06反洗钱培训宣传实施细则.docx
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1、天安保险股份有限公司营口中心支公司反洗钱培训宣扬管理方法实施细则第一章总则第一条为使分公司全体员工树立风险意识、法律意识,了解反洗钱法律法规的详细规定和要求,驾驭必要的反洗钱业务技能,达到规范公司反洗钱培训与宣扬工作的目的,依据总公司天安保险股份有限公司反洗钱培训宣扬管理方法的规定,特制定本细则。其次条分公司结合实际状况,制定反洗钱培训与宣扬制度,通过落实年度反洗钱培训与宣扬安排,确保各级人员了解和熟识反洗钱的法律法规和公司制定的有关反洗钱工作的相关规定,履行相应的法律责任和行政责任。第二章反洗钱培训第三条反洗钱培训对象反洗钱培训针对不同对象进行分层次的培训:(一)反洗钱工作管理人员。详细包括
2、反洗钱工作领导小组以及反洗钱领导小组工作成员、反洗钱专、兼岗等。(二)公司相关岗位管理人员。详细包括承保、理赔、销售、财务等条线的管理人员。(三)一线业务人员。详细包括干脆面对客户的柜面客服人员和全部销售人员。第四条反洗钱培训内容(一)基础学问培训。包括洗钱及反洗钱的概念、特征、过程、手法、危害及其发展改变趋势;反洗钱的体系、战略目标、制度框架以及公司各部门在反洗钱体系中的作用、职责等;(二)法律法规培训。全面讲解反洗钱立法的过程,介绍有关条款立法的本意;深化宣导已颁发的反洗钱法规,全面驾驭法规规定的各项大额和可疑交易标准;对国家新出台的反洗钱法律、法规和政策,刚好组织学习和培训;(三)业务实
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