反舞弊流工作程点(尽职调查必备).docx
《反舞弊流工作程点(尽职调查必备).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《反舞弊流工作程点(尽职调查必备).docx(1页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
第一步:管理层沟通1、了解委托目的-客户的需求是什么?2、全面了解案情一快速形成全局性思维3、充分提示风险一避免公司及公司领导的法律责任第二步:文件审阅1、文件材料整理一分类+编号+排序2、确定审阅计划一从整体到局部会议纪要用印情况思考案件定性?粗看一细看3、开始审阅文件-及时、认真、全面4、保护证据效力-避免证据被污染司法机关收集毒树之果第三步:信息整理1、信息分析整理一确定的核心事件与人物2、开展背景调查一准确把握相关公司、人员的背景信息3、搜集对方信息一争取策反对方人员1、2、3、4、5、6、7、访谈提纲访谈顺序访谈方式访谈人员访谈录音访谈安全访谈步骤第四步先跟管理层访谈固定访谈记录从下级到上级当面访谈施加压力主问人记录人必要时第三方存在(调节现场气氛)空置房间防止被录音没收通讯工具人的安全人的身体健康问题场所安全权利义务告知给看模板访谈发问-区别庭审发问与访谈发问对方证人开放性发问己方证人封闭问开放记8、访谈笔录9、调查结果展示提供给公安作为控告证据制作调查报告(模板提供)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 舞弊 工作 尽职 调查 必备