反诈应用平台——群防共治协同应用等项目建设需求说明.docx

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1、反诈应用平台一一群防共治协同应用等项目建设需求说明（一）项目概括1、建设背景为进一步贯彻落实中央和省委、市委部署工作，经过前期打击治理和项目一期建设，发案快速增长的势头得到了有效遏制，但案件总量仍然高位运行，防控压力尚未得到根本缓解，仍然存在不少问题短板。迫切需要从治理端、智控端、数据资源三个方面进行强化升级，助推形成“全民反诈骗、全社会共治”工作格局。2、建设目标项目根据数字化改革的要求，按照模型迭代升级的方法路径，统筹运用数字化手段推动反电信网络诈骗工作体制机制、组织架构、业务流程的全方位、系统性、重塑性变革，通过建立社会宣防、协同治理、技术攻防三大体系，编织数字化反电信网络诈骗全维度防控

2、网络，真正实现全民反诈骗，全社会共治局面。3、遵循标准全国打击治理电信网络新型违法犯罪中心建设规范（试行）关于运用大数据推进防范治理电信网络诈骗长效机制建设工作方案XX省“全民反诈”十条意见关于进一步加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的实施意见全市打防治理电信网络新型违法犯罪工作方案（二）系统平台模块要求序号标的名称计量单位数量是否进口1软件开发群防共治协同应用升级套1否2线索协同作战子应用套1否3系统对接套1否4信息资源建设数据库设计和数据治理套1否5软件购置服务器操作系统套3否6数据库套1否7中间件套1否（）技术要求1）技术参数及标准1总体要求本次二期项目建设需基于一期总体架构和技术路线

3、，从深化社会宣防、协同治理、技术攻防三大体系出发，深化“1+5+N”集成应用框架体系，全过程覆盖打防管宣治全环节。依托“X里办”“X政钉”“公安大数据”三大平台，升级业务应用和数据资源建设，重点开展内部宣传、社区宣传、两卡治理、重点人员管控等业务模块，破解反电诈主体责任落实难、协同配合难、资源手段统筹难等问题。需提供总体架构图、业务流程图、网络拓扑图。2.建设内容1. 1群防共治协同应用升级1.1.1 宣防预警升级在一期基础上，新增内部宣传防范（内宣）、社区精准宣传功能。2. 1.1.1内部宣传防范（内宣）3. 1.1.1.1内部宣传对象排查协同财政、组织部等部门，对市/县/街道三级局委办单位

4、人员进行提取排查,发现潜在受到害者，与已有涉案与预警数据进行比对，发现存在被骗人员，启动精准劝阻与单位内部复宣，并要求涉及单位通过“X里办”进行预约宣讲开展宣传工作。4. 1.1.1.2关注单位宣传对象排查利用大数据局共享的数据资源，协同关注单位对人员进行提取排查，定义关注单位宣传工作要求，落实各单位内部的主体宣传工作。5. 1.1.1.3校园反诈对象排查协同教育局等相关部门对接学校相关信息，按照校园电诈易受害群体情况进行分类提取排查，定义校园反诈宣防工作要求，开展校园内部的主体宣传工作。6. 111.4内部宣传反馈按照内部宣传工作要求各政务单位、关注单位、教育局在平台上进行以宣传单位为主体进

5、行宣传反馈，内部宣传反馈内容包括宣传方式、宣传规模、宣传内容、宣传地点、宣传时间、图文照片等，系统记录每次内部宣传反馈详情。将内部宣对象开展分析，发现潜在受到害者，发现存在被骗人员，启动精准劝阻与单位内部复宣，并要求涉及单位可结合“X里办”进行预约宣讲开展宣传工作。7. 1.1.1.5内部宣传成效评估对内部宣传对象、关注单位对象、校园反诈对象，进行比对核查，按区域、行业、单位建立评估指标，开展内部宣传综合宣传成效评估。D反诈骗码覆盖率2）内部对象单位宣传率。8. 内部对象预警评估。9. 内部对象受害评估。10. 1.1.2社区精准宣传在一期易受害群体精准宣传基础上，开展政务网社区精准宣传，强化

6、精准宣传对象模型筛查，由派出所落实易受害群体对象基础信息核查,按照区县、街道、社区三级结构推送至对应社区职能管理部门；同级*府部门可在后台查看本级数据的完成情况以及其他要素可视化分析。11. 1.1.2.1精准宣传对象模型筛查以公安实有人口数据为基础，从电诈被害人分析的五个维度入手，从年龄、行业、部门，对人员进行初筛，叠加不同来源行为高风险因子，通过融合计算模型分析，再次对人员进行打标，分级分类处理后纳入到易受害群体建库。12. 1.1.2.2精准宣传对象社保研判对模型筛查形成的精准宣传对象库，进行智能归类合并，叠加研判精准宣传对象工作状况、行业分类，按职业群体因地制宜开展精准反诈防骗宣传工作

7、。13. 1.1.2.3精准宣传对象落地核查对模型筛查形成的易受害群体人员，进行落地细化到社区及详细地址，派出所落实易受害群体对象核查其基础信息。14. 1.1.2.4社区精准宣传交互处理基于数据安全交换平台，根据制定的社区精准宣传对象交互处理要求进行清洗、转换等数据处理，纳入到“政务网”侧社区精准宣传对象库。15. 1.1.2.5社区精准宣传对象管理提供社区精准宣传对象修改、自定义组合查询、批量导出、全量导出等管理功能，在一期易受害群体宣传管理功能基础上，开展按照社区精准宣传要求的首宣、复宣等社区精准宣传工作。16. 1.1.2.6精准宣传对象多维分析以人员落地村、小区为最小单位，针对不同的

8、诈骗类型分别从五个维度进行分析，结合受害、预警数据进行叠加分析，为各部门精准宣传对象提供方向。17. 12两卡治理升级17.1 2.1手机卡治理2.1.2.1.1异常开卡分析研判基于各个运营商开卡核验数据，进一步对异常开卡实名对象推送公安进行分析研判，利用公安动态轨迹数据，对异常人员在X登记情况、来X轨迹情况进行复核研判分析，针对分析研判结果，按区域进行进一步下发、核查。2.12.12固话开户异常核查各运营商建立“固话开户异常”排查规则，对申办对象异常申请固定*话或专线号码进行异常推送，对异常主体信息复合研判，公安下发属地核查，并同步共享推送给人行、市场监督管理局等。2.1.2.1.3手机号风

9、险处置协同各大运营商强化异常手机号卡监测发现，加大对涉诈互联网账号及网上涉诈信息的关联处置力度，基于与运营商建立专项协同工作，推送异常手机卡，进行手机卡异常协同处置闭环。2.1.2.14通联业务请求协同在异常处置基础上，新增与各个运营商与各单位间建立线上协同业务请求功能模块，提升运营商协同处置效率。2.1.2.2银行卡治理提供通过线上平台业务协同方式，新建企业对公账户核查、异常数据模型核查等模块，打通银行卡线上风险处置、银行卡业务请求协同，进一步提高银行卡分析研判、协同处置效率。2.1.2.2.1新开户核验基于各个银行的新卡户数据，通过系统对申办人的身份证和手机号码进行开户核验，包括核验申办人

10、是否实有人口，是否涉诈案件，若比中拒开卡处理。2.1.2.2.2涉诈风险企业账户核查基于新增企业、法人等数据,对企业法人情况进行核查，发现涉诈风险企业，协同人行对其风险企业对公账户情况进行核查，结合对公账户排查风险情况进行分级别处置。2.1.2.2.3银行卡风险线上处置建立银行卡异常卡监测发现推送渠道，对接人行系统协同各家银行，建立与人行线上风险处置推送、研判、核查模块，把处置后的风险银行卡纳入可疑账户风险库，关联主体对象同步共享推送给运营商、市场监督管理局等。2.1.2.2.4银行卡业务请求协同开展各单位与人民银行线上协同线索传递、业务请求功能模块，提高公安机关与人行协同效率。2.1.3涉诈

11、重点人员管控基于各类涉诈数据，形成涉诈高危人员，与人口比对，推送当地党政机关、乡镇街道，强化户籍地人员管控工作、落实人员区县分布与评估。2.1.3.1重点人员数据导入处理基于各类涉诈数据，提炼人员信息、标签信息、前科记录、各类要素等内容，比对合并入库；提供多维度查询列表、以及设计涉诈人员档案页面等。支持多种数据处理方式：1）数据库定期解析接入；2）EXCE1、CSV文件批量导入；3）人工单条录入。2.13.2重点人员管辖落地对全国涉诈打处人员在X户籍登记信息、流口登记情况分别进行核查，按区县、派出所（街道）进行归属落地。支持新增实时比对；支持周期全库比对。2. 13.3重点人员分析模型预警对归

12、集整合的涉诈涉诈重点人员，进行全网监测数据，包括各类登记数据以及感知数据，基于比中数据建立新来触网预警、跨区域多人触网预警、本地户籍出圈预警、涉诈高危地区预警等分析模型，开发集成人员管控归属落地为服务接口，对模型比中人员进行落地计算，推送辖区进行核查管控。1、新来触网预警；2、跨区域多人触网预警；3、本地户籍出圈预警；4、涉诈高危地区预警。2.1.3.4重点人员动态评估基于落地后的“涉诈本地人员”库，按区县、街道、人员类型等维度综合评估涉诈重点人员底数情况。评估结果支持多种方式刻画，支持区县、街道两级列表，支持自定义配置四色预警规则，支持图形可视化展示。2.14群防共治X政钉应用升级2.14.

13、1宣传地图预警沿用一期以全市区域矢量地图方式（最小区域为街道）形成各维度的“发案地图”方式，对一期“发案地图”运算结果基础上，与宣传力量、全域宣传、精准宣传进行动态叠加，通过智能模型以图配图，打造X政钉“宣传地图”，自动发现当前各地区、行业、部门的宣传薄弱点。2.1.4.2内部宣传反馈把梳理排查各*府部门、关注单位、校园等内部宣传对象，按照行业类型推送给相应职能管理部门，通过移动应用进行宣传反馈，系统记录每次内部宣传反馈详情，并可在手机端上查看所属内部宣传相应宣传记录。2.1.4.3社区精准宣传社区工作人员通过见面首宣方式进行反诈宣传，通过X政钉在手机端进行反馈，系统记录每次社区宣传反馈详情，

14、并可在手机端上查看所属宣传相应宣传记录；反馈信息通过外到内光闸，推送至公安网进行归档。2.2技术预警劝防应用2.2.1线索协同作战子应用2.2.11实战协同作战2.2.1.1.1协同工作台协同工作台根据用户权限集成电信诈骗审批协同、外部需求提请、内部协作、通知公告、电信诈骗统计、需求提请及协作统计、常用研判工具导航、消息提醒、以及个人信息维护。2.2.1.1.2电诈协同1 .审批协同提供统一入口，规范各分县民警录入电信诈骗案件，进行线上审核、审批,所有操作都有记录，相关文书需要盖上电子签名。（1）审批角色支队领导；分管局领导；所领导（大队领导）；普通角色。（2）审批业务流程提供三种流转业务流程

15、，具体包括：1）市局流转市局2）县局流转县局3）县局流转市局2 .我的案件发起电信诈骗案件，可根据案件或警情编号，自动抽取案件或警情信息；不同类型案件需填写不同文书，目前拥有查询审批表、冻结审批表、解冻审批表三类。注：关联全市打防控数据。3 .待办案件支队领导、分管局领导、所领导（大队领导）统一入口审核、审批民警上报的电信诈骗案件。4 .查询案件市、县管理员查询全大市或本县电信诈骗案件信息，可下载关联文书信息（WOrc1或PDF）O支持WOrd格式文书（有保护、无法修改内容）、Pdf格式文书。5 .电诈统计统计各区县、发起数、办案数据等维度建电诈案件处理情况，支持统计结果Exce1导出。2. 2.1.1.3外部需求提请1 .需求提请提供市县两级需求提请通道，基层民警根据实际需求发起外部提请，县级实战中心能处理的直接反馈，若需要市级资源则需流转至市级进行处理。（1）角色配置1）实战中心领导；。2）实战中心研判员；3）部门领导；4）普通角色；5）实战