反有组织犯罪法及反洗钱知识测试题.docx
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1、反有组织犯罪法及反洗钱知识测试题一、单选题L开展未成年人参加黑社会性质组织、境外的黑社会组织,教唆、诱骗未成年人施 行有组织犯罪的,依法()追究刑事责任。A、免予B、减轻C、从轻D、从重(正确答案)2 .电信业务经营者、互联网效劳提供者拒不为侦查有组织犯罪提供技术支持和协助 的,由()责令改正。A、人民检察院B、人民法院C、公安机关D、有关主管部门(正确答案)3 .中华人民共和国反有组织犯罪法制定根据是()。A、宪法(正确答案)B、中华人民共和国刑法C、中华人民共和国治安管理处分法D、中华人民共和国网络平安法4 .对有组织犯罪的罪犯,()可以按照中华人民共和国刑法有关从业制止的规 定,制止其从
2、事相关职业,并通报相关行业主管部门。A、人民检察院B、人民法院(正确答案)C、公安机关D、有关主管部门5 .教唆、诱骗未成年人参加有组织犯罪组织或者阻止未成年人退出有组织犯罪组 织,尚不构成犯罪的,按照规定()处分。A、免予B、减轻C、从轻D、从重(正确答案)6 .对因组织、领导黑社会性质组织被判处刑罚的人员,设区的市级以上公安机关可 以决定其自刑罚执行完毕之日起,按照国家有关规定向公安机关报告个人财产及日 常活动。报告期限不超过()年。A、3B、5(正确答案)C、7D、107 .为有组织犯罪活动提供资金、场所等支持、协助、便利,尚不构成犯罪的,()A、处五日以上十日以下拘留,可以并处一万元以
3、下罚款(正确答案)B、处五日以上十日以下拘留,可以并处三万元以下罚款C、处十日以上十五日以下拘留,可以并处一万元以下罚款D、处十日以上十五日以下拘留,可以并处三万元以下罚款8 .有组织犯罪的被告人自愿如实供述自己的罪行,成认指控的犯罪事实,愿意承受 处分的,可以依法()处理。A、免予B、减轻C、从轻D、从宽(正确答案)9 .为有组织犯罪活动提供资金、场所等支持、协助、便利,情节较重的,()。A、处五日以上十日以下拘留,并处一万元以上三万元以下罚款B、处五日以上十日以下拘留,并处三万元以上五万元以下罚款C、处十日以上十五日以下拘留,并处一万元以上三万元以下罚款(正确答案)D、处十日以上十五日以下
4、拘留,并处三万元以上五万元以下罚款10 .国家工作人员组织、领导、参加有组织犯罪的,应当依法()处分。A、免予B、减轻C、从轻D、从重(正确答案)H O可以向反洗钱行政主管部门查询与有组织犯罪相关的信息数据,提请协查 与有组织犯罪相关的可疑交易活动,反洗钱行政主管部门应当予以配合并及时回 复。A、人民法院B、人民检察院C、公安机关(正确答案)D、监察机关12、变更被保护人员的身份,重新安排住所和工作单位的保护措施,由()批准和 组织实施。A、人民检察院B、人民法院C、公安机关D、国务院公安部门(正确答案)13、我国反洗钱法规定的洗钱上游犯罪包括()大类。A.5B.6C.7(正确答案)D.814
5、、客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理 的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该OA.继续为客户办理业务B.采取临时冻结账户C.中止为客户办理业务(正确答案)D.不予理睬15、反洗钱法第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部 门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的O给予纪律处分A.反洗钱领导小组组长B.反洗钱专干C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员(正确答案)D.其他直接责任人员16、中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知(银发 201048号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性,指导反洗钱工作人员准确
6、理解执行反洗钱监管规定,明确了勤勉尽责的履职要求,以下说法不正确的是() A金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合可 疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节C.反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务D对于客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉 及洗钱、恐怖融资的,不需要提交可疑交易(正确答案)17、对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易 情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客 户,应至少每O进行一次集中核对。A.季度B.半年C.
7、 一年D.三年(正确答案)18、洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()A.洗钱金额的大小不同B.社会危害的大小不同(正确答案)C.洗钱次数的多少不同D.洗钱的手段不同19、以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()A.大额交易和可疑交易报告制度(正确答案)B.反洗钱绩效考核制度C.反洗钱内部评估制度D.反洗钱监督检查、调查和保密制度20、()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业风险为本的反洗钱及反 恐怖融资方法指引:高级原则和程序,将风险为本的理念引入反洗钱工作A.2003 年B.2007年C.2012年(正确答案)D.2013 年21、反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方
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