网络资源名称罗湖检察的这份检察建议促进了这个行业形成合规指引….docx
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1、【网络资源名称】:罗湖检察的这份检察建议,促进了这个行业形成合规指引,【来源】:深圳市罗湖区人民检察院公众号【网络链接】【上传人】:刑事合规委【网络资源内容】:罗湖检察的这份检察建议,促进了这个行业形成合规指引2023年初,在办理海关总署“国门利剑2023”专项行动中查处的系列钻石走私案过程中,深圳市人民检察院发现钻石走私在深圳钻石行业具有一定普遍性,走私成因在一定程度上也具有共性。为促进行业健康合规发展,有效预防违法犯罪,营造法治化营商环境,深圳市人民检察院尝试以个案合规为切入点,以行业协会为依托,在全行业开展合规,并委托罗湖区检察院启动第三方机制,依托深圳市黄金珠宝首饰行业协会(下简称“行
2、业协会”)对钻石行业开展企业合规整改。罗湖区检察院成立了专案小组,通过审阅案件报告、约谈行业协会、主动调研走访等,深入剖析犯罪原因,及时掌握钻石走私系列案背后的行业症结,并与区人大常委会、罗湖海关缉私分局等单位共同成立深圳市钻石行业反走私专项合规专班”,合理配置专业资源参与行业合规建设,形成治理合力。同时,罗湖区检察院还合理制定“行业合规+企业合规”同步工作方案,牵头举办了深圳市钻石行业反走私专项合规宣讲会,成功感化两名在逃犯罪嫌疑人主动投案自首并申请企业合规。在前期详细调研的基础上,2023年7月19日,罗湖区检察院还向行业协会制发检察建议书,建议行业协会创新协会职能,建立行业协会合规监管机
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