最新学校内控工作会议纪要.docx

《最新学校内控工作会议纪要.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新学校内控工作会议纪要.docx（8页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、会议主题：内部控制制度建立与实施相关政策解读会议时间：X月XX日下午3:00会议地点：会议室会议主持人：XXX会议记录人：XXX参会人员:XXXXXXXXXXXX会议主要内容：提高幼儿园内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，保证幼儿园经济活动合法合规、资产安全和使用有效、预算科学合理、财务信息真实完整，做到重要经济活动和经济活动的风/险防范，有效防/范舞/弊，提高学前教育公共服务的效率和效果。会议总结：内部控制工作1 .关于预算管理的问题为提高本园预算管理水平，规范单位内部控制，强化预算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知和XX省

2、有关规定，结合我园实际，制订了XX幼儿园内部控制制度，该制度规定了预算管理、收入管理、支出管理、银行存款管理、财产物资管理、票据领用制度、经费报销制度、重大事项决策形式等等方面。2 .关于政府采购管理的问题为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设为了规范政府采购行为，促进本园依法编制政府采购预算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法律法规的规定，本园特制定了XXX政府采购业务管理制度，该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、政府采购方式、采购验收、政府采购监督、政府采购的日常管理等六个方面进行了规定。4 .关于资

3、产管理中资产使用情况的问题为了进一步加强资产管理，确保工作正常运转，提高工作效率，根据X委、X政府有关规定，并结合本园实际，特制订了XXX资产管理制度，对本园的资产使用管理方面的内容进行了规定。6 .关于合同管理的问题为规范本园的合同行为，预防和减少合同纠纷,防范合同风险，根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规等规定，结合单位实际，制定了XX合同管理制度，该制度规定了管辖及职责范围、合同拟订、合同审批、合同履行、归档管理、纠纷处理、合同专用章管理、法律责任等八个方面的内容，从制度上约束了合同行为。7 .关于决策管理的问题为进一步贯彻执行中共中央、国务院关于进一步推进国有企业贯彻落实三重一大决

4、策制度的意见精神，规范我单位的重大决策行为，提高决策水平、防范决策风险。促进领导干部廉洁从业和推进党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展，保障科学发展，结合我单位的工作实际，特制定XX决策机制制度，该制度对重大决策原则、重大决策程序、重大决策督查落实等方面进行了规定，促进本园的党风廉政、民主决策的进步与发展。会议主题：内部控制工作相关政策解读会议时间：X月XX日会议地点：第二会议室会议主持人：XXX会议记录人：XXX参会人员:XXXXXXXXXXXX会议内容：培训围绕内控的范畴、目标、应用和建设成果等方面进行了深入浅出的介绍，强调内部控制对学校建设的重要性,使与会人员对内控的重要性和必要性有了更深

5、的认识。随后，财务处就XX幼儿园内控建设工作方案（讨论稿）的内容和起草思路进行了汇报，从单位的风险点出发谈对建立单位预算管理办法（暂行）、收支管理内部控制管理办法（暂行）政府采购管理内部控制管理办法（暂行）、国有资产管理内部控制制定管理办法（暂行）、合同管理内部控制制定、其他业务管理内部控制制定工作。会议要求：1 .认真贯彻内控管理方面的法律法规、技术规范和标准,制定本校的规章制度、并负责监督实施。2 .对前期工作小组的内控实施情况进行分析与评价。3 .研究并确定本校内控管理工作计划，并对计划的实施进行考核和评价。4 .研究并确定本校各部门、各环节、各流程、采取的相关措施，明确各有关部门、人员

6、在内控工作中的责任。5 .对下一步内控工作的实施与开展提出具体方案以及意见。会议主题：如何有效开展本园内控工作会议时间：X月XX日会议地点：第二会议室会议主持人：XXX会议记录人：XXX参会人员:XXXXXXXXXXXX会议主要内容：相关政策解读1 .关于印发行政事业单位内部控制规范（试行）的通知2 关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见3 .行政事业单位内部控制自我评价管理制度（试行）会议要求：一要统一思想，充分认识内部控制建设的重要性。全面推进内部控制建设是促进和规范本园各项管理，提高本园治理水平和管理效率的重要保障；是推进本园高质量发展、建设高水平幼儿园的重要组成部分。各部门、单

7、位要重视并做好内部控制建设工作。二要认真组织实施内部控制督导评价，扎实推进本园内部控制建设。认真学习相关文件精神，对于存在的薄弱环节和缺项，逐条进行补充、完善和整改；要以评促建”，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，确定风险点，完善风险评估机制，制定风险应对策略，补充、修改、完善各项工作流程和管理制度；按照分事行权、分岗设权、分级授权和定期轮岗的内部控制基本要求，有效运用内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，确保内部控制体系全面、有效实施。三要各司其责，责任到人。各部门、单位要加强组织管理，落实工作责任制，认真把内部控制督导评价和内部控制体系建设工作做好。对在工作中不积极、不作为，对幼儿园造成消极影响的单位和个人，要追究直接责任和领导责任。四要处理好内部控制和推动发展之间的关系。既要认真做好内部控制建设工作，又要积极推动本园各项事业发展,协调好两方面的关系，使本园各项工作全面协调推进。