用单一来源方式采购；1、只能从唯一供应商处采购的；2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；4、必须公开招标项目经两次公开招标但招标失败，报原审批或者核准部门审批或者核准同意不再进行公开招标，且采购文件经过论证没有倾向性，确只有一个投标人参加投标的；5、公开招标项目经公开招标后只有一个投标人参加投标的。（二）采取单一来源方式采购的，应当在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。采购实施过程可参照竞争性谈判进

12、行。10、直接委托（一）符合以下情形之一的，可采用直接委托方式：1、市场竞争不充分；2、经政府批准且有政府抄告单、政府会议纪要等明确了实施单位的；3、有行政、事业单位相关文件规定的；4、采用上述招标方式时间无法满足项目要求的；5、采用上述招标方式的费用（如招标代理费等）占项目合同金额的比例较大的；6、特种行业类，如水、电、燃气、通讯、有线电视、控规调整、军用设施等；涉及强电的迁改项目，由产权单位、实施单位和我方签订三方协议明确迁改事项的；7、需要向原中标人采购否则将影响功能配套要求的；8、经集团、高速或公司有关会议决策同意的。（二值接委托的项目由采购需求部门形成直接委托报告报送招标采购领导小组

13、审签，审签通过后由采购需求部门与直接委托单位根据合同审签流程洽谈及签订合同；若已明确了直接委托单位的，采购需求部门可直接与直接委托单位洽谈及签订合同。11、附则本办法由公司市场经营部负责解释，修订工作由招标采购领导小组负责。附表：自主招标采购流程附表：自主招标采购流程自主招标采购流程图合同管理办法1、目的为规范公司合同管理，保障公司经济活动合法权益，特制定本办法。2、适用范围适用于公司及下属各单位中经济活动中发生的合同管理。3、职责市场经营部为公司合同归口管理部门，负责合同编号、传递、存档、组织合同评审等公司合同管理的日常工作等。各部门负责本部门业务范围内合同的起草、报审及按规定参与合同评审等

14、。4、合同格式和主要内容公司经济活动中的合同一般为书面合同。国家有通用合同格式的，一般应使用通用合同格式；没有通用合同格式的，市场经营部应编制合同格式。通用合同格式或市场经营部编制的合同格式均应由市场经营部组织评审并经批准后才能作为公司的固定格式合同使用。合同内容必须明确双方当事人权利、义务，文字表达要清楚、准确。合同条款一般包含但不限于合同名称；合同双方或三方全称；合同标的物；合同单价、总价及计价方法；计量支付条件与方式；质量与验收；生效、变更、终止条件；合同纠纷处理方式；合同签订地点等。5、合同管理流程5.3、 合同起草发生经济活动时，业务部门起草合同草稿，有固定格式的，应采用固定合同格式

15、。5.4、 合同评审采用公司批准的格式合同签订的合同，一般由业务部门、财务部门、合同管理部门先后会签评审；采用非公司格式合同签订的合同，由合同管理部门召集财务、业务等有关部门进行合同评审。法律顾问不能参加评审会时应出具法律意见书。财务部门主要负责评审合同的支付方式、支付条件，支付能力和支付风险；业务部门主要评审合同质量标准、交货与验收时间、方式及计价方式等；合同管理部门主要评审内容的合法性、合规性、完整性、有效性。法律顾问主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，并提出意见供决策部门参考。会议评审应形成评审记录。评审召集部门负责记录参加会议评审人员的评审意见和评审结论。合同评审记录和评审的合同样稿在合同评审结束后应装订成册并与签订的合同一起由合同管理部门存档备查。5.5、 审核与批准合同评审后，由市场经营部分送业务部门、市场经营部、以及业务部门分管领导、市场经营部分管领导、总经理逐级审核后,报董事长批准。上级对合同有审批或备案要求的，由市场经营部负责办理。5.6、 签订合同经批准后，市场经营部应对合同编号、复印并装订成册,由对方签字盖章后，连同合同评审表、合同审签表一起，送董事长或董事长授权人签字后加盖合同专用章，