战略管理制度.docx

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1、中国交通建授OMSRUMMKV中交第四航务工程局有限公司CCCCFourthHarborEngineeringCo91td.战略管理制度2009年11月中交第四航务工程局有限公司sJnCCCCPoarthHarborEnginetriagCot1td.目录jq贝IJ1 1TJJ1J，也-1- ,1TJfcJ-1第四早战略规划制Atx-3. 五.-5第，早fc略规划文档目5-7-j贝IJ-8附件1:fc略规划编制it/程-9.附件2：战略规划编制流程描述表-12-第一章总则第一条为加强中交第四航务工程局有限公司（以下简称“公司”）的战略管理，规范战略管理的各项活动，明确战略管理措施，促进战略管理

2、活动的有效开展，保障公司战略目标的实现，特制定本制度。第二条本制度中的战略管理是指战略规划制定和实施的动态管理过程。第二章适用范围第三条本制度适用于公司及公司所属各全资和控股子分公司。第四条对于参股公司，公司作为参股股东，通过行使股东权力、委派董事、监事及主要经营管理人员，根据公司的战略方针及管控模式，参与参股公司的运作管理并影响其战略实施，促成实现公司的战略目标。第三章战略管理组织第五条公司战略管理组织机构包括：董事会、公司战略管理委员会、公司经营管理层、公司战略规划部及各部门和各子（分）公司。第六条董事会在战略管理中职责和权限：（一）确定公司战略方向、目标和重大的战略举措；（二）审议公司的

3、战略规划及其调整方案、战略预算和决算；（三）监督和了解战略实施过程；（四）董事会下设战略管理委员会，在董事会的授权下，负责审核公司的战略发展规划，为董事会决策提供意见和建议，并对战略实施过程进行评估和监控。第七条公司经营管理层在战略管理中的职责和权限：（一）拟订公司的战略目标；（二）审核公司战略规划、全面预算方案、施工生产计划、专项工作计划；（三）组织战略实施和战略控制；（四）审核战略评估报告和战略调整方案；（五）审核公司战略实施专题方案。第八条战略规划部在战略管理中职责：（一）负责企业发展战略研究，组织编制企业中长期发展规划并宣贯、评估和跟踪战略实施情况；（二）拟定与战略管理相关的流程、制度

4、及办法；（三）对各子、分公司战略实施进行指导、监督；（四）协调公司各部门、各子分公司的战略实施；（五）收集整理和分析各个部门提交的战略规划与实施的意见和建议，对战略执行情况进行定期分析；（六）协助领导层进行年度战略评估活动，负责筹备公司年度战略研讨会；（七）拟定公司战略规划调整方案，审核各、子分公司提交的战略规划调整方案；（八）组织开展战略绩效考核。第九条公司各相关部门在战略管理中的职责：（一）在公司战略规划的指导下，进行业务单位战略规划和职能战略规划的组织编制工作；（二）跟踪、了解本业务/职能系统的战略实施情况，定期向战略规划部报送业务/职能系统的战略实施情况信息；（三）组织本业务/职能系统

5、的战略实施，跟踪和评估实施情况，并适时向战略规划部提交有关的报告。第十条战略操作型管控模式的子公司、分公司职责：（实施战略操作型管控模式的子（分）公司有：一、二、三公司、福州分公司、研究院、港湾设计院和房地产公司）（一）参与公司战略规划的制定；（二）在公司战略规划指导下拟定本公司的各项计划，（三）组织执行本公司的各项计划，完成公司分解的战略目标；（四）跟踪和评估本公司计划执行情况，定期向公司报送战略实施情况信息；（五）采取适当措施提高战略绩效。第十一条财务战略型管控模式的子公司职责：（实施财务战略型管控模式的子公司包括航通公司、重庆四航建设公司等）（一）参与公司战略规划的制定；（二）在公司战略

6、规划指导下拟定本公司的发展规划，并报公司备案；（三）组织实施本公司的发展规划；定期向公司报送战略实施情况信息；（四）跟踪和评估本公司战略实施情况，并适时向公司提交有关的报告；（五）拟定本公司相应的战略管理工作制度及流程；（六）采取有效措施、持续改进战略绩效。第四章战略规划制定第十二条公司战略规划制定应符合中国交通建设股份有限公司发展战略与规划管理办法（中交股规字2007576号）的有关规定。第十三条公司战略规划制定的原则：（一）明确性原则：战略规划需要准确把握企业发展的重点方向和重点领域，突出重点事项，以点带面，促进全面发展；（二）可衡量性原则：战略目标和战略绩效考核指标的制定合理，易于考核和

7、衡量;（三）合理性原则：战略规划的制定需要认真做好前期调查和专题研究工作，建立专家论证制度，保证规划、任务的科学合理和切实可行；（四）一致性原则：符合国家宏观经济布局和产业政策，与本地区、本行业及相关领域的发展规划相适应；与中交股份公司的战略规划相匹配；加强公司总体规划、职能规划以及公司战略和各子、分公司战略之间的衔接和协调；（五）时效性原则：公司战略规划的制定具有一定前瞻性，有明确的时限，时间区间适中。第十四条公司战略规划编制参照中国交通建设股份有限公司发展战略与规划管理办法（中交股规字2007576号）的规定，主要包含以下内容：（一）公司内、外部环境分析：通过调研、数据收集等方法，对公司面

8、临的宏观环境、公司经营状况、公司核心资源和能力做出系统分析和综合评价；（二）公司使命、愿景、价值观；（三）公司总体战略目标：明确公司财务目标、市场目标、营运类目标及学习与成长类目标，并对公司各类战略目标的考核指标进行系统分析和设定；（四）公司业务发展规划：现有业务和规划业务的战略定位、发展目标、业务组合选择及业务发展策略；（五）公司职能发展规划：在企业总体战略指导下，各职能部门制定的指导职能活动的战略规划；（六）公司战略实施路径：根据公司总体战略目标提出有关的战略实施路径，并确定战略实施路径各阶段的里程碑目标及时间节点；（七）战略实施相关策略：明确战略实施路径的目的和预期效果以及战略实施路径实

9、现的途径；（八）战略预算：制定各战略实施行动的战略预算方案；（九）战略实施保障措施：明确战略行动的主推部门、协助部门、资源配置及相关职能管理保障措施。第十五条战略规划编制主要步骤如下：（一）公司战略规划部发出战略规划编制通知，分析公司内外部环境信息、公司本部及各子分公司提供的战略实施信息，编写规划提纲；（二）公司总部各部门（各子、分公司协助）根据战略规划提纲收集本职能系统的战略规划相关信息并撰写各职能规划草案；（三）公司战略规划部汇总各职能规划草案，拟定公司战略规划草案；（四）战略规划部组织公司各部门和各子、分公司负责人对战略规划草案进行讨论,并根据讨论结果进行修订，形成征求意见稿；（五）公司

10、战略规划部将战略规划征求意见稿提交战略委员会审议；（六）公司战略规划部根据审议结果，修改和补充战略规划征求意见稿，形成战略规划提案；（七）公司总经理组织审核战略规划提案，并提出审核意见；（八）公司董事会审议通过战略规划提案；（九）将董事会审议通过的战略规划方案报中国交通建设股份有限公司审批；（十）根据中交股份的审批意见修订后，由董事会批准发布实施。第十六条公司战略规划每五年编制一次。公司战略规划部自前一年8月1日开始相关准备工作，在当年3月1日前提出战略规划提案，在4月1前完成编制工作。第十七条在非战略规划编制的年度，根据中交股份公司战略管理的需要，战略规划部每年组织一次三年期的战略滚动计划的

11、编报工作。三年滚动计划的编制与战略规划编制步骤基本相同。第五章战略规划实施第十八条战略规划的实施是将公司战略规划转化为行动并取得绩效的过程。战略规划的成功实施需要如下保障机制的支撑：（一）组织保障机制，建立能保障战略成功实施的组织结构和流程；（二）资源保障机制，合理、高效地配置企业的各项资源一一人员、信息、财务和技术等，建立预算将足够的资源投入到对战略成功实施至关重要的价值链活动中；（三）信息沟通保障机制，建立会议决策机制、报告制度和有关战略的信息收集和发布制度，保障战略管理活动中信息沟通顺畅；（四）控制与激励保障机制，建立与战略目标相匹配的绩效考核目标；（五）文化保障机制，建立支持战略顺利实

12、施的企业文化。第十九条战略规划实施包括以下相互联系的四个阶段：（六）战略目标分解：公司在战略规划实施过程中将总体战略目标通过年度预算方案、施工生产计划及各专业计划进行分解、量化到各个业务板块、各子分公司的年度工作目标中，形成各部门、各子分公司绩效考核指标以及各个岗位绩效考核指标，做到层层分解、落实战略目标；（七）战略实施措施的制定：根据公司战略规划编制公司的年度预算方案、年度施工生产计划及各专业计划。（八）战略规划实施推进：公司经营班子组织各部门及各子、分公司具体实施公司的年度预算方案、年度施工生产计划及各专业计划，各分子公司领导班子和公司本部各部门负责人是各分项战略实施的责任人，战略规划部负

13、责战略实施情况的跟踪、分析和战略绩效考核。公司通过合理调配资源，加强绩效监管，使战略规划实施有序开展。（九）战略控制：分析公司外部环境变化和内部资源和能力变化，为战略调整提供依据；在预定的各个战略行动里程碑时间节点对战略行动里程碑的工作进度、预定目标值达成情况、重要战略措施的执行情况以及战略预算使用情况进行分析，并根据战略实施的偏差情况适时进行战略调整；针对战略实施中发生的重大事项进行专题分析评估，及时调整战略措施或战略实施方案。第二十条战略控制的方式和方法：（一）季度分析：由战略规划部组织进行公司宏观环境变化状况分析，每季度编报宏观经济分析报告，供公司高层领导及有关部门、单位参考；对企业月度

14、统计报表进行分析，监控计划目标与实际目标的偏差。（二）年度评估：公司于每年第四季度组织召开战略研讨会，对年度战略实施情况进行评估、对年度战略专题进行研讨。战略研讨会将形成战略评估报告及战略专题报告，为战略调整及下一年度的战略实施提供依据。（三）临时控制：由战略规划部及战略实施负责部门根据战略实施过程中发生的特殊情况（如重大事项或特别事项）临时举行会议，对战略实施中发生的特殊情况进行总结和分析，并编制战略实施重大事项报告报总经理，由总经理组织实施控制措施。第二十一条战略研讨会的内容和程序：（一）会议内容：战略研讨会包括年度战略评估和专题研讨两个环节；1、战略评估：分析影响公司战略实施的外部环境变化和内部资源、能力变化情况，评估企业战略规划对外部环境的适应性和内部实施的有效性，提出战略规划调整或加强战略措施的建议。2、专题研讨：公司根据外部环境的战略机遇，就拟采取的重大战略措施拟出专题（每年13项）进行研讨、论证并形成专题报告，为战略规划调整或实施专项战略措施提供依据。（二）会前准备：1、战略规划部组织收集并分析本年度战略执行情况以及公司内外部环境变化的相关信息，形成年度战略分析材料，作为战略研讨会的评估资料；2、每年第三季度初由公司领导层确定战略研讨专题内容，明确战略研讨专题小组及负责人，进行专题调研、研讨并形成专题报告（草案），作为战略研讨会的专题资料；3、战略研讨会议资