XX市反电诈全维智控平台—96110全民反诈等应用及数据资源建设需求说明.docx

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1、XX市反电诈全维智控平台一“96110”全民反诈等应用及数据资源建设需求说明一、项目概况根据XX省数字化改革X里“反电诈”集成应用跑道相关要求，围绕“打、防、控、管、治、宣”全业务环节，建设XX市反电诈全维智控平台，实现电信网络诈骗精准宣防、精密管控、精细治理、精确打击，提升我市电信网络诈骗预警防控能力，推动形成反电诈全维度整体智治。二、建设需求2.1.总体要求本次一期项目以“急用先上、确保重点、分步实施、整体推进”建设原则，以保障公众基础服务、多部门协同治理为前提，以保障预警数据有效推送为重点,平台依托互联网、政务网和公安专网，定义96110全民反诈应用、空壳公司对公账户治理应用、群防共治协

2、同应用、技术预警劝防应用、智能分析应用5大应用子场景，明确5个应用场景的协同业务任务。需提供总体架构图、业务流程图、网络拓扑图。22建设内容2.2.1.“96110”全民反诈应用包括基础信息管理、宣讲预约、宣讲管理、线索举报处理、查询咨询管理、案情通报管理等，提供基于X里办开发的移动应用O2.2.2.群防共治协同应用依托“X政钉”建设群防共治协同应用，提供宣防预警、“两卡”治理、易SH群体管理、发案重点区域管控等业务模块。2.2.3.空壳公司对公账户治理应用提供企业筛查、纳税核查、社保核查、公安核查、对公账户分类处置、研判打击处理等，提升对利用“空壳公司”及其对公账户进行违法犯罪的智能化预警监

3、管、打击治理水平。2.2.4.精准劝阻宣防子应用多渠道汇聚融合电诈预警数据，向公安基层推送预警、精准宣传数据；全量收集被害人基本信息，利用本地被害人行为特征建立易感人群库，为被害人群、区域、职业分析提供基础信息，全面提升反电信网络诈骗预警宣防能力水平。2.2.5.智能分析应用反电诈全维智控指标计算、反诈地图、精准劝阻、精准宣传、两卡治理、重点人员管控、空壳公司治理、风险市场、发案动态、打击成效等维度，可视化展示反电诈全维智控驾驶舱。2.2.5.接口与反骗码接口、运营商数据对接接口、基层治理四平台对接接口、反诈宣传超市对接接口等开发。225.信息资源建设汇聚整合互联网、政务网、公安网各类数据资源

4、，构建涉诈数据库，包括涉诈要素、涉诈重点人员、风险排查、易受害人群、预警劝阻、宣传资源、模型指标等，采用任务编排方式提供反诈数据清洗、转换、校验、处理等数据处理，为社会服务端、政府治理端、公安智控端提供数据服务和应用支撑。22技术参数序号指标项技术规格要求一、“96110”全民反诈应用1全民反诈管理应用基础信息管理群众用户管理用户基于X里办认证接入，自动采集该群众的用户信息，并存储到系统中统一管理，包括非实名认证用户、实名认证用户。2责任区划管理汇集整理XX市各区县、乡镇街道、村社区数据形成责任区划管理，并提供责任区划的新增、修改等管理操作。3企业认证管理提供企业认证信息认证审核，支持企业认证

5、审核记录回溯。同时管理端提供特定企业的事先维护管理，包括特定企业信息的导入、新增、编辑、查询等管理操作。4宣讲管理宣讲预约管理管理员、宣讲员可以本模块了解当前宣讲的预约情况，具体预约信息包括发起的时间、地点、目前的进度情况等。管理员可对指定单位进行宣讲预约审核、调配。预约流程具体功能操作包含流程环节操作：发起、撤销、审核、再预约等。5宣讲环节管理对宣讲预约的发起、审核、评价、补充、完结等各个环节建立宣讲预约工作流程。6宣讲流程图提供宣讲预约流程环境可视化功能，针对每次宣讲预约可通过查看对应流程图。7宣讲日历提供基于时间和颜色方式展示一个月、一周、一天的宣讲预约的阶段情况。8宣讲资料归集对宣讲预

6、约上传的课件、现场照片等资料进行基于时间：月、周、日或基于地点：按照企事业单位或基于宣讲员进行归纳成集。9宣讲员评估从宣讲员基本信息、宣讲评价等情况综合评估宣讲员积分。10线索举报处理线索举报管理管理端接收群众涉诈线索举报，包括举报线索类型、线索涉及的电话、网址、APP名称、自由说明、上传截图等。提供管理员预报线索的审核、研判、反馈、办结等功能。11查询咨询管理涉诈要素库查询服务基于共享涉诈要素库的数据共享可信服务，为群众提供涉诈元素的查询、防损咨询功能，同时为线索举报核查提供数据支撑。12涉诈要素查询分析实时记录涉诈要素查询用户信息、涉诈要素查询内容，形成涉诈要素查询记录库，对查询用户身份、

7、查询要素内容进行研判分析。13案情通报管理案情通报栏目模板以案情通报方式对高发案件、作案手段、典型案例、反诈地图等情况进行推文通报。14案情通报发布管理提供精简版文本编辑器，提供编辑、撤销、审核、删除、详情、置顶等功能。15案情通报置顶管理支持案情通报置顶，置顶支持置顶顺序和截止时间自定义。16案情通报操作记录实时记录每一条案情通报相应的前端操作记录，点赞数和阅读数、访问人员等。17全民反诈X里办应用宣讲预约企业认证系统支持根据企业信息自动进行预企业认证，辅助后台管理员进一步企业认证审核。18宣讲预约发起当群众通过实名认证后，并绑定认证企业进行宣讲预约发起。宣讲预约需设定宣讲时段、企业单位、区

8、县、地址等信息，支持基于地图服务的空间位置选择。19宣讲员选择进行宣讲预约时，可查看宣讲员基本信息以及各个属性信息，便于选择合适的宣讲员并预约合适的时间，在指定的企事业单位进行宣讲预约。20预约信息群众和宣讲员可以通过首页或者预约信息列表查看当前宣讲预约的基本信息和预约状态。21宣讲审核宣讲员通过消息中心或者应用主页确定需要待审核宣讲预约，然后可以通过查看宣讲预约详情，再进行宣讲预约审核。22宣讲现场照片上传在宣讲过程中或宣讲完成后，预约群众、宣讲员可以上传现场宣讲的照片、视频等，系统会自动采集相应经纬度信息。23宣讲评价宣讲员宣讲完成后，预约群众可通过手机端对当前的宣讲员本次宣讲情况进行星级

9、和文本的评价。24线索举报支持民众进行线索举报操作，并自动记录线索举报经纬度位置信息。25查询咨询提供三类涉诈要素库信息查询服务，提供快速查询咨询服务，对未比中要素信息进行友好提示，引导到咨询电话。26案情通报基于H5目前流行的新闻类APP展示新闻栏目方式，提供涉诈“案情通报”快速浏览、通报详情自适应加载。27点播下载集成反诈宣传超市各类涉诈资料等。28我的中心个人信息提供个人信息查看、管理维护功能。29消息中心指定消息通过“消息中心”提供给群众，包括宣讲预约、线索举报、查询咨询等模块的情况。30实名认证对接X里办用户等级包括非实名用户、初级实名认证用户信息。31举报记录提供当前群众的线索举报

10、会记录。32咨询记录提供当前群众的查询咨询会记录，方便群众回溯历史查询咨询信息。33X里办应用集成实施上架X里办的应用，需要基于“X里办设计规范V2.0”进行微应用开发，且对接好单点登录及获取用户信息，应用发布上架。二、群防共治协同应用1宣防预警宣传资源管理宣讲员管理统合现有政府、社会的宣传力量，对宣讲员的行业属性、擅长领域、宣讲规模、宣讲日程、层级等各个属性进行标签化管理。通过卡片形式直观的刻画宣讲员全息信息。2宣传资料管理对宣传预约归集资源，对宣传资料进行统一管理。3宣传地图基于发案数据，以全市区域矢量地图方式（最小区域为街道），对宣传力量进行动态叠加，打造“宣传地图”。4全民宣传基于反骗

11、码全民宣传，接入宣传推广员、注册信息、红绿码信息、答题明细等数据，队伍，进行协同宣传评估。5易SH群体精准宣传易SH群体排查处理根据制定的易SH群体模板进行各类数据的接入处理，对易受害群体数据结构、类型、枚举进行清洗、转换、验证等处理。6易SH群体宣传管理对汇集整合的易SH群体进行补全处理，提供查询、导出等管理功能。7易SH群体反馈按照宣传工作要求进行宣传反馈，记录反馈信息处理的时间、人员、部门、反馈总数、成功数、失败数原始文件并进行管理，支持成功数、失败数、重复数、处理中数、无法落地数等具体明细数据的钻取。8易SH群体数据分析纵向分析维度包括区域、行业，横向分析维度包括下发总量、首宣情况、复

12、宣情况等多维度进行分析，自动形成工作报表。9精准宣传成效评估对易SH体数据与诈骗预警数据、案件受害人信息比对核查，按区域、行业建立评估指标，开展易SH群体精准宣传成效评估。10两卡治理手机卡治理开卡核验对运营商开办手机卡实名身份证，并涉诈案件碰撞比对、预警。11开销卡异常分析通过运营商的新开手机卡、销户手机卡数据共享，设立3类开销卡异常分析规则，分析结果批量反馈。12银行卡治理开销户异常分析通过人行推送的各个银行新开户、销户数据共享，设立3类开户异常分析规则，分析结果批量反馈。13银行异常推送核查对各个银行推送的各类异常数据，进行银行卡复合风险模型开发，对高危异常数据进行预警。14境外IP转账

13、账户协同排查建立境外IP转账账户异常协同排查模型，针对存在异常情况，绩效风险预警提醒。15两卡异常协同处置异常人员核查根据开户信息、异常交易信息汇聚抽取形成异常开卡人信息，围绕人开展异常开户人的落地、核查和反馈。16协同处置任务建立异常协同处置互相推送处置任务，以数据列表文件及具体要的形式形成交互。17数据业务协同协同单位（人行、市场监管）等单位可在政务网进行协查处置数据交互（手动批量或实时汇聚方式），留存到公安网。18两卡治理指标分析以“两卡”为核心，基于系统的多维数据信息，构建两卡治理态势感知总览，从全局视角实时展示全市银行开卡、运营商开卡和异常数据的指标分析，区域分布、发展态势，对全局风

14、险威胁评估。19重点区域治理区域风险评估区县风险评估以区县为主体，从“发案、打击、预警、治理、重点人”全维度进行区县风险综合评估，建立周期性区县分级预警规则，四色警示。20街道风险评估以街道为主体，从“发案、预警、损失金额”多维度进行街道风险综合评估，建立周期性区县分级预警规则，四色警示。21行业风险评估以行业、单位为主体，从“发案、损失金额”多维度进行行业风险综合评估，建立周期性行业分级预警规则，四色警示。22全维风险评估发案评估从涉诈案件发案角度，按、周期性分析区县、街道、行业发案情况。基于历史涉诈案件发案数据，分别计算分析区县、街道、行业的发案基数，建立控案线，根据与当前发案情况动态调整黄色警示指标。23打击评估从涉诈案件打击角度，按区县维度周期性报表分析各区县的破案率、百案打处率等维度，建立打击效能评估标准，动态评估区县综合打击指标。24预警评估从反电诈预警对象角度，按周期性分析区县、街道预警劝阻情况，按照预警等级分布，细化评估规则，综合评估区县、街道的预警状况。25治理评估重点围绕“两卡”治理，按周期性从区县、行业维度分析两卡治理情况。26重点人评估基于涉诈重点人员分类数据，按区县、街道进行归属落地分析重点人员情况。27重点区域预警发案区域评估处理基