从具体案例分析电信诈骗的侦查难点及对策.docx

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1、从具体案例分析电信诈嘛的侦查难点及对策一、徐玉玉被电信诈骗案件探析1(-)案件发生经过1(二)侦查取证过程1()案件处理结果1二、电信诈骗案件概述1(-)电信诈骗案件的概念1(二)电信诈骗案件的特点21 .犯罪主体职业化22 .喜欢团伙作案，涉案范围很广23 .作案手法专业，隐蔽性很强2(三)电信诈骗案件的危害3三、电信诈骗案件的侦查难点3(-)侦查取证难31 .案件线索来源单一被动32 .现场获取证据量少质弱43 .虚拟信息多证据链缺失4(二)落地抓捕难44 犯罪嫌疑人真实身份不明确45 .犯罪嫌疑人跨地区跨国作案46 .办案人员侦查协作意识不强5(三)资金追缴难51 .涉诈骗资金流向轨迹复

2、杂52 .第三方支付平台保障不足5四、电信诈骗案件的侦查对策6(-)强化案件取证措施61 .多元拓展案件信息收集渠道62 .加强诈骗案件现场勘查工作63 .应用大数据形成完整证据链7（二）完善侦查协作机制71提升侦查的协作意识72 .加大互联网行业监管73 .加强跨区域警务合作8（）加强行业合作监管81深化警银合作82.加大平台监管9五、电信诈骗案件的防范策略9（-）有效运用反诈软件开展犯罪预防9（二）加强媒体宣传增强群众防骗意识9（三）压实相关行业社会治理主体责任10参考文献11一、徐玉玉被电信诈骗案件探析(-)案件发生经过2016年8月19日下午4:30,来自山东临沧的一名名叫“徐玉玉”的

3、女孩接到教育部的电话，声称给她2600元人民币的奖学金。因为“徐雨雨”是前天收到的。来自教育部门的消息，因此徐玉玉毫不怀疑电话的真实性。根据对方的要求，徐玉玉在对方提供的银行账户中记入了9,900元的学费。徐玉玉付完学费后,她回到家和妈妈谈了这件事，才意识到自己可能被骗了。在发现自己受骗后，徐玉玉非常伤心，于是与家人到派出所报了案。在回家的路上，徐玉玉突然晕倒了。尽管医生已将其完全救出，但她被送往医院接受治疗的两天后，她的18岁生命仍无法挽救。据悉，徐玉玉身体健康，无大病。案发后，公安部负责人高度重视,并立即在山东、福建、江西、广东等地组织公安机关进行调查。在随后的几天里,犯罪嫌疑人陈文辉，郑

4、贤聪和其他数千英里外的人被逮捕，案件已告破。(二)侦查取证过程侦查过程中，临沂市检察院要求公安局对徐玉玉死因发表意见。恢复所有错误的电话通信数据并准备通信数据分析报告，以检索涉案所有银行卡的交易详细信息，在洗钱账户上检索指定人的证词，并根据以下信息检索洗钱集团提款的视频常见的重罪刑事罪行。这为建立健全的证据系统和促进案件处理奠定了坚实的基础。()案件处理结果牵动人心的徐玉玉案日前迎来了一审判决。7月20日上午，徐玉玉最初因涉嫌电信诈骗案在临沂市中级人民法院被判刑。罪魁祸首是陈文辉，他因欺诈和非法收集公民个人信息并没收所有个人财产而被判处无期徒刑。其他六名被告被判处15至3年徒刑，并处以罚款。二

5、、电信诈骗案件概述(-)电信诈骗案件的概念当我们谈及电信诈骗时，就得先对电信诈骗的概念有一个初步了解。虽然经过这么多年来的电信诈骗侦查与研究，让我们对电信诈骗有了一定认识，但是对于什么是电信诈骗，还很难有一个清晰的概念。到目前为止对电信诈骗仍然未有一个统一的定义，相关机构曾发文称这类诈骗为电信诈骗，并聘其定义为：运用新型通信工具而实施诈骗的犯罪，它与传统诈骗不同的是犯罪分子与被害人的零接触以及犯罪活动地点的不确定。为了适应新形势下打击犯罪的需要，司法机关相继发布了最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的解释、关于办理组织、领导传销活动跨区域案件有关问题的

6、意见，为的是有效地对此类犯罪行为进行有力打击。在关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的通知将其归到刑法分则的诈骗罪中。因此我们大致可以将电信诈骗定义为：以非法占有为目的，利用手机短信、电话、网络、等通信媒体或电子信息平台，以虚构事实或隐瞒真相的方式，骗取巨额公私财物的行为。（二）电信诈骗案件的特点1 .犯罪主体职业化电信诈骗犯罪分子具有严密的组织形式，分工明确。徐玉玉案中，犯罪嫌疑人陈文辉负责在网上购买山东考生的信息，老乡郑贤聪每天会拨打上百个电话，朋友郑金峰则提供十余张银行卡供陈文辉使用。实施诈骗时，他们之间有明确的分工。犯罪分子之间的联系，多以电话联系为主，侦查人员即使抓捕到

7、其中的几名犯罪分子，其他犯罪分子也会闻风而逃，很难将整个犯罪团伙一网打尽。2 .喜欢团伙作案，涉案范围很广犯罪分子没有固定的作案目标，往往都是随机作案，社会各个阶层的人都是他们作案的对象。徐玉玉作为一个刚刚毕业的高中生，也没能逃脱犯罪分子的魔掌，最终郁结离世的结果让我们惋惜。近年来，电信诈骗案件的触及范围呈现出以下三个方面的特点：（1）电信诈骗不再仅仅发生于经济发达的大城市，有向小城市、县城、农村扩张的趋势；（2）电信诈骗的对象也不再局限于老年群体,正逐步向青年一代扩展；（3）电信诈骗犯罪的对象不再局限于文化水平较低的民众,受过教育的群体也正在成为犯罪分子诈骗的对象。电信诈骗分子极其狡猾,具有

8、一定的反侦查能力，为了掩人耳目逃避公安机关抓捕，经常是在一个城市停留几天便更换地方。3 .作案手法专业，隐蔽性很强为了应对司法机关对电信诈骗犯罪越来越大的打击力度，诈骗犯罪分子比以前更加狡猾，作案手法也更加隐蔽。玉玉案中，犯罪分子声称是教育部门工作人员，只是通过打电话的方式，便）将一个农村家庭辛苦积攒的学费骗光，而受害人在发现被骗后对犯罪分子的情况一概不知。电信诈骗大多数是利用网络通信技术等作案，遗留下的可能只是虚假的银行账号、电话号码等线索，不像其他的犯罪一样会有犯罪现场，传统的物证痕迹几乎没有，这给日后的侦查工作带来很大的难度。（）电信诈骗案件的危害目前，电信诈骗已涉及全国31个省，自治区

9、，直辖市，甚至涉及新疆制造建设兵团。受害者涵盖所有年龄段和职业。电信诈骗行为把目光投向了任何受害者：它不仅从个人和企业中骗取钱财，造成巨大的经济损失，而且还严重损害了社会诚信，并造成了无数家庭悲剧。首先，电信部门的欺诈行为侵犯了人们的财产安全和合法权益。电信诈骗由于其犯罪成本低，风险低，收益高，易于获取而易于模仿和传播，形成了犯罪的“黑色产业链”，欺诈的后果越来越严重。电信诈骗不仅严重侵犯和威胁人民的财产安全和合法权益，影响人民的和平生活，而且严重影响人民的安全意识，破坏社会秩序，构成极大的危险。隐藏着国家安全和社会稳定的令人震惊的地方。其次，电信诈骗破坏了社会诚信，严重破坏了人与人之间的信任

10、,并造成了人与人之间的不安全感。电信诈骗不仅造成财产损失,甚至造成直接受害者的生命，而且加剧了人们之间的不信任，并增加了社会运作的成本。三、电信诈骗案件的侦查难点（一）侦查取证难1 .案件线索来源单一被动“从案到人”是指犯罪案件发生以后，侦查人员从案件事实入手，积极发现、搜集、固定并充分利用该案件实施过程中所遗留的痕迹物证,综合运用多种方法、手段和措施，查找确定犯罪嫌疑人的侦查方式。该种侦杳模式主要以案件事实为中心，从人员、物品、时间、空间等案件的构成要素入手。目前公安机关侦办电信诈骗犯罪案件多采用这种模式，通常为接到电信诈骗案件报案后，审查立案，然后开展调查取证活动。侦办该类案件，公安机关所

11、能获取的线索、材料主要为受害人的陈述、受害人提供的电话号码和银行转账账号。电信诈骗案件涉及范围广，每侦办一起电信诈骗案件就要耗费大量的时间、人力、物力和财力，很难实现侦查效益原则，导致案件线索的搜集工作陷入被动。2 .现场获取证据量少质弱现实中能用来证明电信诈骗犯罪的证据主要是电子证据，如通话记录、短信记录、转账交易明细等。这些证据多存在于诸如程序、数据等无形的信息之中，很容易被更改和删除，再加上部分电子证据具有保存期限、本身就容易灭失，公安机关调取相关证据程序繁琐、工作量巨大，使的取证工作困难重重。3 .虚拟信息多证据链缺失与传统犯罪的现场取证活动不同，电信作骗案件中所涉证据种类庞杂且电子证

12、据较为突出，顺线杳证后，往往发现该线索对侦破案件所起的作用微乎其微。因为电话号码不是无记名的就是通过任意显号软件所呈现的，银行账号多为冒用他人身份所办，很难挖取对侦查活动有价值的信息，给窝点现场取证工作带来了较大困难。（二）落地抓捕难1犯罪嫌疑人真实身份不明确在电信诈骗领域，犯罪分子有许多类型和形式的欺诈活动。欺诈性电信罪犯主要依靠网络和通信技术来进行假电话或发送消息。尽管它看起来像是电话号码或银行账户，但此信息通常是虚假信息或对他人信息的欺诈性使用。受害人听到的罪犯的声音也可以是使用特殊软件修改后的声音。犯罪分子可以使用特殊软件查看受害者的手机呼叫者ID,例如国家办公室电话号码或一些知名公司

13、的电话号码。在电信诈骗案中嫌疑人的身份不清楚,这使得在现场抓获嫌疑人极为困难。在徐玉玉案中，犯罪分子提前获悉了徐玉玉的情报，并成功模仿了教育部门的一名员工。以上方法只是电信诈骗的常用方法。随着信息技术的不断发展，电信诈骗的手段越来越多，方法也越来越复杂。4 .犯罪嫌疑人跨地区跨国作案电信诈骗的目的是不确定的，数量众多，涉及范围很广，一次涉及多个省，市和地区。发现电信诈骗案件的侦探社经常需要准备不同的法律程序，以便亲自到不同的地方和部门进行调查和收集证据，这不仅占用了大量的人力，物力和财力，而且不利于及时识别的情况。此外，电信诈骗犯罪的目标通常涉及多个省，市和地区，电信诈骗犯罪团伙可以同时针对不

14、同地区和对象实施犯罪。在法律实践中，电信诈骗刑事案件的管辖权通常在受害者付款的地方进行。由于各种原因，公安机关可以轻松地相互对抗。这不仅浪费了大量的人力，物力和财力，而且拖延了调查此事的最佳时间。5 .办案人员侦查协作意识不强近年来，国内的犯罪分子与境外的犯罪分子相互勾结，国内的犯罪分子更是躲藏在境外对国内的民众事实诈骗。由于国家利益的不同，远赴境外调查取证需要严格的手续，消耗大量的人力，物力和财力，并且需要与当地警察进行积极合作。如果两国不能很好地合作，并且一方不能为另一方提供有利的条件，那么将很难发现跨国电信部门的欺诈案件。在当今的国际社会中，打击恐怖主义活动方面的合作相对较深，已达成国际

15、协议。但是，在国际犯罪和电信诈骗方面的合作仍然远远不够。()资金追缴难1 .涉诈骗资金流向轨迹复杂然而，对电信诈骗犯罪中的赃款追缴难度极大，有多方面的因素综合在一起造成了追赃难的局面。一是因为电信诈骗时空分离的特殊性，犯罪嫌疑人在A地实施犯罪行为，受害者在B地汇款，犯罪嫌疑人又在C地取款，在D地分赃,这样时空分离的特点，加大了侦破的难度，延长了侦破时间，在案件侦破以后，赃款已经被转移，追回赃款难上加难。二是因为犯罪嫌疑人为了躲避国内警方的抓捕，将犯罪窝点设置在国外，租用国外的服务器，这样，即便公安机关在第一时间内破案，也得去国外抓人，这就又涉及了国际司法协助的问题。可见，电信诈骗资金流量轨迹的复杂性。2 .第三方支付平台保障不足诈骗团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱的手段主要有四种：一是通过一些第三方支付平台发行的商户Pc)S机虚构交易套现；二是将诈骗得手的资金转移到第三方支付平台账户，在线购买游戏点卡、比特币、手机充值卡等物品，再转卖套现；三是利用第三方支付平台转账功能，将赃款在银行账户和第三方支付平台之间多次切换，使得公安机关无法及时查询资金流向，逃避打击；四是虚构假冒支付平台，使受害人无法提现并以手续费、解冻金名义继续诈骗。四、电信诈骗案件的侦查对策(-)强化案件取证措施1 .多元拓展案件信息收集渠道(1)从手机信息入手。侦探机关可以对