中国能建集团工程咨询及设备制造企业混合所有制改革.doc

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1、中国能建集团工程咨询及设备制造企业混合所有制改革1 中国电力建设工程咨询有限公司企业简介注册地：北京市注册资本：5亿元主营业务：国际业务主要侧重于新能源、电力工程、非电力业务等高端咨询、项目管理和工程承包；非电业务主要侧重于水体治理、水利工程、生态环境治理（土壤治理和矿山修复）、固废处理等环保工程；市政、交通基础设施工程建设，发挥投建营优势， 以 PPP、资源开发、获得经营权等模式介入；传统能源电力业务主要关注清洁煤发电、综合能源、新能源、垃圾发电、生物质发电等工程。股权结构：中国能源建设集团规划设计有限公司持股100%财务情况：优势分析1、拥有电力设计行业甲级资质、工程勘察综合甲级资质、电力

2、工程监理甲级资质和工程咨询甲级资信。公司在世界银行和亚洲开发银行注册，经国家批准具有对外承包工程资格证书；2、突出的总承包业绩和成熟完善的工程项目管理体系。勘察设计企业工程项目管理和工程总承包排名百强企业，获全国优秀工程总承包金钥匙奖4个、银钥匙奖1个；通过多年大项目积累的履约经验，形成完善的总承包项目管理体系，以项目控制预算和执行预算为纲，强化设计管控，实行项目经理责任制，严格规范成本管理，加强项目安全、质量、环保、风控管理，打造了一批具有丰富管理经验的项目管理队伍以及设计管控队伍。3、国际业务开发能力。按照国际业务优先发展策略，公司发挥在新商业模式和资源整合优势，积极开展协同经营，成功践行

3、了致力于打造成为规划设计集团国际业务合作开发平台的理念，签约海上风电项目60MW，陆上风电150MW。4、环境与基础设施建设业务投资开发能力。作为公司转型升级发展的重要方向，通过整合内外部资源以“本部+”和协同经营模式，成功签约济宁高新区生态水系综合治理及景观提升PPP项目，并跟踪储备多个PPP项目。5、资源整合能力。公司致力于能源、电力、环保和基础设施建设为核心业务领域开展工程总承包和投建营一体化；培育和强化独特的项目开发能力，打造成为规划设计集团有实力的项目开发资源整合平台；发挥公司在新商业模式和项目管控上的优势，通过资源共享与合作共赢，打造成为规划设计集团国际与非电业务项目合作开发平台；

4、以规划设计集团业绩和人才优势，打造成为规划设计集团在能源、电力工程、重点基础设施建设全过程咨询服务领域的国际化高端咨询平台。混改方案公司拟通过增资扩股释放股权比例49%，拟引入战略投资人和深度参与市政环保、生态环保、新能源、国际业务的目标企业。通过引入战略投资人，丰富公司传统项目融资渠道；引入市政环保、生态环保、新能源、国际业务的目标企业，可以作为公司在主业传统基础上转型的选择；通过引入非公所有制，借助其前期市场开发能力和相对灵活的运营机制，解决公司灵活性不足问题。2 北京电力设备总厂有限公司企业简介注册地：北京市注册资本：3.42亿元主营业务：制造电厂配套产品、输送变电设备、施工总承包股权结

5、构：中国能建集团装备有限公司持股100%财务情况：优势分析1、技术研发能力强。公司通过独立自主创新，一次性研发成功800kV特高压干式空心平波电抗器，实现了电网关键主设备国产化，企业因此荣获国家科技进步奖特等奖；之后，公司又研制出1100kV特高压直流输电工程平波电抗器，该工程送端在新疆昌吉，受端在江西古泉，横跨大半个中国，是世界电压等级最高的电力线路。2、转型升级步伐快。公司不断激发创新活力，紧跟“碳达峰、碳中和”目标，推进公司继续突破新产品，满足电力建设的需求。535kV直流断路器是迄今为止世界上电压等级最高、开断电流最大的直流断路器。清华大学具有负压耦合式直流断路器最先进的技术，公司迅速

6、抓住这一转型发展的机遇，与清华大学洽谈合作，共同研制535kV直流断路器。公司在张北柔性直流电网试验示范工程中，以负压耦合式直流断路器的优势和特点，成功中标两台康保站直流断路器，开启了电力电子的里程碑，迈开了公司转型升级的步伐，现已在“张北柔性直流电网试验示范工程”正式挂网运行，为2022北京绿色冬奥举办保驾护航；该工程是当前世界上电压等级最高、输送容量最大的柔性直流工程。3、企业品牌口碑佳。拥有用户2000多个，主要供应商870多个，客户涵盖了国内两大电网公司、五大发电公司、三大核电公司、东方电气公司以及区域性电力公司；并坚持“走出去”战略，市场已扩展至五大洲90多个国家和地区。混改方案公司

7、初步拟定的混改股权比例结构大致为：中能装备公司占比约35-51%；职工持股占比约15%-20%；其他央企或国企占比约15%-25%；民企占比约10%-20%。引战投方向，将紧紧把握国家“十四五”发展思路，紧跟清洁能源发展趋势，加速推进新产品技术研发，拟在以下两个方面引入战略投资伙伴：1、努力进入风光储输等新能源领域，大力发展清洁能源产品设备，重点跟进新能源消纳（风电和光伏）用新产品研制2、继续攻关并拓展智能配网、电力电子产品。利用公司产品制造实体优势，实现设备的科技成果转化，继续攻关直流断路器、电力电子变压器电力电子产品，大力发展中频变压器、磁控电抗器、风电成套等智能配网产品，加快高压SVG、

8、岸电电源、综合能源管理系统、配网控保系统的研制工作。3 中能智新科技产业发展有限公司企业简介注册地：北京市注册资本：1亿元主营业务：聚焦能源转型、能效提升、智能电网、能源创新等领域，重点开展产业化项目的孵化、投资、建设、运营和集成服务（工程类技术服务、高新技术产品的应用推广）等业务。股权结构：电力规划总院有限公司持股100%财务情况：优势分析1、能源电力咨询领域 “国家队”品牌辐射优势。中能智新公司作为电规总院公司的产业化平台公司，可以充分发挥电规总院公司在能源咨询领域“排头兵”和“国家队”品牌辐射优势，对后续产业投资、资本运作、资源整合、市场开拓及科技成果转化等都发挥重要作用。2、助力能源创

9、新发展的高端引领转化优势。在电规总院公司高端规划和研究过程中，发挥规划引领作用、信息先发优势和趋势研判能力，能够超前、快速、准确把握产业化机会，形成中能智新公司具有独特优势的创新发展模式。3、具有较强的项目资源整合和集成服务能力。中能智新公司拥有我国首个国家能源示范项目投建营实施经验，具有较强的项目资源整合和集成服务能力；同时，具备战略合作平台高端整合能力。4、具备良好的改革环境和发展动能。作为一家全新的、轻资产的企业，产权清晰，构成简单，资产优良，没有历史包袱，具有很强的可塑性和发展潜力。混改方案鉴于初次实施混改及稳妥推进的考虑，初步考虑电规总院公司本次混改持股比例不低于70%，引入战略投资

10、者持股比例不超过30%。在引战方向上主要考虑：1、产业类企业。结合中能智新公司规划引领、信息先发优势，拟引入企业可以提供项目开发和前期服务能力的支撑，通过二者的强强联合，快速提升公司在能源投资领域的实力。2、产业链上下游企业。集成拟引入企业核心资源，技术优势及项目建设、运营能力，纵向发挥联盟效应，形成“投建营”一体化解决方案，明显提升市场竞争力。3.新兴技术类企业。紧抓科技革命、技术创新的机遇期，拟引入企业在能源创新方面拥有具备领先优势和推广前景的技术或产品，结合中能智新公司在市场推广方面优势，实现“技术+品牌”的有机融合。本次引入一家或多家战略投资者（至少包括一家民企），盘活公司业务发展及管

11、理提升，将公司打造成为具有较强竞争力和内生动力的现代企业。4 宝鸡铁塔制造有限公司企业简介注册地：陕西省宝鸡市注册资本：5800万元主营业务：主要生产35-1100kV输变电线路镀锌铁塔、输变电构架、电力专用镀锌紧固件、微波通讯塔、电站及民用建筑钢结构，电力、铁路、交通、通讯等行业提供热浸镀锌防腐服务。股权结构：中国能建集团装备有限公司持股100%财务情况：优势分析1、央企优势。宝鸡铁塔制造有限公司为中国能源建设集团的全资子公司，具有国家质检总局颁发的国内最高电压等级35kV-750kV输电线路铁塔全国工业产品生产许可证和通讯塔生产许可证，具备年产输变电线路镀锌铁塔4.5万吨产履约能力。2、市

12、场优势。公司始建于1969年，目前已成为国内知名、西北地区最大的超高压、特高压电力输变电铁塔重点专业生产企业。主要产品包括：35-1100kV输变电线路镀锌铁塔、输变电构架、通讯塔、电站及民用建筑钢结构，并具备为石油、铁路、城市交通、通讯等领域提供热浸镀锌防腐。3、资源优势。公司拥有一条铁路专线稀缺资源。为实现生产基地发运和物流周转提供基础设施保障；公司拥有一口13mX1.2mX1.8m锌锅，可满足45000吨/年镀锌生产业务；能为电力、石油、铁路、交通、通讯等行业提供热浸镀锌防腐。4、环保优势。公司拥有成熟的铁件热浸镀锌防腐技术和45000吨输变电铁塔加工能力，具备完善的环保系统设备并通过宝

13、鸡市环评验收。5、行业优势。国家对环境保护高度注视，环保督察对于非电领域的“散乱污”企业实施关停整改，具备合格环保资质的表面防腐处理企业数量急剧减少。环保达标企业的盈利显著改善，随着未来排放标准提升，监管力度逐渐加大，热浸镀锌行业将被地区生产基地价格垄断，市场广阔潜力巨大。6、地域优势。宝鸡拥有扎实的工业基础、较为完整的工业门类以及优越的地理区域优势及环境优势。工业经济的主导地位和支柱产业的优势比较突出，已形成了以加工业为主的偏重型工业结构，机械、电子、食品和有色金属四大产业的优势十分突出，发展前景可观。混改方案项目预计投资10亿元，分两步完成。第一步成立混改股份公司，购地约100亩，投资约3

14、亿元，建成10万吨/年金属表面处理公司和表面处理研究所，计划建设周期2年。预计建成后年产值将达到5亿元。完成后，将成为集研发、生产和新技术应用为一体的现代化企业，为特高压和5G基站两大产品的表面处理建立坚实的基础；第二步，购地约200亩，投资约7亿元，计划二期达产后5年内完成。预计建成后年产值将达到15亿元。合作方要求1、拥有一定的行业优势；2、具有一定的投资能力；3、愿意参与混改。5 华业钢构有限公司企业简介注册地：浙江省宁波市注册资本：1.068亿元主营业务：钢结构工程设计、制作、安装及技术咨询服务；核电模块及钢结构制作；建筑工程、机电工程、电力工程、石油化工工程、防水防腐保温工程、预应力

15、工程、体育场地设施的施工及技术咨询服务；起重机械、电缆桥架、钢管、砼管、中频弯管、桥梁、非标准件、混凝土预制件的制作、安装及技术咨询服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国内外施工劳务作业。股权结构：中国能源建设集团浙江火电建设有限公司持股100%财务情况：优势分析1、央企平台优势。拥有集团公司央企平台优势和中国能源建设国家队的强大支撑，在市场拓展、业务协同、融资等方面具有央企平台优势。2、公司协同优势。华业钢构母公司浙江火电是一家业务涵盖国内外火电、核电、电网、新能源、市政、石油化工、军民融合等多个领域，工程总承包能力强，品牌形象和市场声誉良好的大型综合性工程公司，华业钢构作为其下属全资子公司，在资源、人才、技术、业务开发等方面与母公司浙江火电保持紧密协同。3、业务渠道优势。华业钢构与国内几大锅炉集团、主要核电客户、国际名企建立了稳定的合作关系，国内外业务渠道稳定畅通。4、资质与出口优势。华业钢构通过了美国钢结构协会AISC、欧盟EN1090（EXC4）、ISO3834、俄罗斯GOST-R、ASME管道认证，基本囊括国内外钢结构制作领域几大关键的认证和资质。产品广泛出口除非洲外五大洲20多个国家和地区，拥有丰富的国际项目履约能力，积累良好的信誉和口碑。5、产品制造