如何保护自己免受商业犯罪风险.docx

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1、如何保护自己免受商业犯罪风险2021年7月，报纸报告称，在六个月内,经济犯罪数量与2020年上半年相比增加了不少。事实证明，这是过记录。我们告诉您这些内容，是为了企业家以及如何避免它。文章内容1 .刑法中哪些条款可以对企业家定罪2 .企业为什么会出现刑事风险3 .需要注意的内部风险3.1。 所有者之间的冲突3.20。 一日公司合作3.21。 极的税收优化3.22。 员工的冲突3.50。 承包商的债务4 .需要注意的外部风险5 .如何将刑事起诉的威胁降到最低根据刑法的哪些条款可以对企业家定罪律师确定了几篇经济文章，根据这些文章，商人最常成为刑事案件的嫌疑人或被告： 欺诈或盗窃他人财产。例如，一位

2、企业家从供应商那里拿走了一批纺织品进行转售。货物被卖掉了，但钱没有转给供应商，因此刑事立案。逃税和规费。在这篇文章中，商人会遇到不识字地应用税收优化计划的人，而税务局通常会为累积数年的债务而来。有一篇关于合法减税的有用文章。 贪污或贪污。有时，企业家赢得了一些原材料供应的招标。与此同时，他们的出货量低于应有的水平，或者虚构地抬高了价格。 不支付工资。如果您没有在两个月内全额支付或在三个月内支付部分款项，您可能属于本条。 非法经营。例如，居民区的一家酒吧无照销售酒类。 非法银行活动。这适用于从事兑现的企业家。 故意破产。有时经理们专门与虚构的公司签订合同：他们运送货物，但没有收到钱。然后他们为了

3、不支付工资和税款而将企业破产，并为自己挪用资金。 行贿。这通常发生在您需要获得官员或执法代表的批准时。商业贿赂。企业家是从事物流的，虚构运单下需要签名。为此,他将越野车的使用权交给了负责人。这些例子取自真实的司法实践，即企业家实际上犯了这些违法行为，有时还获得了实实在在的条件。为什么商业中存在刑事风险任何犯罪都是出于无知或故意。小企业家会成为无知或缺乏经验的牺牲品。他们认为周围的每个人都在逃税或行贿。通常这种方法是有效的，而且他们多年来一直在犯规的边缘工作。企业家通常不计算财务，然后他们没有钱支付员工、支付物资或纳税。结果，员工和承包商提起诉讼。有些企业家有意识地承担风险。但在这种情况下，他们

4、有一群律师或顾问帮助制定计划，这样执法机构就不会查明欺诈行为的真相。执法部门将在三种情况下关注业务:有投诉。例如，员工或交易对手就其权利受到侵犯提出投诉。该业务引起了另一个案例的注意。当调查人员检查与嫌疑人合作的所有交易对手时，违规行为可能会作为另一刑事案件调查的一部分出现。检查过了。监管部门有时会对企业家进行检查，发现属于该条规定的违规行为。企业始终存在当局将提起刑事诉讼的内部和外部风险。让我们仔细看看这些风险以及如何保护自己免受这些风险。需要注意的内部风险这些风险是由于管理层或员工的行为而出现的。一种或另一种方式，它们与并非总是精心设计或未考虑法律细节的业务流程相关联。让我们看看主要的威胁

5、。1 .业主之间的冲突业务合作伙伴经常在如何继续业务方面存在分歧。当然，在大多数情况下，虽然吵架了，但他们只是停止合作，有人从业务中撤出他们的份额。但有时其中一位合伙人会向税务局、检察官办公室和警察局提出申请。然后刑事诉讼开始。危险在于合伙人可以访问所有文件，包括会计。前合伙人希望在执法机构的参与下夺走他的业务。但最终，他开始为自己的事业奋斗，并亲自提起诉讼。但底线是，最好在章程中预先规定业主可能采取的所有行动，并请专业律师，这样就不可能将所有责任都归咎于一个合伙人。当然,仔细阅读所有要求业主签署的文件。2 .与不靠谱的公司合作这些公司通常被用于灰色税收计划。例如，减少增值税金额。很多时候，这

6、些伎俩奏效，但有时税务机关开始解开技术公司的链条。似乎您总是可以说您不知道与谁合作。但在有所谓的官方意识，这在法律中有详细说明。即要求创业者检查交易对手，不得配合蜉蟒。如果税务机关发现合伙企业是为了减税，那么企业家将被迫返还欠款。如果金额超过1500万，那么这已经是犯罪了。3 .积极的税收优化在大多数情况下，税务局的检查员会来追讨大企业的欠款。这是一个潜规则，但不要放松。他们也可以来到使用税收优化濒临犯规的小公司，即他们购买纸质增值税或兑现。税务机关设置了自动流程来检测此类违规行为，并且很容易进入视野。另一种优化方法可能会引起税务局的怀疑：企业家有时会使用所谓的业务碎片化：几个法人实体被组织起

7、来，充当不同的公司。税务机关可以将这些公司相互联系起来，这意味着营业额和增值税金额将会增加。如果企业家不想支付欠款，而且数额很大，那么就有刑事案件的风险。因此，有必要证明这种分片的业务必要性。为此，他们会提前咨询总会计师，或者更好的是聘请独立审计人员，他们会清晰地分析税务风险，并说明拆分是否会引起税务局的注意。控制信息也很重要。如果你优化税收，那么你不需要告诉所有员To检查员有时会到公司询问工人。有条件的司机可以说出导演为什么要分裂，这将成为证据。4 .与员工的冲突大多数与员工的纠纷都以诉讼告终，不会受到刑事指控。例如,当员工向劳动监察局或法院投诉某些违规行为时。大多数情况下，雇主证明他的情况

8、或支付雇员的精神损害。但有两个领域与法律有关不支付工资和劳动保护不力o在第一种情况下，企业家并不总是允许这种带有恶意的违规行为。例如,交易对手延迟支付相当于300万卢布的交货和应收账款，需要支付100万卢布的工资。需要向企业家表明他们正在努力解决问题：我必须说，调查人员不太愿意打开这样的案件，因为它们处于直接控制之下，然后这一切都很难阻止。有经验的调查人员首先尝试了解问题所在。在这里，企业家要表明他正在努力解决不付款的问题,这一点很重要。例如，手头上的所有对手方都要求偿还债务，也就是说，正在开展工作以支付这笔钱。如果员工因旷工或其他违规行为而未获得报酬，则所有这些都应反映在人事文件中。如果雇主

9、提供这些证据，那么这一切都不太可能导致刑事案件的启动。在与雇员发生纠纷时，雇主必须考虑到一个重要的点。如果他们起诉，证明清白是雇主的责任，而不是雇员的责任。因此，对于此类案件，最好聘请劳动争议专家。更好的是，提前解决与员工的冲突,冷静地谈谈你的立场。一切都变得更加艰难。事实是，如果发生事故，则会自动启动刑事案件。操作人员立即来到工作场所并没收所有文件，包括会计。雇主应该为这样的事件提前做好准备：首先，你需要真正确保安全。其次，确保并定期记录您正在指导员工和所有必要的活动。记录所有这些并要求员工签名。保留所有文件的扫描件，以便随时准备好，因为所有文件都会立即交给调查人员。并且不要期望责任会落在负

10、责安全的人身上。通常他们会立即离开,调查人员并不关心他们。5 .对交易对手的债务如果一个企业积累了债务，那么交易对手很可能会认为他们已经成为欺诈的受害者，这已经是违法的。因此，有能力的企业家会仔细保存记录，不允许出现大量应付账款。此外，一个人必须能够谈判并解决预审令中的所有问题。顺便说一句，任何企业家都可能受到刑事处罚:小型企业家以及大中型企业的代表可能会受到审查并可能被起诉。实际上，这适用于营业额超过3000万卢布的组织。经验表明,实数最常在Art下获得。刑法典第159条和艺术。刑法典第172条,以及其他条款，实际期限分配给没有永久登记的企业家。显然，企业家必须按照现行立法开展活动，不得偷税

11、漏税，不得将资金转移给幌子公司，并向其员工发放白工资。但在这里有必要注意国家机构官员的任意性，以及秘密或技术渗透到商业的企图，企业生产和技术秘密。为了尽可能避免可能的外部威胁，团队中有合格的公司安全专家非常重要。与雇员有足够执法经验的法律组织签订协议也是可取的。需要注意的外部风险这些威胁不取决于企业家。例如，商业已成为安全部队、土匪或官员感兴趣的对象。在这种情况下，您需要在活动中遵守法律，避免债务并及时回应执法机构的索赔。也就是说，不要犯错误，你可以抓住以促进案件。好吧，不要为了利润丰厚的合同而与官员勾结。如何将刑事起诉的威胁降到最低您需要了解，当有足够的证据时，才会启动刑事案件。因此，企业家

12、应该减少调查人员可以提前获得的信息量：1 .依法行事。做出决定时，请确保您没有违反法律。2 .限制信息的传播。组织流程，让几个人知道机密信息。与他们签署 NDA。3 .不要通过公开的沟通渠道讨论细节。不要使用电话、即时通讯工具、电子邮件来讨论案件的细节。尤其是当执法机构发起检查时。所有这些谈判都可能成为违规的证据。4 .使用云服务。如果检查来到办公室，那么他们通常会带走所有文件。最好将数据库存储在云中。例如，使用在线会计。服务器将立即被移除，云服务将由单独的解决方案关闭，有时间检查一切。员经常收到员工的信息，因此人事记录需要完善。当然，请立即寻求专业律师的帮助。调查人员经常在心理上施压、威胁、获取需要特别许可的文件、要求承认以换取让步。如果您与律师一起行动，那么刑事案件无法立案的机会就会增加。如果企业不断对其活动进行法律审计，就会保护自己:只有通过对公司整个管理周期采取综合方法，才有可能避免和最小化列出的风险。需要各种专家的努力：审计师、顾问、律师、律师,这些只能长期组织起来让我们总结一下。为了最大限度地降低提起刑事案件的风险，您需要遵循三个步骤。首先，不违法。其次，如果您处于边缘地位，请让律师参与。例如，在拆分业务时。第三，不要与执法人员单独战斗。始终让专家参与，以免加重您的情况。