XX经侦情报导侦实战化平台项目建设方案.docx

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1、XX经侦情报导侦实战化平台项目建设方案一、项目背景依据公安部“两年锻造全新警种”、省厅“实施公安大数据战略和打造数据警务、建设智慧公安”的部署要求，加快建设XXJZ情报导侦实战化平台，积极配合有关部门落实监管措施，不断提高监测预警经济犯罪的智能化水平，最大程度地减少对市场秩序和社会稳定带来的影响。近年来，支队在市局党委的正确领导下，以情报主导警务总蓝图为根本指引，以数据导侦工作为抓手，深入推进JZ信息化建设及情报导侦工作，强化推进JZ类专题库建设，全面打造“面向实战、贴近实战”的智慧JZ体系，全面推动XXJZ工作面向现代化、高质量发展。但是，JZ工作面临的形势日趋严峻复杂，面对新的形势任务，我

2、们的信息化建设和情报导侦工作还有许多不适应和亟需加强的地方。为此，将科技信息化建设作为提升经济类犯罪打防能力的重要抓手，通过探索建立XXJZ情报导侦实战化平台，逐步形成公安牵头、*府搭台、部门协作、整体作战的工作态势，利用大数据技术构建经济犯罪防控模型，提升发现、研判、预警、控制、侦办经济犯罪案件的工作效率，全面提升遏制犯罪、防范风险、服务发展、维护稳定的整体效能，进一步维护区域稳定，完善监管生态，为XX经济建设港保驾护航。二、总体目标本项目主要实现以下具体目标：(1)采用混合存储架构，搭建XXJZ数据资源库，提升大数据处理能力，实现数据深度融合与关联，解决“资源利用不全面、业务应用不深入”的

3、技术问题。搭建JZ信息资源库，为JZ专业应用、情报研判、实战应用、分析工具提供强大的数据支撑服务，解决JZ智能风险监测预警大数据应用的数据来源、数据处理能力弱的问题。(2)实现多种应用集成与授权使用，为民警提供多种数据分析工具、专业技术手段和分析工具服务，为JZ民警提供流程化办案指引，提升办案质量，规范办案程序，全面实现“信息化建设、数据化实战”的目标。(3)建立规范JZ工作机制，通过信息化技术规范JZ情报导侦、日常办公、侦查办案等工作流程。依托平台建设,创新工作机制,制定科学的工作考核机制，提高JZ民警的工作积极性。健全省市一体化研判工作模式，培养情报导侦专业化人才，推动新时代JZ工作转型升

4、级，提升打防经济犯罪的能力和水平。项目建设遵循“总体规划、分步实施、整合资源、服务实战、信息共享”的原则，确定阶段性建设目标，稳步推进项目实施。三、总体设计合成作战中心合成研判业务应用体系题库考试经典案例标准规范体系丽基寿个人中心OSSS重点领域专图医I点Aa11AA关案11uII犯罪分析11g11gaI安全规范体系合成会商IHDFSIIHNEIIESMPP|,|接口方式文件方式基础设施平台服务计备费源.网斜费源.存储资源平台系统架构项目建设，按照“一个平台，集成多种应用，服务全警授权使用”的建设原则，充分利用XX市科信资源池，搭建JZ信息资源库，加强JZ数据治理与服务，深入JZ犯罪风险监测预

5、警的大数据应用，集成资金、话单、物流、案件研判等功能，面向XX公安全警提供技术手段服务和办案支撑工具。项目建设遵循“总体规划、分步实施、整合资源、服务实战、信息共享”的原则，确定阶段性建设目标，稳步推进项目实施。四、技术功能要求1数据中心1.1 数据接入1.1.1 数据汇聚与科信部门系统对接，包含在逃系统对接，获取在逃人员相关信息；与警综平台对接，获取案件关联信息，包括涉案人员的轨迹信息、黑名单电子档案等信息。可手动接入支付宝五联数据、微信数据、发票数据、话单数据、银联数据、证券数据以及其他数据（如QQ对手机）。与资金查控平台对接，获取案件信息以及与案件相关资金数据。与警银系统对接，获取银行资

6、金流水数据。1.1.2 数据工厂数据工厂是整个数据治理平台赖以发挥实战价值，进行全方位业务开展的基础保障。主要包括任务管理、数据备案、数据探查、数据预清洗以及资源检索等功能，整个数据工厂通过流程化、可视化的管理能力，实现对外部多源异构数据的深度核查。1.1.3 数据接入与处理数据接入与处理具备自动化和标准化的特性，通过构建规范的数据接入流程,建立可适配的多源异构数据接入模式，具备对接入的多源异构数据进行标准化处理的能力，利用便捷的可视化界面，通过对接入的源数据按照数据标准的约定进行提取、清洗、比对、关联、标识等规范化流程处理，可通过页面进行数据源和任务的配置，管理任务状态。1.1.4 数据组织

7、将按照大数据使用目的分类建库的要求，对数据资源形成科学分类标准统一、流程规范组织方案，并满足各业务部门业务专题数据落地建库需求,包含原始库、资源库、主题库、知识库以及业务库。1.1.5 数据治理数据治理面向相关业务数字化变革需要，针对数据从接入到注销的全生命周期，提供智能化、可视化、轻量级、一站式的治理服务，支持资源目录管理、资源分级分类、数据血缘管理、数据资产态势、数据标准管理以及数据服务等功能。1.1.6 数据标准数据标准将围绕一线实战在元数据、处理存储、传输交换等方面的需求，结合业务成熟的标准规范,制定相关的数据标准，支撑本平台的数据融合建设工作。具体包括制定本平台适配的元数据标准规范，

8、实现数据元素管理、数据分级分类管理、数据字典管理等功能。1.1.7 数据运维提供运营运维，实现各类资源的运行保障，满足自动化、智能化、标准化运营运维管理需要，从数据接入到数据入库，提供全生命周期的运维管理。1.2 应用1.2.1 综合搜索建设内容包含JZ智搜、人员画像以及银行账户画像。1.2.1.1 JZ智搜全文搜索:支持可以输入汉字、数字、字母等任意关键词进行查询，支持多种关键词的混合查询，同时根据业务需要选择要检索的范围，可勾选某类信息，比如：人员、物品等，也可选择具体的某张信息表进行关键词检索。支持逻辑运算组合检索、通配符检索、姓名同音、模糊音检索、*证号转换检索、时间段检索、年龄段检索

9、。单资源搜索：一种可指定搜索条件、指定搜索范围对单个数据资源进行搜索的查询，并展示结果的搜索。1.2.1.2 人员画像从人员基本信息、交易信息、关系信息、涉案情况、特征信息等维度，可对该人员的情况进行综合分析研判。1.2.1.3 银行账户画像汇聚平台中所有银行卡信息并从中提炼出流水交易记录，系统支持对账户进行智能化分析并统计出账户的交易特征、涉案情况，并且可以对一些异常的交易行为进行预警，可分析交易账户和行为风险等级。2合成中心以下功能对全警种开放，满足全警种业务需求。2.1 合成研判支持对案件提交研判申请。支持查看对案件名称、线索名称以及进度查询发起的和接收的研判信息。支持对研判内容查看详情

10、以及修改。支持对已接受的研判案件审批。2.2 合成会商支持新增会商，内容可包含案件编号、案件名称、案件类型、会商时间、地点、方式以及可手动选择参与会商部门。申请人所在领导以及业务部门领导对其审核，并下发至个人。参会人员进行会商签收，完成线上或线下会议。会商完成后，支持上传相关会商文件。3工具集成中心支持上传工具软件，需满足审批流程，流程进度可在消息中心个人工作台中查看。提供快捷搜索栏，可根据工具名称、类别、警种进行搜索，同时也可根据部门名称、访问量、最新更新时间等进行自动排序。3.1 资金分析系统3.1.1 软件架构采用B/S架构，不限制部署环境，可以部署于WindoWs、1inUX等操作系统

11、环境。支持根据历史数据搭建样本和模型库，在此基础上，基于PythOn开发训练平台及自动化系统，完成模型评估和自动优化迭代，通过实际业务数据不断训练该模型。基于mpp和redis搭建高速存储、读取的数据基础，形成完备的信息化建设重要空间，以有效的实现空间与非空间数据的关联和集成，方便实现基于元数据信息资源管理。3.1.2任务管理支持新建任务，可自定义案件名称、案件案别、创建时间以及简要情况等信息。支持对己建任务的修改、查看以及删除等功能。支持通过任务来源、案件编号、案件标题、案件案别以及创建时间等条件进行筛选。3.1.3数据导入支持资金查控、线下调单、第三方支付、话单、票据等来源数据的一键导入、

12、清洗功能，无需用户下载、配置模板。支持包括exce1、csvtxt、htm1PDF等单文件上传，也可支持包括zip、rar等压缩文件进行批量文件上传。支持压缩包、文件夹无限层嵌套数据格式，无需手动调整。支持单文件大小最大支持2GB,导入速度2IOO万条/分钟。支持查看导入历史数据，并可全量删除。3.1.4数据解析支持对上传文件进行解析，解析完成后会显示解析资源个数和类别，解析成功的文件状态为“自动解析”，无法识别的文件或存在无效数据的文件解析状态分别为：“无法识别”、“无有效数据”。支持数据文件解析和数据同步数据错误情况和同步条数提示。支持对未识别的数据进行二次人工校对，校对完成后可自动导入。

13、3.1.5数据清洗支持自动针对分析数据进行一键清洗（数据去重、同笔交易去重、数据补全等）操作。支持用户自定义清洗，包括查找替换、特殊字符检测处理、无效数据检测去除、数据定制化去重、重置等功能。支持自定义设置条件筛选数据。支持源数据打标功能，包括时间小时打标、IP归属地打标、证件号码户籍地打标、手机号码归属地打标、银行账户开户地打标等功能。支持将清洗后的失败数据导出至本地，并按错误类型展示。3.1.6数据分析支持银行流水的可视化分析、多维分析、特征模型等分析。支持支付宝、财付通数据的可视化分析、多维分析、特征模型等分析。支持话单数据的可视化分析、特征模型分析。支持从账户、对象、流水三个维度查看资

14、金数据分析结果，分析结果默认包括最早交易时间、最晚交易时间、对手信息、交易次数、交易总额、进账总额、出账总额、余额、账户特征等信息。支持对账户信息分析后自动打标，包括集中进、集中出、只进不出、只出不进等标签，支持用户对账户增加人工标签。支持对账户进行是否断层检测，可展示断层的流水详情，为用户提供数据价值有效性参考意见。3.1.7多维分析支持多维化知识检索，从交易时间、交易方向、交易发生地、交易金额等多个维度，对数据进行预处理，形成知识，可视化交互形式快速检索数据。支持保存检索模型，方便用户下次快速使用。支持多维条件筛选后的结果上图。3.1.8可视化分析支持针对账户或者对象看，以流向图的形式展示

15、出快进快出的资金数据，并支持导出至本地。支持针对账户或者对象看，以桑基图的形式展示出上下游信息，并支持导出至本地。支持针对账户或者对象看，展示出资金流向图形，分别展示上下游统计金额top5节点、合并节点、第三方节点，并支持导出至本地。支持针对账户或者对象看，可以查看到该团伙资金交易流向图分别展示上下游统计金额top5节点、合并节点、第三方节点，并支持导出至本地。支持连线粗细代表交易金额的大小，点击连线可以查看交易明细。支持上下游扩线，右击节点支持选择上游或下游分析。支持多种可视化布局方式，如：网格、树形、组织架构以及流向等。支持最短路径、所有路径、环路分析、共同关系、保存工作表、导出图片、调整布局等功能。支持全选、反选、隐藏、显示、锁定、取消锁定以及框选节点等功能。1.1.1 9资金分析支持资金特征模型分析，从交易特征、异常交易行为、交易对手三大维度进行呈现，其中交易特征包括交易账户、交易对象、交易方式、交易金额等内容，异常交易行为包括大额交易、集中转入、集中转出等内容，交易对手包括交易对手银行、交易对手户籍等内容。支持资金往来分析功能，可快速分析多个组合间的资金往来情况，资金往来层级关系用户可配