反假币考试多选题假币收缴与鉴定专项复习题63题.docx

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1、反假币考试多选题假币收缴与鉴定专项复习题关于货币真伪鉴定，以下说法正确的是OA.对盖有“假币”字样戳记的外币纸币，经鉴定单位鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位退还持有人，并收回假币收缴凭证B.对收缴的外币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位退还持有人，并收回假币收缴凭证C对收缴的硬币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位退还持有人，并收回假币收缴凭证D.对收缴的硬币，经鉴定为假币的，由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴，并向收缴单位和持有人出具货币真伪鉴定书正确答案：bed关于“假币销毁”，下列说法正确的是。A.金融机构收缴的假币，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理B.金融机构

2、收缴的假币，由收缴单位自行销毁C.金融机构收缴的假币，由公安机关统一销毁，任何部门不得自行处理D.假币销毁”一般采用填埋方式正确答案：a对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定机构鉴定为真币的，应OA.由鉴定单位将该人民币纸币交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人B,由鉴定单位收回持有人的假币收缴凭证C盖有“假币”戳记的人民币按损伤人民币处理D.将鉴定为真币、盖有“假币”戳记的人民币交还持有人正确答案：ac中国人民银行授权的鉴定机构有以下哪些行为之一的，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。A.拒绝受理持有人、金融机构

3、提出的货币真伪鉴定申请的B.未按照中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法规定程序鉴定假币的C截留或私自处理鉴定、收缴的假币，或使已收缴、没收的假币重新流入市场的正确答案：abc以下属于反假货币信息系统中假币收缴明细数据的是OA.业务日期B.冠字号码C.造假方式D.复核人E,面额正确答案：abce单位和个人持有伪造、变造的人民币的，应当及时上交以下哪些机构OA.中国人民银行B.办理人民币存取款业务的金融机构C公安机关D.当地政府正确答案：abc17)金融机构向人民银行上缴假币实物前，应向人民银行反假货币信息系统报送比对文件，以下属于假币收缴汇总数据的必报项的有OA.假币券别B.假币版别C.假币的造假

4、方式D.假币冠字号码正确答案：abd【8】中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪时，可以由名鉴定人员同时参与，并做出鉴定结论。A.1B.2C.3D.4正确答案：bed9.金融机构在收缴假币过程中，有下列情形的，必须报告公安机关。A.属于利用新的造假手段制造假币的B,有制造贩卖假币线索的C持有人不配合金融机构收缴行为的D.发现变造假币的正确答案：abc10金融机构清分中心发现的假币，使用专用封装代按伪造币与变造币分开封装并签封，签封相应栏目处加盖名章。A.经办人B.复核人C反假货币主管D.金融机构解缴人正确答案：abc“假币”印章的使用单位或部门包括OA.中国银行B.中国工

5、商银行C.兴业银行D.银监会正确答案：abc中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知（银货金2013159号）文件提出，为实现假币样张收缴来源的全面覆盖，中国人民银行决定从方面进一步强化假币收缴工作的管理，以充实人民银行假币样张库，全面掌握金融机构假币收缴情况。A.银行业金融机构现金清分中心B.假币案件收缴C金融机构柜面D.现金流较大的车站、码头正确答案：abc为确保金融机构清分中心的假币安全，防止假币流向社会，金融机构应OA.不得将清分工作外包B.制定规章制度C.制定具体操作流程D.将清分中心人品限定在机构正式员工正确答案：be【14】人民银行分支机构应加强对金融机构清分中

6、心发现假币处置情况的监督管理，引导金融机构按照规定保管、上缴发现的假币，对情况，采取相应措施。A.截留B.瞒报C.未按时上报正确答案：abc中国人民银行不得拒绝受理提出的货币真伪鉴定申请。A.持有人B.金融机构C授权的鉴定机构正确答案：abc假币销毁一般采用方式。正确答案：bed开发和推广应用反假货币管理信息系统的重要意义是A.推动了人民银行信息化建设B.为实现反假货币工作管理科学化奠定了扎实的基础C为反假货币业务操作规范化提供了保证D.为加强对基层行的业务指导创造了条件E.促进了反假货币工作制度化建设正确答案：abcde关于假币收缴凭证，下列说法正确的是。A.假币收缴凭证为中英文对照，一式三

7、联B.假币收缴凭证为中英文对照，一式二联C.假币收缴凭证第一联由收缴单位留底，第二联交被收缴人D.持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构提出鉴定申请。正确答案：bed【19】假币收缴必须遵循操作程序。A.在持有人视线范围内当面收缴B,加盖“假币”章或专用袋加封C出具假币收缴凭证D.向持有人告知其权利E.将盖章后的假币退还持有人正确答案:abed【20】以下对金融机构现金清分中心发现人民币假币后的操作表述正确的是OA.立即报告现场负责人并换人复核B.填写假币代保管登记簿C.假币实物加盖“假币”印章并用专用袋封存妥善

8、保管D.假币实物不加盖“假币”印章并用专用袋封存单独妥善保管正确答案：abd下列情况下可以开具假币没收收据。A.银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时B.具有假币鉴定资质的银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时C具有假币鉴定资质的银行业金融机构鉴定持有人所持货币为假币时D.中国人民银行及其分支机构鉴定持有人所持货币为假币时正确答案：Cd依据中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法规定，中国人民银行可对金融机构行为给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。A.发现假币而不收缴的B.未按照中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法规定程序收缴假币的C发现假币应向人民银行和

9、公安机关报告而不报告的D.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的正确答案：abed【23】如果持有人对被收缴的货币真伪有异议，可向申请鉴定。A.当地公安局B.中国人民银行当地分支机构C中国人民银行授权的当地鉴定机构D.任何当地金融机构正确答案：be为及时掌握全国各地假币收缴等信息，实时对假币信息进行检测，人民银行开发了反假货币信息系统。A.数量B.种类C特征D.人员正确答案：abc中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法是根据而制定的。A.全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定B,中华人民共和国人民币管理条例C.中华人民共和国中国人民银行法D.中华人民共和国商业银

10、行法正确答案：ab关于假币持有人向中国人民银行申请假币鉴定，下列说法正确的是。A.持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到假币收缴凭证或货币真伪鉴定书之日起60个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼B,持有人对中国人民银行分支机构作出的有关鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到货币真伪鉴定书之日起60个工作日内向其上一级机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼C.持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴

11、定申请D.中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务，鉴定后应出具中国人民银行统一印制的货币真伪鉴定书，并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章正确答案:abed假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是OA.正面水印窗B.正面中间C.背面水印窗D.背面中间正确答案：ad【28】中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法所称的货币包括A.人民币B.美元C日元D.欧元正确答案：abed129)中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法所称办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构是指业务机构。A.商业银行B.城乡信用社C邮政储蓄银行D.中国人民银行正确答案：abc【30】收缴时，应当面以统

12、一格式的专用袋加封，并在封口处加盖“假币”字样戳记。A.假外币纸币B,假外币硬币C.假人民币纸币D.假人民币硬币正确答案：abd公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知（公通字200943号）中规定：金融机构在办理假币收缴业务过程中，应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的等情况。并及时通报公安机关。A.身份信息B.住址C联系方式D.假币来源正确答案：abed关于货币真伪鉴定，以下说法正确的是OA.持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内提出书面鉴定申请B.收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位C.中人民银行分支机构和中国人

13、民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币D.中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币正确答案：abc【33】关于金融机构收缴假币的程序，以下说法正确的是OA.假币收缴必须当面办理B.收缴假币必须向持有人出具假币没收收据C收缴假币时，应向持有人告知有效权利D.假币可以退还给持有人正确答案：ac金融机构收缴假币时，应当在假币收缴凭证上填写的内容有A.收缴时间B.货币券别C.假币来源D.假币制作方法正确答案:abed公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知（公通字2（

14、）0943号），以下说法正确的是oA.金融机构要按季向人民银行解缴移送临柜收缴的假币B.金融机构要按月向人民银行解缴移送临柜收缴的假币C.金融机构一次性发现假人民币面额500元（含）以上的，应当立即通报公安机关。D.金融机构一次性发现假人民币500元面额（含）以上的，要在当天将有关情况通报公安机关。正确答案：be36金融机构收缴哪些假币时，对应当面以统一格式的专用袋加封。A.假人民币纸币B.假外币纸币C假人民币硬币正确答案：be关于金融机构收缴假人民币纸币的程序，以下说法正确的是A.双面收缴B,当面收缴C.在假币上加盖假币印章D.用专用封袋封装正确答案：be根据公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知（公通字200943号）文件要求，以下对有关严格假币的收缴、处置及统计报送工作、建立假币分析研判机制和快速查处通道表示正确的是OA.金融机构应按月解缴移送临柜收缴的假币B.金融机构办理假币收缴业务时应按照公安机关的要求详细登记假币持有人身份证信息、住址联系方式、假币来源等信息，并及时通报公安机关C金融机构一次性发现假人民币面额500元以上应立即通报公安机关，发现假人民币面额200元以上在当天将有关情况通报公安机关