某国企集团有限公司决策授权体系事项清单参考.docx

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1、某国企集团有限公司决策授权体系事项清单（参考）某国企集团有限公司决策授权体系事项清单说明：1.本清单涵盖股东会授予董事会权责事项、董事会授予董事长和总经理（总经理办公会）权责事项，以及明确部分经营管理事项的决策关系。民法典和公司股东会议事规则董事会议事规则总经理工作规则中明确规定的股东会、董事会、董事长、总经理的职权，以及公司口委职权不在本表中赘述。2.决策行为分为：最终决策、审议、委前置审议、提议（含建议权、拟订权等）、报告（备案）。权责主体权责事项股东公司口委董事会总经理是否为U-重大”事项备注股东会集团董事会董事长总经理办公会总经理财权1.1会计核算方式的重大变化及重大会计政策和会计估计

2、变更方案审议口委前置审议最终决策是根据口部门或集团公司的相关变更通知1.2公司年度预算中期调整1.2.1不调减公司年度营业收入及利润指标的预算中期调整备案审议口委前置审议最终决策提议是会董，办口、公董顺东权会总、会团、会股授事按会委集司事序1.2.2涉及调减公司年度营业收入及利润指标的预算中期调整最终决策审议委前置审议审议提议是按总为会、口委会、集团公司、董事会、股东会顺序1.3年资方期司投划中整公度计案调1.3.1增投额新权项调度总不股资不年资及增投备案审议委前置审议最终决策提议是股东会授权董事会，按总为会、口委会、目的投资计划中期调整集团公司、董事会顺序1.3.2调度总新权项投划调及年资及

3、股资的计期涉增投额增投目资中整最终决策审议口委前置审议审议提议是按总办会、口委会、集团公司、董事会、股东会顺序1.4公司年度预算内大额资金调动使用备案最终决策是指预算内单项10万元以上的大额资金的调动和使用；单项50万元及以下的资金调动和使用按公司财务有关制度履行审核程序后由总经理签批1.5年算筹资出司预的及借项公度内资金事委前置审议备案最终决策1.6年算自金开制司预的资品研目公度内筹产发项最终决策1.7银民人业银兑、信，理的典贷承票口证办行法信务行汇进用委前置审议最终决策提议1.8国有资本预算1.9国有资本经营预算申报方案审议最终决策是1.10国有资本经营委最终提议是预算使用（资本性支出）决

4、策1.11年度固定资产处置计划1.11.1公司普通经营性固定资产年度处置计戈IJ最终决策提议包括资产评估值在1万元（含）以内的单个项目以及年度计划总额在10万元（含）以内的零星经营性资产处置1.11.2公司重大资产年度处置计划最终决策审议口委前置审议审议提议是资产评估值在10万元以上的单个项目以及总额在50万元以上的年度合并处置计划，按总办会、口委会、集团公司、董事会、股东会顺序1.12公司筹资预算内担保项目备案口委前置审议最终决策审议是按总办会、口委会、董事会顺序，报集团公司备案；其他担保项目与产生该项目的业务活动作为一个整体，按照对应业务活动的审批权限、办程关进一管流相定统策理等规行决理1

5、.13年算度内资资资融年出等方司预年划投、处抵、质、借金施公度或计的资产置产押产押资度资实案备案最终决策提议是1.15公司年度投资计划内的固定资产项目实施备案最终决策1.16公司年度资产处置计划的实委前置备案最终决策施审议1.17公司大额招标采购项目最终决策公司所有招标采购项目根据公司招标采购管理制度执行；大额招标采购项目是指招标采购金额在50万元以上的单个项目，需经董事会确认1.18公司固定资产能力建设事项最终决策主要指向国家机关申请国拨资金支持的事项1.19年度预算内的对外捐委前备案最终决赠或赞助实施置审议策1.20产估案理原10元,资评备管值万以上备案最终决策法人代表事权2.1制的制规度

6、的、规全投担人风安质环建外心授经境立机不股资在设支见资控公年重定项资1公并的意定全及股司度固产投划入合划的确委前置审议最终决策最终由所投资公司股东会（或中外合资公司董事会）决策2.23.5全资及控股公委最终最终由所投资度股资和转案见年外投划权方意定司对权计股让的确前置审议决策股中资董,司会或合司会策公东1外公事决2.23.6资方期方实增项意定资控公年投划中整或新资的确全及股司度计案调案时投目见委前置审议最终决策由所投资公司股东会（或中外合资公司董事会）最终决策2.23.7及公大处资股重产全控司资置2.23.7.1资产评估值在100万元以上的单个项目审议委前置审议最终决策是委集总顺最所口、公会，由按会团司办序终公东或合司决资股投司会中资董会策2.23.7.2资产评估值在50万元以上100万