管控体系优化设计方案讲解.docx

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1、管控体系优化设计方案汇报管控体系优化设计方案汇报提纲：信息化建设规划：经销企业由 信息管理部制定后，报集团审批；全资企业在经销企业信息化规划下 自行制定后报产品经销企业审核后 源自物管学堂管控体系优化设计方案汇报尊敬的产品经销企业领导、机关各部门：2023年4月底，产品经销企业启动管控体系优化项目，目前已 完毕产品经销企业管控体系诊断汇报、标杆企业研究汇报、产 品经销企业管控体系优化设计方案，并与企业有关领导进行多次讨 论，同步，根据目前的优化设计方案，已初步整顿形成产品经销企 业管理总纲（草稿）、产品经销企业核决权限表（草稿）、机关部 门职责阐明书（草稿）、产品经销企业及全资企业流程手册（草

2、稿） 控参股企业管控体系导入实行操作指导（草稿）、产品经销企业 授权申请（草稿），下一步将根据讨论确定日勺优化设计方案深入完善 以上汇报内容。为有效推进管控项目下一步工作，确定管控重大事项, 特将前期项目成果总结汇报，请领导审定。一、管控关键问题诊断结论经调研理解，我们认为产品经销企业目前管控体系运行过程中 重要存在如下四个问题：（一）经销企业本部基础管理较为完善，但所属单位缺乏原则化流程指导，且积极性弱，基础管理工作有待健全和加强；（二）经销企业及部分所属单位有明确日勺战略和目的，但由于 自身能力问题，对集团规定调整的适应性有改善日勺空间；（三）既有管控模式很好日勺支持了企业“十二五”期间战

3、略目 时达到，但面向“十三五”的发展，管控深度和宽度需要重新构建和 兀善；（四）管控权限划分整体划分较为合理，部分权限不匹配（如 人员招聘、聘任），且既有权限执行不到位，导致责权利不对等。二、总体处理思绪针对以上问题，结合产品经销企业日勺“构建运行高效的网络体 系，打造优质的销售渠道，实现效益最大化”战略发展规定，我们提 出五大总体处理思绪：（一）优化业务运行明确未来三大业务发展思绪及所属单位定位；明确未来三大业 务运行优化方向及举措。（二）明确层次定位经销企业定位：业务战略与方略中心、业务管理与运行协调中 心、业务支持与服务各项中心；下属单位定位：成本中心、运作与执行中心，且根据各单位实 际

4、状况，进行详细界定。（三）进行分类管控针对下属单位战略重要性、业务特点、股权构造等，在19条管 理条线上实行差异化分类管控。（四）明细权限界面明确各个层级、各个部门、各专业机构、决策机构日勺职责权限, 构建“集权有道、分权有序、授权有章、用权有度”的责权利体系， 发挥各级组织日勺积极性，提高整体运作效率。（五）完善制度流程通过梳理流程、修订制度，打通经销企业与集团企业、与下属 单位之间的制度衔接和流程流转的接口，提高运行效率和决策质量。 同步加强制度、流程日勺宣贯与培训。三、优化业务运行模式（一）业务发展思绪及组织功能定位1.针对既有管控体系及业务运行过程中存在的问题，借鉴标杆 企业做法，结合

5、Z集团、产品经销企业实际状况，明确未来业务发展 思绪：（1）终端发展：未来发展需要破局。通过规划新日勺区域；寻找 新的平台、新日勺合作方式；在已经有平台上进行模式破局：特许经营、 租赁经营等方式以实现终端发展。（2）自有油品销售：未来发展需要突破。通过内供、直供、小 额配送等业务日勺协同发展以实现自有油品销售的发展。（3）化工业务：未来发展需要升级。通过优化中央仓布局，依 托大数据优化定价模式，优化客户构造、物流配送、鼓励机制，以销 促产、外采外销等机制日勺建立与升级以实现化工业务的发展。2.基于未来业务发展思绪，按照效益最大化原则对所属各单位 的业务和定位进行调整：(二)业务运行优化提议1

6、.成品油业务(1)成品油业务模式图1成品油业务模式(2)成品油销售业务优化提议强化服务基础：完善业务组织及人员配置；加强油站服务培训I, 规范服务行为，强化服务意识；完善直供业务原则，对直供加油站实 行原则化管理。配套客户管理机制：将客户进行分类管理，以客户为中心、制 定具有竞争力日勺定价机制，明确各级客户分类原则、政策及客户关系 维护机制。完善鼓励机制：优化制定更具鼓励性日勺机制，激发业务人员工 作积极性的同步，促使目的日勺达到。加大市场营销力度：灵活采用开展买赠、广告、品牌宣传、降 价等营销活动，扩大市场著名度。未来应重要依托自有终端平台开展 “z石油”品牌宣传，提高Z自有品牌形象。增强油

7、品保供能力：加强与上游销售企业日勺协调，足量保证终 端零售企业供应，并加强物流配送能力，保证及时送货。拥抱互联网，增进企业升级发展：运用信息技术，优化企业服 务水平，改善消费者的顾客体验。运用腾讯、阿里巴巴等企业互联网 及大数据优势，在业务开发与推广、移动支付管控体系优化设计方案汇报提纲：信息化建设规划：经销 企业由信息管理部制定后，报集团审批；全资企业在经销企业信息化 规划下自行制定后报产品经销企业审核后 源自物管学堂、媒介宣传、。2。业务、地图导航、顾客忠诚度管理、大数据应用与 交叉营销等领域进行合作，发挥合作双方关键能力和资源互补优势， 推进有关产品和服务日勺创新及产业升级。2 .化工及

8、燃气业务(1)化工及燃气批发业务模式：图2化工及燃气批发业务模式(2)燃气零售业务模式：图3燃气零售业务模式(3)化工及燃气业务运行优化提议价格管理：构建化工品价格模型，丰富定价机制；应用数据分 析软件进行价格走势预测；参与期货交易，提高市场定价话语权；优 化营销方略(多元化、灵活性)。库存管理：经销企业化工部承担自有仓头寸管理职能，保证集 团利益最大化。即根据价格走势及对市场的预判，提出各区域企业未 来自有仓头寸预警，提交经销企业价格与客户管理委员会审议、总经 理办公会审批后下发各单位执行。客户管理：加大直销客户数量和销量，同步配套对应的客户、 政策机制以改善客户构造。物流配送：优化一次、二

9、次物流配送，持续减少运送费用，提 高产品销售附加值；通过接入一次物流数据接口，以加强对一次物流 的监管；二次物流逐渐实现从客户自提到配送到厂，由省石化工贸提 供二次物流配送服务。3 .网络建设业务(1)网络建设业务模式：图4网络建设业务模式(2)终端网络建设优化提议把握市场，合理布局：针对上游生产及资源供应状况，结合市 场需求，合理规划终端网络布局，对未进入区域进行专业化调研、分 析，在布局市区网点的同步，寻求新的发展机遇和新的合作方式。同 步关注进入市场时机，通过调整投资收益率来调整网络发展速度。转变模式，创新合作：基于目前发展瓶颈，转变发展模式，强 化合资企业经营模式转变(高速z、交通z)

10、,在陕西省内及周围试行 自主开发、委托经营，以工贸企业为平台租赁收购油站，委托Z壳牌 经营日勺模式，在省外区域内通过购并、合营合作、租赁经营、特许经 营等方式开展合作，实现多渠道、多元化、多区域发展。明确目的，配套机制：集团企业及产品经销企业在明确总体终 端网络发展目日勺的同步，应明确各级单位权限和定位，并配套对应的 组织、人员、投资计划和资金予以支持。原则运作，持续改善：加强终端网络原则化管理：构建并持续 完善油气站投资模型，油气站形象原则化手册，油气站原则化建设有 关入围招标，站点评估流程原则化等。人才培养，运行提高：采用聘任行业优秀人才、加强专业性培 训等方式带动企业整体运行人才能力提高

11、。四、管控体系优化本次管控体系优化指导思想为：以集团企业对二级企业的管控体系为指导方针，以“3355”为 战略定位，以实现油、气、化工、煤炭产品营销网络一体化为战略导 向，以实现集团企业价值最大化和经销企业管控效益最优为提高方 向，构建“集权有道、分权有序、授权有章、用权有度”日勺权责利体 系，顶层设计经销企业管控体系，推进资源优化组合和合理配置，有 效防备与控制风险，以保障经销企业“国际著名的能源化工营销企业” 目的日勺达到。（一）修订管控基础1 .修订经销企业战略规划产品经销企业发展目日勺为：通过各业务日勺迅速布局发展以及优 秀的产品质量和营销服务，提高产品经销企业在国内、国际日勺著名度;

12、对标国际国内先进油气化工煤炭企业，在网络拓展、网点运行和企业 内部管理方面学习先进企业优秀做法，实现超越发展，并最终将产品 经销企业建成具有竞争力的国际著名能源化工营销企业。产品经销企业战略定位为：以“3355”为战略定位，实现油、 气、化工、煤炭产品营销网络一体化。三大目日勺：网络发展目的、销 售规模目的、利润效益目的；三大战略：网建战略、客户战略、资源 战略；五大举措：发展网络，终端强企、优化管理，规范治企、多元 合作，共赢兴企、量效并举，品牌塑企、创新模式，电商助企；五大 保障：体系化安全保障、专业化人才保障、精细化管理保障、信息化 平台保障、先进性组织保障。2 .明确产品经销企业及下属

13、各单位功能定位经销企业应在集团企业给出的定位框架下，结合企业发展战略 和业务特点，制定愈加明确、具有可操作性的各级组织功能定位。(1)产品经销企业定位：业务战略与方略中心、业务管理与运 行协调中心、业务支持与服务共享中心。以上定位规定产品经销企业应具有基本日勺五大功能：战略管理：开展各业务市场研究分析，制定企业发展战略；中 长期规划的实行状况监控与汇报；指导下属单位战略制定，确定绩效 目的并考核；内外部资源管理与配置；培育企业、各业务板块日勺关键 能力。业务管理：销售计划日勺制定、分解及督促执行；指导并协助下 属单位进行市场研究与客户开发；客户服务原则日勺制定与监督执行； 客户投诉的接受与处理

14、。运行协调：资源协调；资金协调；内外部关系协调。风险控制：财务风险控制；运行风险控制；安全风险控制；变 革管理。职能管理：人力资源；财务；招投标与采购；信息系统、行政 等支持职能。(2)企业下属各业务单元按照其承担日勺业务和职能，也各有其 对应日勺功能定位，详细见“三、优化业务运行模式”中表1。3 .企业各业务日勺战略和功能定位，对企业管控体系的设计提出 了新日勺规定：(1)对决策机制提出的规定：完善企业决策组织与决策规则， 形成涵盖企业所有重大事项、规则明确、流程清晰的决策机制，提高 企业决策效率和质量。(2)对资源和能力提出的规定：加强与上游生产企业的沟通协 调能力，保证资源的有效、高质供

15、应；加强市场研究分析能力与市场 营销能力，提高对市场的掌控能力；加强物流配送能力，健全物流配 送体系。(3)对业务职能提出的规定：企业本部关注宏观环境研究、竞争方略制定、运行协调、监督检查等，变记录部门为专业支持部门， 强化本部业务部门的业务指导职能；下属单位关注详细业务执行、对 客户进行直接开发和管理等；厘清企业本部与各下属单管控体系优化设计方案汇报提纲：信息化建设规划：经销 企业由信息管理部制定后，报集团审批；全资企业在经销企业信息化 规划下自行制定后报产品经销企业审核后 源自物管学堂位的业务管控界面，明确管控宽度和深度，形成高效的业务运行体 系。（4）对管理职能提出日勺规定：转变企业本部管理职能工作方式, 变命令传达方式为管理服务方式，增强本部管理职能日勺支持服务功 能；精简下属单位管理职能，使下属单位聚焦于业务活动的开展。（5）对其他能力与资源日勺规定：强化规范输出；构建战略执行 保障体系，有效监控下属企业业绩；有选择的开展人才建设，辅以有 竞争力日勺薪酬体系，强化文化建设。强化信息化系统建设，提高企业 运行效率。4 .管控模式选择产品经销企业作为集团企业分企业，对全资企业管控模式沿用 集团企业对经销企业日勺管控模式（操作型管控），对绝对控股企业实 行战略控制型管控，对相对控股和参股企业实行战略规划型管控（见 下表2）。（二）治理机制优化治理机制优化重要通过如下