某公司治理报告及整改计划.docx
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1、某公司治理报告及整改计划治理专项活动的自查报告及整改计划2007年3月19日,中国证券监督管理委员会公布了证监公司字【2007】28号关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知(下列简称“通知”)。接到通知后,公司高度重视本次治理专项活动,周密组织,精心安排,由董事长作为第一责任人,董事会责成董事会办公室负责全力组织做好本次治理专项活动。具体责任人及时间安排如下:专项工作小构成员名单:第一责任人宋尚龙领导小组宋尚龙、孙晓峰、刘树森、田奎武工作小组公司董事会办公室、各职能部门自查整改工作时间进度安排:7月15日一8月20日自查阶段;8月28日一9月12E公众评议阶段;9月13日-9月28E公
2、司整改、提高阶段。按照该通知的要求,公司本着实事求是、求真务实的原则,严格参照公司法、证券法等有关法律、行政法规与公司章程、三会议事规则等内部规章制度的规定,逐条参照通知附件的要求,对公司的治理情况进行了深度自查。现将自查情况汇报如下:一、公司的基本情况、股东状况(-)公司的进展沿革、目前基本情况1、公司的进展沿革(1)公司设立情况公司前身为辽源市茶叶经销公司,始建于1984年,为集体所有制企业,隶属于辽源市二轻局劳动服务公司。1986年12月,根据辽源市人民政府辽府1986139号文件批复,吉林省经济体制改革委员会吉改发198636号文件批准,公司进行股份制试点,将原企业改制为辽源市茶叶经销
3、股份有限公司,并于1986年12月27日在吉林省辽源市工商行政管理局注册。1993年2月,经公司第二届股东大会特别决议通过,将公司变更为“吉林亚泰实业股份有限公司1993年4月,经吉林省经济体制改革委员会吉改股批199引第58号文件批准,公司汲取合并了长春龙达建筑实业公司,根据股份有限公司规范意见的有关规定,在吉林省工商行政管理局重新进行了规范登记,并正式更名为“吉林亚泰实业股份有限公司1994年10月25日,经公司第三届第二次股东大会审议通过,并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批1994139号文件批复同意,公司更名为“吉林亚泰(集团)股份有限公司(2)公司股票发行上市情况1986年公司改制
4、为股份有限公司时,以原企业集体积存折为4.8万元的集体股,1987年1月经中国人民银行辽源市分行辽人银字(87)11号文件批准,向社会公开发行30万元的个人股,后又连续三年分三期向社会发行290万元的个人股(1988年40万元、1989年80万元、1990年170万元)。1992年末,社会个人股份总额为320万元,集体股份为17.6万元(包含按原公司章程规定提取“股票增值基金”后的增值部分)。经辽源市资产评估事务所评估,1993年1月310公司净资产总额为2,011.40万元。其中包含1992年往常因税前还贷产生的减免税119万元,经辽源市国有资产管理局辽国综字199311号文件确认界定为国有
5、资产,评估时确定其增值为261万元。根据股份有限公司规范意见不设集体股与财政部199328号文件的规定,经职工代表大会提案,公司第二届第四次股东大会讨论通过,将17.6万元的集体股份转为公益金。经第二届第四次股东大会决议通过,按股份有限公司规范意见第七十二条的规定,以公积金向全体老股东送股,使社会个人股股份增至1,270.15万元;经辽源市国有资产管理局辽国综字1993第008号文件批准、吉林省国有资产管理局吉国资工函(1994)9号文件确认,对由税前还贷而形成的国有资产,按增值后的261万元增设国家股份。吉林省经济体制改革委员会以吉改股批199341号文件对上述集体股份转为公益金、向社会个人
6、股股东送股、国有资产增设国家股份事项予以确认。经送、转、增股后,公司股本总额为1,531.15万元。1993年4月,公司汲取合并了长春龙达建筑实业公司,增扩3,509万元国家股份,使总股本达到了5,040.15万元,每股1元,共计5,040.15万股。其中,国家股3,770万股,占总股本的74.8%;社会公众股1,270.15万股,占总股本的25.2%o经中国证监会证监发审字199568号文件批准,上海证券交易所上证上1995字第021号文件审核批准,公司1,270.15万社会公众股于1995年11月15日在上海证券交易所挂牌交易。(3)上市后公司股本演变情况1995年2月17日,公司第三届第
7、三次股东大会,审议批准了1993-1994年度利润分配方案,决定向国家股股东每10股派发现金股利9元,向社会公众股股东每10股送红股9股,除权及红股上市日为1995年12月18日。此次共送红股11,431,350股,公司总股本增至61,832,850股,其中国家股为37,700,000股,社会公众股为24,132,850股。1996年4月17日,公司实施了经第四届第一次股东大会审议通过的1995年度利润分配方案,向全体股东每10股送红股4股,股权登记日为1996年4月30日,除权及红股上市日为1996年5月2日。本次送股使公司总股本增至86,565,990股,国家股增至52,780,000股,
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