强制执行中常见重要问题操作建议流程.docx
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1、强制执行中常见重要问题操作建议流程第一节 获取被执行人财产线索操作建议流程(一)财产种类1 .现金:包括本币、外币。2 .存款及账户:存折;存单;股票账户的余额;期货账户的 余额。3 .有价证券:股票;债券;基金;本票;汇票;理财产品(纸 黄金)。4 不动产:土地使用权(国有、集体);宅基地使用权及上 盖物;岛屿使用权;耕地;林地;草地;海域使用权;房产;林 木;经济作物;在建工程;烂尾工程;道路;工业园区配套设施。5 .动产:车辆;船舶;航空器;机器;设备;工具;材料; 存货;产品;金属;矿石;油品;家禽;牲畜;有经济价值的动 物;金银首饰;古董;字画;玉器;珠宝;家私;家俱;电器。6 .财
2、产性凭证:仓单;提单;会员卡;购物卡;预付卡;消 费卡。7 .财产性权利:股权(份);限售股;合作(伙)权益;预 期性收益;采矿权;探矿权;承包经营权;供役地收益权;无偿 使用(不动产)权;已付费使用权;航路(线)权;道路(桥梁、 场地)收费权;特许经营(使用)牌照权;公房使用权;冠名权; 域名权;保险权益(分红型保险、保险受益人、被保险人)。8 .收益(收入)权利:工资;奖金;津贴;报酬;分红;租 金;管理费收益权。9 .应收债权:借贷款;占用款;挪用款;货(价)款;补偿 款;赔偿款;定金;订金;押金;预付款;违约金;保险理赔款; 退款;退赃款;工程款;执行款;拍卖款;变卖款;分配款;集 资
3、款;赠予款;退税款。10 .知识产权:专利权;著作权;商标权;及前述权利享有 的许可使用收益权利。IL其他:第三人书面确认或法律文书确认某财产或权益归 被执行人所有;继承权益;企业清算后归股东所有的财产或权益。 被执行人已签订买卖合同,已实际占有且已付大部分价款、非自 身原因未过户的不动产,或已付款未领取的动产。第三方以实物 作价入股被执行人,但未移交或未过户给被执行人的实物。虚拟 货币和虚拟财产,互联网金融上的财产权益(虚拟账户内或支付 宝内的可供使用的余额)(二)收集被执行人财产线索方法(1)从档案资料中搜寻信贷档案内有被执行人申请贷款时的申请、调查、贷后检查、 形成不良贷款的分析报告等,
4、会显示借款用途,或反映被执行人 的一些项目及财产信息,那里有个项目哪里有宗地块等,那里有 应收债权,那些抵押物还未处置;有些涉及抵押无效或没有办理 抵押登记的财产也要留意,要学会顺藤摸瓜。(2)与信贷人员套近乎信贷人员最熟悉被执行人情况了,争取得到他们的配合套取 有价值的信息,例如被执行人哪里还有一个项目,在哪个法院还 有一笔执行款或分配款,哪个老板或政府一直想回购或收购这笔 债权,被执行人在某个企业有笔应收债权等。他们认为反正债权 都转手了,说出来了无妨;当然,有些信贷员是想有些好处费的, 这些就要见机行事投其所好了。(3)自建数据库这些就靠债权人积累了,尤其是要借助科技,将零星分散的 信息
5、予以收集、整理,之后搜索、匹配。这个是技术活,费脑费 时费力。(4)到工商局查询被执行人的信息,对普通债权人来讲,主要就靠从工商局复 印材料出来了(如何提取有用信息的办法专题另讲)。有些信息 是要靠立案材料才能查阅(如审计报告、验资报告)。(5)到国土房管局查询在信贷档案或工商档案中反映出来、以及某些途径或网上获 取的与被执行人有关的不动产信息,凭被执行人名称和详细地址, 到国土房管局查询产权登记、抵押、查封情况。(6)查看现场对与被执行人有关联的(例如信贷或工商档案反映的地址、 注册地址、曾经的办公地址、互联网查询到的地址、抵押物地址),都要到现场看看。有准确地址的可以试试按被执行人名称+地
6、址到房管局查询 房地产登记情况,或者下载该地址的地图,到规划局或建委申请 公开该栋建筑物的规划报建资料。(7)网站分别在政府网站、法院网站、产权交易、三资平台、搜赖网、 被执行人主管上级的企业网站、土地交易抵押网上查找,这些网 站蕴含了大量的财产信息,就要靠经验积累、有心、勤奋和个人 的悟性灵性了。这些网站有用之不尽的信息,运用存乎于心,有 数不清的案源。利用工商网站。可利用全国企业信息信息公示系统及各地 的企业信用网、搜赖网等,查找到被执行人的关联人及有关数据。利用法院网站。利用产权交易所网站。几个主要政府网站。(8)互联网搜索熟练运用搜索引擎(百度、必应、谷歌、搜狗、搜狐等)来 搜索被执行
7、人的信息(任何信息可能都有用处)。(9)到政府部门调查或申请信息公开对在数据库、网站、互联网上收集到的信息,如果信息不够 详细,可分别到相关政府部门(如房管、建委、规划、档案馆、 测绘所等)查询或申请信息公开。(10)申请法院调查取证或申请调查令对已掌握的财产线索,列制清单及附上证据材料,申请法院 调查。如果条件允许,也可以依据前述材料,申请法院出具调 查令,委托律师前往有关部门调查取证(例如调查预售楼盘内 的销售明细表及实物分配情况、地块的红线图、某栋建筑物的报 建资料等)。(11)融会贯通要注意运用在数据库、网站、互联网、工商档案、现场查找 到的信息,总结及领悟一些技巧,分别对相关信息分别
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