“三重一大”决策制度实施细则.docx

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1、XX有限公司“三重一大决策制度实施细则（2021年修订）第一章 总则第一条 为进一步加强XX有限公司（以下简称“公司”）“三重一大”事项决策的管理和监督，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进廉洁从业，按照中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见国有企业领导人员廉洁从业若干规定和省国资委、集团公司有关规定，特制定本实施细则。第二条 “三重一大”事项，指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。第三条“三重一大”事项决策必须遵循以下原则：（一）坚持集体决策，凡涉及“三重一大”事项必须由领导班子集体作出决定。（二）坚持依法决策，“三重

2、一大”事项决策必须遵循国家法律法规、党内规章制度、集团公司有关规定和公司规章制度，保证各项决策合法合规。（三）坚持民主决策，领导班子成员要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，坚持集中指导下的民主与民主基础上的集中相结合，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求进行决策,保证权力正确行使。（四）坚持科学决策，坚持务实高效，明确决策范围、规范决策程序，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节的把控，防范决策风险，增强决策科学性,避免决策失误。第四条 本实施细则适用于公司总部。第二章“三重一大”事项主要范围第五条重大决策事项，是指依照法律法规和党内法规规定的应当由

3、党委、董事会和经营班子决定或需要听取企业工会意见（建议）的涉及企业改革、发展与稳定、战略规划、经营方针、资产处置、职工利益、党的建设等具有全局性、方向性和战略性的重大事项。主要内容包括:（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施，需向上级请示、报告的重要事项;（二）企业党的建设、惩防腐败体系建设、安全维稳、工会工作、共青团工作的研究和部署；（三）企业发展战略、规划、重点工作、重大改革方案的确定和调整；（四）公司经营方针、年度工作计划和工作目标的确定,财务预、决算的制定和调整，以及重大经营策略的制定和变更，从事高风险经营等；（五）资产损失核销、资产处置、产权变动等事项

4、；（六）企业改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司形式，国（境）外注册公司、投资参股、重大收购或购买上市公司股票等重大资本运营管理事项；（七）企业利润分配、绩效考核和薪酬分配等事项；（A）机构调整、岗位设置、人员编制调整等事项；（九）重要规章制度的制定、修改及废除，涉及与职工利益密切相关的工资、奖励、劳动保护和劳动保险等事项;（十）干部、员工队伍建设规划、特殊人才引进；（十一）境内（外）的重要发展项目合作和交流事项；（十二）重大人身伤亡事故、责任事故、突发事件的处理;（十三）领导班子认为应当集体研究、决定的涉及企业全局性、方向性、战略性的其他重大决策事项。第六条重要人事任免事项，是

5、指公司直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要内容包括:（一）研究领导班子成员分工及调整；（二）公司中层及以上经营管理人员和所属企业领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的甄选和向上级推荐；（三）向控股和参股项目公司委派或更换股东代表、推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人；（四）公司员工的党纪、政纪处分；（五）其他重要人事任免事项。第七条重大项目安排事项。是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力、生产装备、技术状况，以及由集团公司或者上级主管部门批准的对公司的经营和发展产生重要影响的项目的设立和安排。主要内容包括：（一）股权投资、固定资产投资等经营性投资项目，根据年度

6、工作目标及发展规划，所作出的具有方向性、目标性的项目投资计划；（二）重大合作、重大科研开发等项目的安排；（三）重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务,重大工程建设项目；（四）期权、期货等金融衍生业务（五）其他重大项目的安排。主要指公司年度投资计划,公司对外投资、联营、合资、合作项目，企业转让，重要固定资产添置、报废、出售及变更，以及其他重大项目安排事项。第八条大额度资金运作事项，是指超过由企业或者履行国有资产出资人职责的机构所规定的企业领导人员有权调动、使用的资金限额的资金流动和使用。主要内容包括:（-）年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用；（二）较大额度的非生产性资金使

7、用，对外大额捐赠、赞助；（三）融资、担保，主要指企业年度授信及借款计划、提供担保、与外部单位（企业）建立互为担保事项及其他担保事项；（四）利润分配和弥补亏损；（五）根据发展需要，在国家政策法规范围内的发行债券、增加注册资本吸收权益性投资的融资事项；（六）其他认为需要集体研究、决定的其他大额度资金运作事项。第三章“三重一大”决策机制和程序第九条 凡属“三重一大”事项，均须经过党委会研究决定或者党委前置研究讨论。涉及党委前置研究的，按照公司章程和“三会”议事规则、“三会”审议事项清单，交由总经理办公会或董事会研究决定。（一）以党委会议形式讨论决定“三重一大”事项时,会议由党委书记召集和主持，党委成

8、员参加，并根据党委议事规则，邀请其他相关人员列席会议；（二）以董事会会议形式讨论决定“三重一大”事项时，会议由董事长召集和主持召开，董事会成员参加，并根据董事会议事规则，邀请其他相关人员列席会议；（三）以总经理办公会议形式讨论决定“三重一大”事项时，由总经理主持会议，并根据总经理办公会议事规则,邀请其他相关人员列席会议。第十条决策酝酿程序-13 -（一）“三重一大，事项决策前，应进行广泛深入的调查研究，经过必要的研究论证程序,充分吸收各方面意见。1 .对涉及方针政策性的大事和全局性的重大决策，研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度等，应建立重

9、大决策调查研究制度，听取企业工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议，扩大职工参与度。2 .任用中层领导干部或重要岗位人员，按公司选人用人有关管理规定程序执行，并按集团二级企业中层管理人员任职备案管理规定履行相关手续。3 .对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估，并形成相应的报告。对企业中长期发展规划、重大改制方案、重大基本建设规划和基本建设项目、重大合资或重大合作项目、国有资产产权重大变更和国有企业改组改制等事项，应建立论证、咨询和评估制度。4 .对大额度资金使用事项，应对大额度资金使用的必要性、预期效益、风险规避等，通过多种方式进行全面综合

10、分析和研判。（二）会前准备1 .应建立包括“三重一大”事项议题提出、会议材料准备以及参加（列席）会议人员确定等在内的会议准备内容。2.“三重一大”决策事项的议题,由企业主要领导直接提出，也可授权分管领导或主管部门提出，报总经理审核、董事长审批；以党委会议形式讨论决定“三重一大”事项的，报党委书记审批。3 .“三重一大”事项议题必须按规定程序提出，列入会议议程，除遇重大突发事件和紧急情况外，不得临时动议。4 .“三重一大”事项议题的有关材料（包括调查报告、论证、咨询和评估报告等）应在会议召开前送公司主要负责人或分管领导审阅，审阅通过后送每位参会人员，并保证其在会前有必要的时间了解相关情况。必要时

11、，可事先听取反馈意见。第十一条集体决策程序（一）讨论流程1 .会议集体讨论决定“三重一大”事项，决定多个事项时，应坚持一题一议，逐项研究决定，与会人员应充分讨论和表达意见，并明确表示同意、不同意或缓议的意见，并说明理由。因故未到会的班子成员可以书面形式表达意见。2 .领导班子主要负责人或主持会议的其他负责人应在其他班子成员充分发表意见的基础上，最后发表结论性意见。3 .参与决策的个人对集体决策有不同意见，应当认真考虑，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。对讨论中意见分歧较大或发现有重大问题尚不清楚的，应暂缓决策，待进一步调查研究后再作决策。4 .董事会、总

12、经理办公会研究“三重一大”事项时，进入董事会、经营班子的党委成员，应当贯彻党委的意见或决定。5 .“三重一大”事项决策，应当严格执行回避制度，研究决策事项与参与决策人员个人存在关联关系时，该人员应回避表决。6 .“三重一大”事项决策，应当执行保密制度。对会议未决定或决定暂不对外公开事项及讨论情况，不得泄露。涉密会议材料的印发、回收、销毁等应按照文档管理保密规定办理。（二）表决。在充分发表意见的基础上，对于要决定的“三重一大”事项，应当进行表决。列席会议的部门或人员可就涉及议题发表意见，但无表决权。（三）会议记录。“三重一大”事项的决策过程应形成会议记要（决议），载明会议名称、时间、主持人、参会

13、人员、列席人员、请假人员、记录人员，每项议题的讨论、表决情况以及最后决定意见和形成决定的依据及理由，确保可追溯性。讨论重要人事任免事项，还应当如实记录推荐、考察、酝酿、讨论决定的情况，并存档备查。（四）决策报告。决策作出后，应当严格按集团公司有关规定履行报批或报告手续。第四章组织实施第十二条 公司主要负责人是贯彻落实“三重一大”事项决策制度的主要责任人，全盘统筹决策实施，决策作出后,应当按照分工组织实施，并明确落实部室、单位和责任人。第十三条领导班子成员应当带头贯彻落实决策和工作部署。责任领导应当按照决策意见，组织相关部门、单位具体实施。（一）领导班子成员个人对集体决策有不同意见的，可以保留，

14、但在没有作出新的决策前，应无条件执行。（二）分工负责。“三重一大”事项决策后，公司领导班子成员按分工和职责组织实施。决策事项所涉及的主办部门、单位，负责协同协办部门、单位，制定决策实施方案，确保决策顺利实施，不得推诿和拖延。如遇下列情形之一的，公司对已经决策的“三重一大”事项（含在执行过程中），要及时调整：1 .“三重一大”事项决策决定作出时的依据发生重大变化；2 .“三重一大”事项决策决定作出时的条件发生重大调整；3 .其他影响“三重一大”事项决策决定实施的情况和问题。对需要调整的决策事项，应当重新按规定履行决策程序。第五章监督检查第十IU!条“三重一大”制度贯彻执行的监督主体是公司纪检机构

15、，各职能部门是贯彻执行的落实主体，按具体事项分别由职能部门牵头，相关部门配合。第十五条重大决策的监督重点应包括：（一）公司重大决策项目是否属于权限范围之内，重大决策程序是否符合规定；（二）决策方案的项目来源是否符合党和政府的有关法律法规、政策规定和指示精神，是否符合公司经营与管理、改革与发展的客观需要；（三）重大决策各阶段的组织领导、部门分工、工作计划是否严密周到，科学合理，各项计划是否切实落实，应当补充、完善的工作计划是否按要求落实；（四）重大决策是否体现民主原则；决策事项是否经过职能部门深入调研，并提出相关的意见和建议供会议决策,以及充分听取意见，绝大多数参会人员同意；（五）执行重大决策报告制度是否及时、准确、真实地报告了相关情况，需经上级部门批准的是