公司董事会年度工作报告模板.docx

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1、公司董事会年度工作报告模板公司董事会及董事保证本工作报告的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大疏漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。（保留意见或声明）市政府国资委：根据公司法、企业国有资产法和市政府国资委市属国有企业董事会年度工作报告管理办法等有关规定，现就X年度董事会工作情况及X年度工作计划报告如下：一、董事会组织建设、制度建设及运转情况（一）组织建设情况。（二）制度建设情况。（三）董事会运转情况。（四）子企业董事会建设情况。二、公司发展情况（一）公司发展战略与规划情况。（二）上年度预算执行情况和主要经营指标完成情况及其分析。（三）国有资本收益上缴和预算支

2、出执行情况。（四）企业核心竞争力培育和提升情况。（五）公司未来发展潜力与面临的主要风险。三、公司内部管理情况（一）内部机构及基本管理制度变动情况。（二）国有产权变动情况。（三）公司及其子公司总户数，公司制、股份制企业户数及改革、重组、上市情况。（四）资产托管、承包、租赁情况。（五）公司及其子公司破产、注销及关闭情况。（六）公司法治建设情况。四、薪酬分配情况及经理人员的选聘、经营业绩考核事项（一）董事及高管人员薪酬情况。（二）企业职工收入分配事项。（三）企业工资总额调控情况及分析。（四）职工收入水平增长变化情况及分析。（五）企业年金执行情况。（六）公司及其子公司经理层成员任期制契约化管理及建立职

3、业经理人制度的情况。（七）后备人才队伍建设情况。（八）经理层人员考核的各项指标、指标值及薪酬制度。（九）经理层人员各项考核指标完成情况和薪酬兑现情况。（十）分析考核指标设置和指标值的确定及其与薪酬挂钩的科学性、合理性，对经理人员的激励与约束的实际效果。五、重大投融资情况（一）年度投资计划执行情况。包括投资总额以及与上年度的增减变动数额、幅度，其他大额资金使用情况；列表说明主要投资项目的名称、内容、占被投资项目权益的比例以及预期收益;项目建设周期超过一个年度的，报告进度与实际投资情况；未完成计划进度和收益的，应说明原因；投资项目完成的，应说明项目的后评估及收益情况。（二）年度融资计划执行情况。包

4、括融资的方式、数额、用途、资产负债及变化情况；列表说明持有的证券、期货等金融类资产及其变动情况，持有的境外资产（含境外投资）及其变动情况。六、深化改革落实情况（一）年度综合改革考核任务目标完成情况。（二）改革方案、台账制定及落实情况。（三）专项改革工程完成情况。（四）深化混合所有制改革情况。（五）董事会职权落实情况。（六）开展市属企业对标行业一流企业管理提升行动情况。（七）授权放权清单落实情况。（八）多种方式中长期激励落实情况；（九）落实三项制度改革情况；（十）市委、市政府和市政府国资委安排部署的其他重大改革任务落实情况。七、重点关注事项（一）巡视、巡察、审计反馈问题整改情况。（二）重大关联交

5、易事项。（三）重大担保事项。（四）重大法律纠纷事项。（五）对外借款及捐赠赞助。（六）资产损失处理情况。（七）重大安全事故和信访稳定情况。（八）企业负责人履职待遇业务支出执行情况。（九）境外投资资产预算执行情况和主要经营指标完成情况及其分析。八、目标责任完成情况企业负责人业绩考核责任书确定的年度和任期经营目标完成情况，未按时完成的应说明进展和主要影响因素。九、本年度履行职责分析主要包括董事会重大决策事项的深度分析，企业发展情况与国际国内标杆企业的对标分析，企业未来的发展方向，董事会建设经验做法、存在问题及下一步改进措施，董事会履职经验体会和努力方向等。十、其他事项十一、下年度工作安排（一）企业结构调整转型升级目标、保障措施及年度重点工作。（二）企业全面深化改革目标、保障措施及年度重点工作。（三）董事会的工作计划。（四）经理层的主要经营指标。附件：年度工作报告需附有董事会就该报告做出的决议、解释性说明、主要财务报表等资料。