XX镇2023年防范和打击治理电信网络诈骗专项行动工作方案.docx

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1、XX镇2023年防范和打击治理电信网络诈骗专项行动工作方案为认真贯彻落实习近平总书记关于防范和打击治理电信网络诈骗的重要指示精神，健全完善XX镇防范和打击治理电信网络诈骗工作体系，构建全民反诈社会治理新格局，提高广大人民群众的防范意识和识别能力，经研究决定，在全镇范围开展防范和打击治理电信网络诈骗专项行动。为确保工作取得实效，特制定如下方案。一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，积极践行以人民为中心的发展理念,按照“防范为先、专群结合、部门联动、社会参与、全域覆盖”和“系统内部零发生、关联人员全覆盖、服务对象无遗漏”的要求，整合内外资源、凝聚各方力量

2、，打好防诈骗工作的全民战、合成战、攻坚战，努力实现电信网络诈骗发案数、涉案金额、万人发案同比下降及破案数、打击数同比上升的目标。让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。二、工作目标坚持“全民参与、社会共防”，以大幅有效压降本镇电信网络诈骗案件发案数为目标，通过扩大、叠加宣传受众人群，营造“铺天盖地、家喻户晓”的防范宣传声势，强化“入耳、入脑、入心”的防范宣传效果，全力实现防范宣传覆盖面和发案数、损失金额的“双下降”，持续广泛宣传报道，用实际成效增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。三、工作任务（一）加强宣传防范，提升全民反诈能力各社区，镇直相关部门要加强对部门内部、管理服务

3、对象及社会面的日常宣传。1 .坚持社会面宣传。要充分利用各种宣传渠道，因人施策、多措并举、创新形式开展宣传。特别要加强对每半月通报的高发案的重点社区全覆盖宣传:对企业职工、社区居民、“宝妈”群体、财务人员、学生及家长等重点群体的宣传；要加强对18-40岁重点年龄段的宣传；要加强对我镇高发的投资、刷单退利类和贷款类等重点类型的警情宣传。在“XX正道”微博账号开设反电诈专栏，及时更新防范电信诈骗相关内容。（责任单位:各社区，镇直相关单位）2 .突出新媒体宣传。注重利用手机短信、微信公众号、各类微信群等渠道，持续不断推送反诈信息，营造浓厚的反诈氛围，提升群众反诈防骗的水平和能力。推送断卡案例以及涉及

4、两卡类违法犯罪自身可能承担的法律责任，让大学生、农民工等高危群体深刻感知出售、出借、出租两卡的后果，形成有效震慑。（责任单位:各社区，金融机构，运营商）3 .强化警示性宣传。严格落实对被害人进行入户回访机制，确保回访率100%。对已经发生的电诈警情和对开贩两卡并被公安机关打击的案件，要立即在对应的社区（单位、企业、村民组等）采取展板或横幅形式开展警示宣传。（责任单位:XX派出所，各社区）（二）加大精准预警，增强主动反制能力1预警系统建设。围绕加强预警能力，加快预警系统建设，对接已经在使用的互联网预警数据，增强预警信息监测发现能力，提高及时发现涉诈电话短信、涉诈银行账户、涉诈网址、APP的能力，

5、提升精准预警、技术反制质效。（责任单位:XX派出所）4 .健全劝阻机制。镇综治办、XX派出所要健全完善“镇政法委一XX派出所一社区”三级联动预警劝阻机制，完成一次对社区、物业等预警劝阻兼职人员劝阻话术和处置方法培训。（责任单位:XX派出所）5 .行业精准反制。三大运营商要主动发现涉诈样本，开展精准预警、技术反制和紧急封停。（责任单位:运营商）（三）强化打击力度，震慑违法犯罪行为XX派出所组建工作专班，刑侦、网侦、情报、法制等警种实行专班捆绑作战。接收线索后，第一时间将嫌疑人开卡网点、落地信息发送属地派出所进行精准抓捕和深挖审讯。充分利用开卡人的口供、资金链条、电子数据等信息，深挖带队、收卡、贩

6、卡团伙，开展深度经营和打击。同时每日汇总笔录梳理要素，纵向深挖卡头，横向抓捕同案，关停所有涉案两卡，依法打击两卡类违法犯罪在我镇的嚣张气焰，震慑开办两卡类违法犯罪人员。XX派出所要对银行业金融机构、非银行支付机构报送的涉诈异常开户交易信息快速排查，协助做好异常开户劝阻和交易拦截。（责任单位:XX派出所）（四）落实行业责任，强化两卡源头治理1落实金融机构责任。各金融机构持续排查清理存量账户、频繁开销等风险账户和业务，及时采取限制非柜面业务、只收不付、不收不付等管控措施，对于系统监测以及人工识别判断发现异常状况的客户，采取增加电话回访、上门回访、信息核验等手段，及时识别可疑行为，确保及时发现风险隐

7、患并采取管控措施，涉及违法犯罪可疑线索的，及时移交XX派出所进行核查。（责任单位:金融机构）2 .落实运营商的责任。运营商要严控开卡数量、功能，对非法出租、出借、出售、购买电话卡的及非法开卡的电信业务经营者落实惩处惩戒；要及时发现存量“睡眠卡”“静默卡”、高风险电话卡、物联网卡及关联互联网账号信息，及时采取封停等处置措施。（责任单位:运营商）3 .全力压降涉案两卡。各金融机构和运营商制作开户法律责任告知书，推动网点实施“进门明示、开户告知、离柜提醒”嵌入式警示教育。要加强个人客户身份识别，切实做好开户环节源头把控。在受理客户开户时，切实落实客户身份识别义务，落实一句话提醒和客户风险承诺，全力压

8、降新开涉案账户和手机卡。（责任单位:金融机构，运营商）4 .切实降低源头风险。XX市场监督管理所要依法做好企业登记注册中自然人的身份核验，从源头治理。（责任单位:XX市场监督管理所）（五）严格人员管控，做好劝返工作1严格出入境的管控。要严格落实涉诈重点人员申办出入境证件及出境审查，对涉嫌出境从事电诈犯罪嫌疑人、涉诈前科人员、疑似涉诈人员等及时采取出入境管控措施。（责任单位:XX派出所）5 .落实劝返工作。对境外作案人员，户籍地要加大教育劝返力度，综合运用法律、行政、经济等多种手段，迫使境外涉诈嫌疑人返程回国。（责任单位:XX派出所，各社区）四、工作要求（一）提高思想认识。要切实增强责任感和紧迫

9、感，把思想、认识统一到中央、省、市、县打防决策部署上来，迅速行动、果断出击，强化工作措施，一级抓一级、层层抓落实，坚决遏制电诈违法犯罪多发势头。（二）主动担当尽责。各社区、各部门对打击治理本地区、本行业、本单位电诈违法犯罪工作负总责，主要负责同志要履行第一责任人责任，抓好工作统筹推进，分管负责同志要履行直接责任人责任。（三）强化督导问效。镇工作专班不定期开展督导检查,通报工作进展情况，重点围绕本级和上级通报线索等进行倒查，了解工作中存在问题，逐一对账销号，抓好组织、指导、督促等工作，推动各项任务落实落地。（四）运用考核手段。镇工作专班将压降警情、开贩两卡、劝返等工作纳入镇平安建设年度考核。对因工作不力、成效不明显、被上级通报的，应向镇党委政府主要负责人作书面检查，镇党委政府同时将约谈相关责任领导。对措施不力，多次被通报造成严重后果的，提请依法依规予以处理。