XX公司及关联公司审批签章管理制度.docx
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1、XX公司及关联公司审批签章管理制度第一条总则1.1、 为规范本公司的签字用印体系,加强本公司的内部控制和风险管理,特制订本制度。1.2、 本制度适用于本公司、关联公司及本公司管理的基金、特殊目的企业等实体在业务流程、常管理中涉及的所有审批签字,公章、法人章、财务章(含银行U盾、Key)营业执照等的使用管理。第二条审批签字2.1、 经办人员可以使用企业微信线上报批,也可以线下填写审批签章申请表,包括待审批签字事项内容及需要特别说明的情况,逐级提交审批。2.2、 一般情况下,投资项目类文件由相关投资部门报项目负责合伙人审批后经法务部门复核、后台管理类文件由相关负责部门申请经法务部门审核后,提交本公
2、司管理合伙人审批,并至少取得两个管理合伙人签字方可视为审批通过,财务类文件由财务部门直接提交本公司管理合伙人,并至少取得两个管理合伙人签字审批方可视为审批通过。2.3、 各部门人员应客观、真实、准确、及时、认真审核待签字材料,对事实不清、流程不符、内容有疑问的申请有权向送签人员询问并要求解释,可签署保留意见乃至拒签退回或否决。2.4、 使用法定代表人、执行事务合伙人委派代表或其他人员签字章或电子签名签署文件的,同样需取得两个管理合伙人签字后方可签署相关材料。另签署文件前需事先与文件最终接收方沟通,对方认可并经法定代表人/执行事务合伙人委派代表或其他人员同意并取得两个管理合伙人签字后方可使用其签
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