业务制度 合同管制制度.docx

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1、合同管理制度及流程图合同授权审批制度第1章总则一、为明确单位合同审批权限，规范单位合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。二、规范合同的拟定、审批及签章工作，以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。二、本制度适用于单位所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

2、四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第3章授权审批职责合同分类1一般性合同：合同标的在X元资金支出或X元资金收入以下的合同。2.重大合同：合同标的超出X元资金支出或X元资金收入的合同。二、对外签订合同均由机构负责人代表单位行使职权。三、机构负责人职责1 .审批单位所有格式合同和各部门的合同文本。2 .负责单位对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。3 .授权业务经办人员代表单位签订合同。第4章授权审批流程一原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同

3、或部门合同文本。二、各部门草拟的合同文本应经部门负责人审查、财务部门审核、机构负责人审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。合同会审制度第1章总则为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范单位合同制定行为，制定本制度。第二章合同的会审内容及要点一、合同拟定1 .各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的,分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。2 .合同拟定者须按单位规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。3 .合同拟定者负责合同连同“合同会审单“在整个会审过程的传递,直到合同盖上合同专用章后结束。二、合同会审主体及内容1业务部主

4、要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。4 .财务部门主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。5 .o财务部负责违约责任条款的审查,包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。三、合同会审要点1 .合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法:合同订立程序是否符合规定,会审意见是否齐备;资金的来源、使用及结算方式是否合法,资产动用的审批手续是否齐备等2.经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益3 .可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力,是否具备签约资格:担保方式是否可靠:担保资产权属是否明确等。4 .严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备:文字表述是否准确:附加条件是否适当合法:合同约定的权利义务是否明确:数量、价款、金额等标示是否准确第3章合同会审管理规定一、参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。二、会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查,发现疑问之处,应及时与合同拟定部门进行沟通。三、会审中发现合同中确有不妥之处的,应责成合同拟定部门修改或重拟,直至确认无误。四、各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过5个工作日。五、会审通过的合同报总经理审批后,应统一进行分类连续编号并由合同档案管理人员专人保管。