企业合同审查管理规定.docx

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1、签核栏项目核准(APPRoVED)审核(CHECKED)制作(PREPARED)发行单位(ISSUEDBY)签章日期纲发历的围释责图明件单分履范解说文表程核订用词程考关大签修目适名权流流参相O-N-12345678分发签收单位发行数回收数签收人分发签收单位发行数回收数签收人XX修订履历X派版次生效日期修订内容备注A初版发行BCDEFGHIJK1MNOPQRSTUVWXYZ1 .目的促进公司对外经济活动的开展，规范员工对外经济行为，维护公司合法经济权益。2 .适用范围本制度适用于汉王科技股份有限公司。3 .名词解释合同：指采购销售、外包加工、承揽加工、财产租赁、借款融资、设备维修、仓储运输、保险

2、等方面的经济合同，不包括劳动合同。4 .权责4-1合同的拟订4-1-1与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。4-1-2订立合同前，必须了解、掌握对方当事人情况，包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。4-1-3除公司总经理外,其他任何人必须取得总经理的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。4-1-4除公司总经理同意并授权外，一律不得擅自对外单位或个人提供经

3、济担保。4-1-5符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：单笔业务金额达一万元的；有保证、抵押或定金等担保的；我方先予以履行合同的;有封样要求的；合同对方为外地单位的；4-1-6合同标的额不满一万元，按本办法第十二条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，并经部门领导、总经理批准同意，否则该业务不能成立。4-1-7合同双方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可

4、订立定金、抵押等担保条款。4-1-8对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。4-1-9签订经济合同，除合同履行地在我方住所在地外，签约时应规定协议合同由我方营业所在地人民法院管辖。4-2合同的审批4-2-1合同文本拟定完毕，经办人填写“合同流转单”，按规定的流程经相关部门、法务专员和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。4-2-2公司总经理对合同的订立具有最终决定权。4-2-3流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上。4-2-4对外订立的经济合同，原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁在空

5、白文本上盖章；严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要,须总经理特批。4-2-5单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章；合同文本上有手写更改的必须盖章或签字。4-2-6合同盖章生效后，应交由相关部门按公司确定的规范对合同进行编号并登记。4-2-7重要合同文本原件原则上我方至少应持二份，合同文本及复印件由相关签约部门保管。4-3合同的履行4-3-1合同依法订立后，即具有法律效力，一切与合同有关的部门、人员都必须严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际、全面地履行。4-3-2签约部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。4

6、-3-3有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时处理，向公司总经理汇报并通知法务专员。4-3-4财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；合同未使用规范的公章或合同专用章，或对方当事人印章与其名称不一致的；收款单位与合同对方当事人名称不一致的。4-4合同的变更和解除4-4-1变更或解除合同必须依照合同的订立流程经签约部门、法务专员和公司总经理审核通过方可。4-4-2我方变更或解除合同的通知或双方的协议应当采用书面形式（包括当事人双方的信件、传真、电邮等），并按规定经审核后加盖公章或合同专用章，口头形

7、式一律作废。4-4-3有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在一天内向公司总经理汇报并通知法务专员。4-4-4变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。4-4-5因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。4-4-6变更或解除合同的通知和回复应符合公司文件管理规定收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由总经理办公室保管。4-4-7变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力,纳入本办法规定的管理范围。4-5合同的管理4-5-1合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密，并及时按机密程度专门归档。4-5-2本公司对合同实行统一归口管理、法人委托书制度,合同专用章制度及基础管理制度。5 .流程图无6 .流程说明7 .附件目录附件1：合同流转单