SPV公司董事会议事管理制度.docx
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1、SPV公司董事会议事管理制度1董事会的召集与通知1.1、 董事会会议由董事长(根据公司章程)召集和主持,董事长因特殊原因不能履行职责时,由另行委派人员召集和主持。1.2、 董事会会议的召集,应当在董事会会议举行十日前通知各董事及股东方,但遇到紧急情况时,可以随时召集。1.3、 会议通知必须以书面形式进行,并载明召集事由和开会时间、地点。通知必须送达全体董事。1.4、 董事会会议原则上每年召开两次,遇特殊情况时,可临时召集。1.5、 有下列情况之一的,董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议;(1)董事长认为必要时;(2)三分之一以上董事联名提议时;(3)监事提议时;(4)总经理提议时;(5)根
2、据公司章程规定的其他情况。1.6、 董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真、邮件、电话;通知时限为3日内。1.7、 董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。1.8、 董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期。2董事会表决2.1、 董事会会议应当由全部董事出席方可举行,每一董事享有一票表决权,会议决议事项须经全体董事的过半数通过后(或根据公司章程规定通过方式)方可通过;2.2、 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。2.3、 董事会会
3、议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席。2.4、 委托书应当载明代理人的姓名以及代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。2.5、 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。2.6、 董事会决议表决方式为举手表决。每名董事有一票表决权。3董事会记录3.1、 董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名,在会后三日内分发给各董事。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。3.2、 董事会会议记录应与出席会议的董事签名簿及代理出席委托书一并
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