集团外部董事年度个人履职报告.docx

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1、集团外部董事年度个人履职报告2023年，根据公司法公司章程和董事会议事制度以及国家有关法律法规的规定，我履行了外部董事应尽的义务和职责，对集团公司的业务发展及经营管理提出了合理的意见和建议，有效推动了集团公司法人治理结构的进一步规范。现将履行职责情况报告如下，请予以评议。一、2023年度出席会议情况报告期内，我充分利用参加董事会及其他工作时间到公司进行实地考察；同时，通过电话、会谈等多种形式与公司保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。报告期内，我本着审慎客观

2、的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥法律专业知识和律师工作经验的优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，我未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。二、2023年度重点关注事项情况（一）关联交易情况报告期内，公司不存在关联交易事项。（二）对外担保及资金占用情况报告期内，公司新增对外借款事项。上述借款事项已经公司董事会审议通过，审议程序符合公司章程及相关制度的要求。（三）并购重组情况报告期内，公司。（四）高级管理人员提名以及薪酬情况报告期内，董事会按照经理层任期制与契约化工作要求开展经理层选聘工作，聘任了。

3、公司高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合公司章程及公司内部管理制度的有关规定。（五）聘任或者更换会计师事务所情况公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合公司法公司章程和相关法律法规的规定。（六）公司及股东承诺履行情况报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员等均较好地履行了所作的承诺，未有违反各自承诺事项的情况发生。（七）信息公开的执行情况报告期内，公司严格按照市国资委关于建立健全我市国资国企信息公开制度的通知要求履行信息公开义务，能够真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。（八）内部控制的执行情况公司参照企业内部控制基

4、本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，并得到有效执行，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。（九）董事会及其下属专门委员会的运作情况报告期内，公司严格按照公司法、公司章程及董事会议事规则等法律法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案。全年，。（十）认为公司需予以改进的其他事项现就董事会工作提出以下建议：。三、公司配合外部董事工作的情况公司为保证外部董事有效行使职权，为我们提供了必要的条件，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，对我们要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为外部董事履行职责提供了较好的协助。四、总体评价今年以来，我作为公司的外部董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。明年，我将继续按照相关法律法规、公司章程等相关制度对外部董事的要求，忠实、有效地履行外部董事的职责和义务,切实维护好出资人的合法权益。