全市打击电信诈骗工作的调查报告.docx

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1、全市打击电信诈骗工作的调查报告6月15日，市人大常委会主任XXX带领市人大常委会相关委员、市人大监司委委员，通过召开座谈会、听取市公安局汇报、走访基层派出所和村（社区）等方式，对石首市打击电信诈骗工作进行了专题调研，现将情况报告如下：一、电信诈骗犯罪打防情况今年以来，为有效遏制电信诈骗犯罪多发高发势头，全力维护人民群众财产安全，石首市公安局坚持“以人民为中心”，在“打、防、管、控、治、宣”上下苦功、出实招、用实劲，全面提升打击治理电信网络诈骗犯罪质效。元至七月，全市共立电信诈骗案件151起，损失1327.34万元，发案同比上升45.1%,损失同比上升51.88%；共破获现行电诈案件63起（其中

2、现行案件58起，年前积案5起），现行案件破案率为38.4%；采取刑事强制措施125人。（一）“打、防”一体，强化高压整治。建立石首市打击电诈联席会议制度，市公安局成立由副市长、公安局长为组长的打击治理电信网络诈骗违法犯罪领导小组，以反诈中心为班底，抽调各派出所精干警力组建打电诈“飞虎队”，落实湖北反诈“十一字工作法”，层层传导压力，层层压实责任，营造“全警反诈、全民防诈”的浓厚氛围。一是全链条合成作战。“情指勤舆”一体化专班主动介入，围绕人员流、通信流、资金流、信息流等开展研判、侦查，及时推送情报线索，实施联合打击。对今年以来的电诈案件，局领导和联所队室同步上案，实行“一案一专班、一案一对策”

3、。“雷火20xx一剥茧”行动第二次集中会战，市公安局战果在荆州市排名第一。3月23日，市公安局根据公安部下发线索，在城区某宾馆打掉一电诈窝点，现场抓获7名犯罪嫌疑人，扣押作案手机10余部。二是全领域系统防范。采取“线上+线下、传统+新媒、漫灌+滴灌”方式，整合社区工作者、网格员、下沉党员等力量，结合“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，重点围绕群众“衣食住行”，突出中年妇女、待业青年、财务人员等易受骗群体，深入开展反诈宣传，提高防诈意识。累计走访群众13万余人、发放宣传单册5万余份、发放致全市人民群众一封信6万余份。利用“两微一抖音”平台，推出反诈预警130期、反诈警示榜2期、一周警情通报24

4、期，安装“国家反诈中心”APP20.19万人次。三是全方位督导落实。对“宣传不力、管控不实、发案不侦”三个重点问题开展系统督导，找症结、找典型，以小切口解决大问题，不断加强对派出所侦破现行电信诈骗案件的指导、督办。截至目前，发布督办通报5期、开展督检8次，约谈案件负责人5人。（二）“管、控”同步，筑牢源头防线。一是严管重点人员。围绕涉“两卡”重点人员，逐人见面、建档、核查，建立、落实“五包一”管控措施，核查“两卡”线索119条，采取刑事强制措施30人，纳入失信惩戒36人。会同人民银行、经信部门对金融、通信、物流寄递行业召开打击电信网络诈骗犯罪联席会议4次，及时惩戒银行卡、电话卡涉案人员，着力构

5、建“一处失信、处处受限”的信用监督、警示体系。二是严治缅北回流。发布关于勒令石首籍非法滞留境外人员立即回国的通告，实行惩戒警示与亲情规劝相结合,累计核减劝返滞留境外涉诈高危人员81人,现存人数12名。根据出境犯罪年龄规律，市公安局梳理全市九零后护照持有人员，关爱提醒其不要前往缅北涉诈涉赌。三是严查重点信息。与边防部门、市疫情防控指挥部等部门形成联防联控，及时核查非法出入境或偷渡人员。对电信诈骗预警第一时间开展电话劝阻、上门见面劝阻，共拨打劝阻电话7000余次，成功拦截50余起诈骗案件。（三）“治、建”并举,治。以城区和集镇为重点,清”，重点对商圈、宾馆、复杂地区开展清查、排查,挤压犯罪空间。一

6、是开展重点整扎实开展“扫楼行动”“每周一出租屋、写字楼、城乡结合部等最大限度挤压实施电信诈骗违法犯罪空间，共出动警力200人，设卡盘查16处。清查行业清查旅店业85家，其他十小场所62家，盘查人员849人。二是开展无诈创建。制定出台关于20xx年石首市“全民反诈”宣传工作的通知关于20xx年各乡镇办区、市直各单位“全民反诈”和打击整治养老诈骗宣传工作清单，在全市开展“无诈村组”“无诈社区”“无诈校园”“无诈企业”“无诈单位”“无诈乡镇”创建活动。三是建章立制抓长效。将打击治理电信网络违法犯罪工作纳入全市平安建设、党员下沉社区、美丽乡村建设考核内容，全力压实属地、主体、主管“三个责任”。二、打击

7、电信诈骗工作存在的问题（一）发案形势依然严峻。随着互联网快速发展，犯罪嫌疑人不断升级作案手法，据统计，涉网络电诈案件已占85%o涉诈黑灰产业提供公民个人信息、手机卡、银行卡和洗钱跑分等帮助，由于电诈犯罪低成本、高回报，吸引不少人员参与，20xx年电诈案件仍然高位运行。（二）侦破打击困难重重。大批诈骗窝点向境外转移，据研判分析，80%以上的犯罪窝点和金主在境外，受疫情影响，公安机关面临着出不去、打不了、带不回的难题。涉案资金流转速度快，骗子在极短时间内就能完成资金多层级转移,追赃挽损效果不理想。（三）反诈宣传不够深入。市公安局通过回访受害人，仍有部分受害人表示未接受过反诈宣传、少数受害人接受宣传

8、后仍然被骗。今年以来，已有9名公职人员被骗，全社会反诈宣传仍有待加强。三、对打击电信诈骗工作的建议（一）坚持防范为先，积极构建全域宣传防范格局。健全反电诈联席会议制度，压实成员单位责任，统筹各方资源，调动各方力量，形成防范打击合力。要提高对目标人群、目标地区、目标时段的精准预警推送。精准制定宣传内容，及时公布最新的诈骗手法、最鲜活的案例和最有效的防范措施,最大限度让群众一目了然、简单易懂。（二）坚持断卡攻坚，坚决严查各类违规经营活动。强化对电话卡、银行卡等黑卡贩售市场、对公银行账户倒卖、寄递渠道以及伪基站、黑广播组装零售市场的清理整顿和实时管控。严厉打击非法侵害公民个人信息违法犯罪、“两卡”违法犯罪，坚决斩断电信诈骗的上游犯罪链条，对每起破获的电诈案件，都要跟进分析资金流、电信流、网络流、人员流，坚决铲除纳入视线的黑灰产业。（三）坚持严打整治，切实形成严打高压态势。公安机关要充分发挥“情指勤舆”一体化合成作战优势，对电诈案件“零容忍”，加大治安清查力度，排查本地窝点，立足本地开展快速打击，力争本地案件发一破一。认真研究落实“雷火20xx”“断卡”等专项行动，开展全方位打击、深领域治理，切实守护好群众的“钱袋子”，确保社会平安稳定。