单位内控工作培训会议纪要四篇.docx

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1、内控工作培训会议纪要（一）会议主题：内部控制制度建立与实施相关政策解读会议时间：X月XX日下午3:00会议地点：会议室会议主持人：XXX会议记录人：XXX参会人员：XXXXXXXXXXXX会议主要内容：XXX进行政策解读：行政事业单位内部控制规范（试行）中提出，对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：1 .全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。2 .重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。3 .制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。4 .适

2、应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见明确了四大主要任务：1 .健全内部控制体系，强化内部流程控制。2 .加强内部权力制衡，规范内部权力运行。3 .建立内控报告制度，促进内控信息公开。4 .加强监督检查工作，加大考评问责力度。会议总结：内部控制工作1 .关于预算管理的问题为提高本单位预算管理水平，规范单位内部控制，强化预算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据中华人民共和国预算法、行政事业单位内部控制规范（试行和XX省有关规定，结合我单位实际，制订了XX

3、预算管理制度,该制度规定了预算管理工作包括预算编审与批复、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价等五个方面。2 .关于政府采购管理的问题为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设为了规范政府采购行为，促进本单位依法编制政府采购预算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法律法规的规定，本单位特制定了XXX政府采购业务管理制度，该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、政府采购方式、采购验收、政府采购监督、政府采购的日常管理等六个方面进行了规定。4 .关于资产管理中资产使用情况的问题为了进一步加强资产管理，确保工

4、作正常运转，提高工作效率，根据X委、X政府有关规定，并结合本单位实际，特制订了XXX资产管理制度，对本单位的资产使用管理方面的内容进行了规定。6 .关于合同管理的问题为规范本单位的合同行为，预防和减少合同纠纷,防范合同风险，根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规等规定，结合单位实际，制定了XX合同管理制度，该制度规定了管辖及职责范围、合同拟订、合同审批、合同履行、归档管理、纠纷处理、合同专用章管理、法律责任等八个方面的内容，从制度上约束了合同行为。7 .关于决策管理的问题为进一步贯彻执行中共中央、国务院关于进一步推进国有企业贯彻落实三重一大决策制度的意见精神，规范我单位的重大决策行为，提高决

5、策水平、防范决策风险。促进领导干部廉洁从业和推进党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展，保障科学发展，结合我单位的工作实际，特制定XX决策机制制度，该制度对重大决策原则、重大决策程序、重大决策督查落实等方面进行了规定，促进本单位的党风廉政、民主决策的进步与发展。内控工作培训会议纪要（二）会议主题：内部控制工作相关政策解读会议时间：X月XX日会议地点：第二会议室会议主持人：XXX会议记录人：XXX参会人员：XXXXXXXXXXXX会议主要内容：为了落实了级文件精神深入推进内部控制建设X月XX日下午，单位举办内部控制建设专题培训会。XX同志等人参加培训。主要培训内容如下：一、简要传达财政部关于全面推进

6、行政事业单位内部控制建设的指导意见，财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知文件相关精神，强调内部控制对学校建设的重要性。二、日常工作中，要强调用好、监督好每一分钱”的重要性。三、从单位的风险点出发谈对建立单位预算管理办法（暂行X收支管理内部控制管理办法（暂行）政府采购管理内部控制管理办法（暂行X国有资产管理内部控制制定管理办法（暂行）、合同管理内部控制制定、其他业务管理内部控制制定工作。内控工作培训会议纪要（三）会议主题：如何有效开展本单位内控工作会议时间：X月XX日会议地点：第二会议室会议主持人：XXX会议记录人：XXX参会人员：XXXXXXXXXXXX会议主要内容：相关政策

7、解读1 .关于印发行政事业单位内部控制规范（试行的通知2 .关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见3 .行政事业单位内部控制自我评价管理制度（试行会议总结：如何开展内部控制工作（-）总体原则与步骤：以评促建，分段进行阶段1:XXX内部控制工作评价阶段2:XXX内部控制体系建设（二）工作流程1 .了解单位的组织结构和经济活动管理结构。2 .对单位业务活动的流程和适用的法律法规进行全面梳理，找出风险点。3 .根据找出的风险点、结合现行的法律法规，来选择具体应对措施，建立健全内部管理制度。4 .采取有效监督措施切实保障各项制度得到贯彻实施。5 .对单位内部控制设计和实施情况进行评价，不断完善

8、。单位主要的业务活动及其管理制度1 .预算业务XXX预算管理制度2 .收支业务XXX收支业务管理制度3 .采购业务XXX政府采购管理制度4 .资产管理XXX资产管理制度5 .建设项目管理XXX建设项目管理制度6 .合同管理XXX合同管理制度7 .决策机制管理XXX党组会议事规则内控工作培训会议纪要（四）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：会议室主持人：XXX培训内容：解读内控相关文件政策、学习本院制定的内部控制制度参加培训人员：内控工作小组成员，各科室主任及护士长。会议内容：一、XXX同志带领学习公立医院内部控制管理办法和关于加强公立医院运营管理，以及本院相关内部控制制度等文件

9、指导思想和精神。带领与会人员学习了内部控制工作的目标、原则、方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。二、与会人员就内部控制文件学习、关键岗位和重点领域风险防控措施等问题展开讨论，以内部控制为抓手，从医院内部控制建设中的政策概念，存在问题和监督与评价等方面展开深入浅出的讲解。结合大量的真实案例进行分析，指出医院运行中在招标采购、支出管理、授权监控等方面存在的易被忽略的风险点，同时给出了切实可行的制度解决方案。会上还进一步修订了XXX医院内部控制工作实施方案。在运营管理方面，XXX同志立足于医保支付政策，对医院各项关键考核指标的内涵和作用进行分析，总结出大量切实可行的运营方案和实操路径。对于明晰工作思路、顺利落实基础性评价各步骤任务、推进建立内控体系具有十分重要的指导意义。