XX内部控制工作小组会议纪要范文.docx

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XX内部控制工作小组会议纪要模板2021年7月15日下午在会议室主持召开了关于内部控制工作的会议，参会人员有：组长：XXX成 员：XX、XXX根据财政局根据财政部关于印发行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）（财会（2017） 1号）文件精神，XXX在会议上做重点讲话，各成员就我单位内部控制相关工作进行了讨论安排，具体内容如下一、讨论内部控制建立与实施相关的议题 我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制 按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检查，并针对存在的问题,传、培训和实施工作。