企业重大项目与投资论证审查委员会工作制度P6.docx
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1、6企业重大项目与投资论证审查委员会工作制度第一章总则第一条 为切实加强对重大项目和投资论证审查组织领导,进一步加强对项目投资合法性、合规性、合理性等方面的审查论证,依法规范项目投资行为,加强风险防控,提升项目投资收益水平,特制定本工作制度。第二条重大项目与投资论证审查委员会(以下简称“委员会”)作为公司董事会下设的专门委员会,负责公司重大项目与投资论证,对公司董事会负责并报告工作。第三条 委员会在实事求是、广泛调研的基础上,根据国家和地方法律法规、产业政策以及企业发展战略,充分结合公司实际,提出审查意见供公司董事会决策参考。第二章工作机构第四条机构及人员组成主任:总经理副主任:其他公司领导委员
2、:专业技术委员会专家,综合办公室、规划发展部、企业管理部、财务部、环保健康部、风险防控部,按需外聘的专家学者。委员会办公室设在规划发展部,办公室主任由规划发展部部长兼任。第三章工作职责第五条委员会职责(一)负责审查论证公司重大事项中对外投资项目、计划外追加重大投资项目,以及经公司董事会批示由公司重大项目与投资论证审查委员会组织论证的其它需要集体研究决定的重大项目安排。(二)负责对公司及子公司的重大项目和投资活动进行评价,对活动过程中违反发展战略的行为及时提出意见,并加以纠正。(三)负责公司董事会交办的其他事项。第六条委员会主任职责(-)召集委员会会议,确定上会议题和议程、会议参会人员;(二)主
3、持委员会会议;(三)审定、签发委员会审查意见第七条委员会办公室职责(一)负责对议案草案进行初审。针对议题的研究讨论价值和草案的完整完备情况给出初审意见。(二)负责组织相关部门对初审通过的议案草案进行补充完善,提交委员会审查。(三)负责委员会审查论证会议的相关会务工作,做好会议的记录和纪要。(四)负责起草委员会书面审查意见,经委员会审定后提交党委(常委)会、公司董事会、总经理办公会决策研究时参考。(五)负责管理和使用委员会公章。(六)负责委员会日常工作。第八条委员职责(一)负责根据岗位职责和业务范围,从专业角度对提交审议的议案进行研究审查。(二)负责按照委员会办公室安排参加委员会会议,参与对议案
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